Ухвала суду № 81461187, 08.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13941/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Григоренко І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

слідчого: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-1: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-2: не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві Шишки Тихона Дмитровича про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32019100000000149 від 18.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. № 2600000168907Києві Шишка Т.Д. за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - Прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва Безкоровайним Б.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з приводу відкриття та руху грошових коштів по рахункам ТОВ «ТД «ТрейдАссіст» (ЄДРПОУ 41428145) №№ 26006052698768, 26100052602553, 26003052656510, що перебувають у володінні АТ «КБ «Приватбанк» (МФО 300711; адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1 Д; далі - особа, у володінні якої знаходяться речі і документи -1) та, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні у АТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 351005; адреса: м. Київ, пров. Куренівський, буд. 19/5), а саме: юридичних справ, а також відомостей клієнта банку - ТОВ «ТД «ТрейдАссіст» (ЄДРПОУ 41428145), які свідчать про відкриття та використання розрахункових рахунків, а також про обіг коштів по поточним рахункам, а саме: банківських виписок (руху коштів) по вищевказаним рахункам (в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період часу з моменту відкриття рахунків по 08.04.2019 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 32019100000000149 від 18.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, під час якого для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1д) та АТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 351005; адреса: м. Київ, пров. Куренівський, буд. 19/5). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представники особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явились, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представників АТ КБ «ПриватБанк», АТ «УкрСиббанк».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 32019100000000149 від 18.02.2019 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ВТГ Дніпртрансгаз» (ЄДРПОУ 34047002) у період 2015-2018 років, шляхом здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «ПТК «Материк» (ЄДРПОУ 39731835), ТОВ «Сімузар» (ЄДРПОУ 39601662), ТОВ «Борисфен Олвія» (ЄДРПОУ 39967928), ТОВ «Сегр Буд» (ЄДРПОУ 39596768), ТОВ «ТД «Трейд Ассіст» (ЄДРПОУ 41428145), шляхом документального оформлення операцій з приводу придбання послуг та товарів (послуги по дослідженні кон'юктури ринку інформаційно-консультативні послуги, товари Адгезиметри, товщино міри, вольтметри, мультиметри) умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.

Як вказує слідчий у клопотанні, в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1д) у ТОВ «ТД «ТрейдАссіст» (ЄДРПОУ 41428145) відкрито рахунки №№ 26006052698768, 26100052602553, 26003052656510 та в АТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 351005; адреса: м. Київ, пров. Куренівський, буд. 19/5) відкрито рахунок № 2600000168907.

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з приводу відкриття та руху грошових коштів по рахункам ТОВ «ТД «ТрейдАссіст» (ЄДРПОУ 41428145) №№ 26006052698768, 26100052602553, 26003052656510, що перебувають у володінні АТ «КБ «Приватбанк» (МФО 300711; адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1 Д; далі - особа, у володінні якої знаходяться речі і документи -1) та, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні у АТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 351005; адреса: м. Київ, пров. Куренівський, буд. 19/5), а саме: юридичних справ, а також відомостей клієнта банку - ТОВ «ТД «ТрейдАссіст» (ЄДРПОУ 41428145), які свідчать про відкриття та використання розрахункових рахунків, а також про обіг коштів по поточним рахункам, а саме: банківських виписок (руху коштів) по вищевказаним рахункам (в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період часу з моменту відкриття рахунків по 08.04.2019 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1д), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що клопотання не підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з приводу відкриття та руху грошових коштів по рахунку ТОВ «ТД «ТрейдАссіст» (ЄДРПОУ 41428145) № 2600000168907, відкритому в АТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 351005; адреса: м. Київ, пров. Куренівський, буд. 19/5), оскільки, як вбачається з матеріалів клопотання, рахунок № 2600000168907 відкритий ОВ «ТД «ТрейдАссіст» (ЄДРПОУ 41428145) у АТ «Глобус» (МФО 380526).

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві Шишки Тихона Дмитровича про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32019100000000149 від 18.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, - задовольнити частково.

Надати Слідчому ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві Шишці Тихону Дмитровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів з приводу відкриття та руху грошових коштів по рахункам ТОВ «ТД «ТрейдАссіст» (ЄДРПОУ 41428145) №№ 26006052698768, 26100052602553, 26003052656510, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: юридичних справ, а також відомостей клієнта банку - ТОВ «ТД «ТрейдАссіст» (ЄДРПОУ 41428145), які свідчать про відкриття та використання розрахункових рахунків, а також про обіг коштів по поточним рахункам, а саме: банківських виписок (руху коштів) по вищевказаним рахункам (в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період часу з моменту відкриття рахунків по 08.04.2019 року, що перебувають у володінні АТ «КБ «Приватбанк» (МФО 300711; адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1 Д), з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Григоренко

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/13941/19-к

Прим. 2 - Слідчий з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві Шишка Тихон Дмитрович

Копія - АТ «КБ «Приватбанк»

08.04.2019 року