Ухвала суду № 81461253, 25.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20161/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Машики С.П., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 42019100000000113.

Прокурор в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.01.2017 по теперішній час службові особи ГУ ДФС у м. Києві та Північного офісу Держаудитслужби України (м. Київ), за попередньою змовою з службовими особами юридичних осіб публічного права та невстановленими організаторами діяльності фіктивних підприємств ТОВ «ІМПУЛЬС-К», ТОВ «ІМПЕР ГРУП», ТОВ «ТД «ЖДСНАБКОМПЛЕКТ», ТОВ «ПІНАКОР», ТОВ «РП ВАГОННИК», ТОВ «ЛОКОМОТИВСЕРВІС», ТОВ «ТК АЛЬТЕРА ГРУП», ТОВ «КОМПАНІЯ-ІРБІС», ТОВ «БОРЕН ГРУП» та інших, зловживаючи наданою ним владою, використали владу всупереч інтересам служби шляхом бездіяльності та прикриття заволодіння коштами замовників публічних закупівель, чим заподіяли державним інтересам тяжких наслідків.

Зокрема, установлено, що у період з 01.01.2017 по теперішній час на території міста Києва, Дніпропетровської та інших областей України діє злочинна група, члени якої, за передньою змовою між собою та службовими особами замовників публічних закупівель, організували незаконну діяльність із заволодіння державними коштами шляхом проведення закупівель, всупереч вимогам Закону України «Про публічні закупівлі», товарів, робіт та послуг від імені спеціально створених фіктивних підприємств.

З цією метою члени злочинної групи створили (придбали) підприємства (юридичні особи): ТОВ «ІМПУЛЬС-К» (код 42128465), ТОВ «ІМПЕР ГРУП» (код 42188037), ТОВ «ТД «ЖДСНАБКОМПЛЕКТ» (код 41880802), ТОВ «ПІНАКОР» (код 41651581), ТОВ «РП ВАГОННИК» (код 41880710), ТОВ «ЛОКОМОТИВСЕРВІС» (код 41636799), ТОВ «ТК АЛЬТЕРА ГРУП» (код 41993166), ТОВ «КОМПАНІЯ-ІРБІС» (код 40730232), ТОВ «БОРЕН ГРУП» (код 41799756) та інші, не маючи мети здійснення будь-якої реальної фінансово-господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом чи реалізацією товарів (робіт, послуг), визначених у статутних документах.

Одночасно з цим, в ході аналізу та моніторингу відомостей, оприлюднених Уповноваженим органом на порталі публічних закупівель «PROZORRO», встановлено, що документи подані на участь в державних закупівлях підприємствами ТОВ «ІМПУЛЬС-К», ТОВ «ІМПЕР ГРУП», ТОВ «ТД «ЖДСНАБКОМПЛЕКТ», ТОВ «ПІНАКОР», ТОВ «РП ВАГОННИК», ТОВ «ЛОКОМОТИВСЕРВІС», ТОВ «ТК АЛЬТЕРА ГРУП», ТОВ «КОМПАНІЯ-ІРБІС», ТОВ «БОРЕН ГРУП» містять завідомо неправдиві відомості, а також ознаки ідентичності (за змістом, процедурою складання, друком) та можливо виконані однією особою.

Так, замовником ПАТ «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» (код ЄДРПОУ 04737111) завершено процедури закупівель товарів (допорогові закупівлі) у зазначених юридичних осіб, у ході яких використано завідомо підроблені офіційні документи (закупівлі з ідентифікаторами: UA-2018-10-31-000964-b, UA-2018-10-31-000962-b, UA-2018-10-31-001339-b, UA-2018-05-25-000612-c, UA-2018-06-01-000166-c, UA-2018-05-21-002816-a, UA-2018-06-20-001110-c, UA-2017-10-03-000607-a, UA-2018-04-04-000714-b, UA-2018-03-30-001049-b на загальну суму 126 652 218,53 грн.)

У подальшому реквізити указаних юридичних осіб використовуються для видачі завідомо неправдивих офіційних документів, необхідних для участі у процедурах публічних закупівель; документів щодо походження та джерел придбання товарів та послуг, які фактично закуповуються самостійно замовниками за готівкові кошти чи у інший спосіб, за цінами, нижчими за предмет закупівлі.

Проведеним оглядом приміщень за місцем державної реєстрації указаних підприємств ТОВ «ІМПУЛЬС-К», ТОВ «БОРЕН ГРУП», ТОВ «КОМПАНІЯ-ІРБІС», ТОВ «ЛОКОМОТИВСЕРВІС», ТОВ «ЮЛВІС ТОРГ» та інших, установлено, що за місцем реєстрації указані юридичні особи відсутні. Власникам приміщень не відомо про правові підстави використання їх нерухомого майна для здійснення реєстрації, що свідчить про внесення завідомо неправдивих відомостей до установчих документів щодо місця реєстрації підприємства та свідчить, згідно ст. 55-1 Господарського кодексу України, про їх фіктивність.

Подальшим аналізом відомостей Єдиного реєстру податкових накладних та інших інформаційних (автоматизованих) систем щодо купівлі та продажу товарів, робіт та послуг за період з 01.01.2017 по теперішній час, встановлено, що юридичні особи ТОВ «ІМПУЛЬС-К», ТОВ «ІМПЕР ГРУП», ТОВ «ТД «ЖДСНАБКОМПЛЕКТ», ТОВ «ПІНАКОР», ТОВ «РП ВАГОННИК», ТОВ «ЛОКОМОТИВСЕРВІС», ТОВ «ТК АЛЬТЕРА ГРУП», ТОВ «КОМПАНІЯ-ІРБІС», ТОВ «БОРЕН ГРУП» є фіктивними підприємствами та придбаними для прикриття незаконної діяльності службових осіб ПАТ «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» з метою заволодіння коштами державного підприємства та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, щодо надходження та джерел придбаних запасних частин до вантажних вагонів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним співробітникам задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Машиці С.П. та слідчим, які входять до складу слідчої групи: Кунді С.С., Ткаченку К.О., Кравченку М.В., Кримському Т.С., Мельник А.В., Коцибі М.Л., Смолі І.І., Равлюку А.В., Юхименку В.Г., Панченку М.В., Андруші О.Л., прокурорам, які здійснюють повноваження у кримінальному провадженні № 42019100000000113, на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АБ «ПIВДЕННИЙ» (МФО 328209), АТ «БТА БАНК» (МФО 321723), АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), ПАТ «КБ «НАДРА» (МФО 380764), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) за період з 01.01.2017 по теперішній час з можливістю вилучення копій документів, а саме:

1) документів, які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах ТОВ «ІМПУЛЬС-К» (код 42128465), ТОВ «ІМПЕР ГРУП» (код 42188037), ТОВ «ТД «ЖДСНАБКОМПЛЕКТ» (код 41880802), ТОВ «РП ВАГОННИК» (код 41880710), ТОВ «ЛОКОМОТИВСЕРВІС» (код 41636799), ТОВ «ТК АЛЬТЕРА ГРУП» (код 41993166), ТОВ «КОМПАНІЯ-ІРБІС» (код 40730232), ТОВ «ТК КАРАТ» (код 34925417), ТОВ «КАРАТ ЛТД» (код 32799897), ТОВ «ЕНЕРГО КРАЇНА» (код 40707858), ТОВ «СПЕЦ ЕНЕРГО СИСТЕМИ» (код 41643654), ТОВ «ГЕОКС ПЛЮС» (код 41459660), ТОВ «БІЗНЕС-ДЖУЛ» (код 41956412), ТОВ «БІЗНЕС-ТАН» (код 41942305), ТОВ «ЕЛІНІУМ» (код 41129756), ТОВ «ЮЛВІС ТОРГ» (код 42175028), ТОВ «БОРЕН ГРУП» (код 41799756), у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності;

2) інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів на банківських рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2017 по теперішній час, які відкриті в наступних банківських установах, а саме:

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «РП «ВАГОННИК» (код 41880710) - № 26005050325186, № 26008050344227 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ ТД «ЖДСНАБКОМПЛЕКТ» (код 41880802) - № 26050050241691, № 26054050243800, № 26007050302679 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «ТК КАРАТ» (код 34925417) - № 26002052642859 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «КАРАТ ЛТД» (код 32799897) - № 26008056219323 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26053056206648 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26000056206561 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26007056204685 (ЄВРО), № 26001056207633 (ДОЛАР США); ТОВ «ЕНЕРГО КРАЇНА» (код 40707858) - № 26008052690270 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26008052672607 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26040052603623 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26003052675966 (ЄВРО).

АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ЕНЕРГО КРАЇНА» (код 40707858) - № 26001500254999 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26001500254999 (ЄВРО).

АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «СПЕЦ ЕНЕРГО СИСТЕМИ» (код 41643654) - № 26007924854520 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АБ «ПIВДЕННИЙ» (МФО 328209) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ГЕОКС ПЛЮС» (код 41459660) - № 26057000048847, № 26007800007889, № 26009000002381 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26007010048188 (МУЛЬТИВАЛЮТНИЙ).

АТ «БТА БАНК» (МФО 321723) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ТК КАРАТ» (код 34925417) - № 26002011000908 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «КОМПАНІЯ-ІРБІС» (код 40730232) - № 2600600142176 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «БІЗНЕС-ДЖУЛ» (код 41956412) - № 26002011195989 (МУЛЬТИВАЛЮТНИЙ); ТОВ «БІЗНЕС-ТАН» (код 41942305) - № 26008011194207 (МУЛЬТИВАЛЮТНИЙ).

АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ТК КАРАТ» (код 34925417) - № 26047090351713, № 26008051351713 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26003001351713 (МУЛЬТИВАЛЮТНИЙ); ТОВ «КАРАТ ЛТД» (код 32799897) - № 26002001351071 (ДОЛАР США), № 26002001351071 (ЄВРО), № 26002001351071 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26046090351071 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26007051351071 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АТ «ПУМБ» (МФО 334851) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «СПЕЦ ЕНЕРГО СИСТЕМИ» (код 41643654) - № 2600145593 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «РП «ВАГОННИК» (код 41880710) - № 2600383300, № 26025124868, № 26026124867, № 2600683299, № 26024124869 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «ІМПЕР ГРУП» (код 42188037) - № 2600151691, № 26028114831 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «СПЕЦ ЕНЕРГО СИСТЕМИ» (код 41643654) - № 26004013061840 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26003000161840 (Долар США), № 26100000161840 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26004013061840 (мультивалютний), № 26048013061840 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26005700061840 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26003000161840 (мультивалютний); ТОВ «КОМПАНІЯ-ІРБІС» (код 40730232) - № 26054013065432 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26008000165432 (мультивалютний), № 26000700065432 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26009013065432 (мультивалютний); ТОВ «ЕЛІНІУМ» (код 41129756) - № 26003013058995 (мультивалютний), № 26002000158995 (мультивалютний), № 26003013058995, № 26058013058995 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ЛОКОМОТИВСЕРВІС» (код 41636799) - № 26001878832000 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «ЮЛВІС ТОРГ» (код 42175028) - № 26001878848179 (Євро), № 26002878848178 (Долар США), № 26006878839020 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26047707375700 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «ІМПЕР ГРУП» (код 42188037) - № 26002878850371, № 26008878849289, № 26043715532700 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «КОМПАНІЯ-ІРБІС» (код 40730232) - № 26005300002978 (мультивалютний); ТОВ «БОРЕН ГРУП» (код 41799756) - № 26008300003598 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ТК АЛЬТЕРА ГРУП» (код 41993166) - № 26000000444002 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «БОРЕН ГРУП» (код 41799756) - № 26007010624658 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ)

ПАТ «КБ «НАДРА» (МФО 380764) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ТК КАРАТ» (код 34925417) - № 26005277426001 (мультивалютний), № 26007014096001 (мультивалютний), № 26052014096001 (Долар США); ТОВ «КАРАТ ЛТД» (код 32799897) - № 26068002831001 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «БІЗНЕС-ДЖУЛ» (код 41956412) - № 26004300471109 (мультивалютний); ТОВ «ІМПУЛЬС-К» (код 42128465) - № 26008303330632 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «ЮЛВІС ТОРГ» (код 42175028) - № 26003302273342 (Долар США), № 26004301273342 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26002303273342 (мультивалютний); ТОВ «БІЗНЕС-ТАН» (код 41942305) - № 26005300456350 (мультивалютний); ТОВ «ЕЛІНІУМ» (код 41129756) - № 26005300350340, №26102300350340 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26002303350340 (мультивалютний), № 26003302350340 (Долар США).

Зобов'язати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АБ «ПIВДЕННИЙ» (МФО 328209), АТ «БТА БАНК» (МФО 321723), АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), ПАТ «КБ «НАДРА» (МФО 380764), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) надати зазначену інформацію негайно після пред'явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець