Постанова № 81460381, 26.04.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/7896/17

Провадження №: 1-кс/752/4400/19

У Х В А Л А

26.04.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12018100000000917 від 14.09.2018 року слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Нечваля М.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Ігнатюк І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

24.04.2019 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12018100000000917 від 14.09.2018 року слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Нечваля М.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Ігнатюк І.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ "ТРАНСАП ЮА" (код ЄДРПОУ 40049633) за адресою: м. Київ, вул. ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 72.

В судове засідання слідчий не з'явився, подавши заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ у його відсутність у зв'язку з участю в інших слідчих діях.

Сторона кримінального провадження слідчий СУ ГУ НП у місті Києві Нечваль М.Ю. просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 12018100000000917 від 14.09.2018 року слідчий СУ ГУ НП у місті Києві Нечваль М.Ю. зазначив, про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ "ТРАНСАП ЮА" (код ЄДРПОУ 40049633), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12018100000000917 від 14.09.2018 року слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Нечваль М.Ю, дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ "ТРАНСАП ЮА" (код ЄДРПОУ 40049633), та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 12018100000000917 від 14.09.2018 року слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Нечваля Максима Юрійовича про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх оригіналів - задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУ НП в м. Києві Нечвалю Максиму Юрійовичу, Бай Роману Ярославовичу, Сукачу А.В., Удовиченку Валентину Юрійовичу та членам слідчої групи відповідно до постанови групи слідчих у кримінальному провадженні № 12018100000000917 від 14.09.2018, тимчасовий доступ до документів, які можуть містити відомості, що становлять комерційну таємницю та знаходяться у володінні ТОВ "ТРАНСАП ЮА" (код ЄДРПОУ 40049633) за адресою: м. Київ, вул. ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 72, а саме: всіх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів (зокрема документи по руху основних засобів, МБП і нематеріальних активів, прибуткові накладні, акти введення в експлуатацію, інвентарні картки, відомості нарахування амортизації, акти модернізації та ремонту основних засобів, накази на проведення інвентаризації та інвентаризаційні відомості, касові документи, прибуткові та видаткові касові ордери, касова книга, чекова книжка; документи по банку, оригінали виписок банку, рахунки фактури, договорі з покупцями, видаткові накладні, товарно транспортні накладні, акти взаєморозрахунків, акти виконаних робіт, договорам з постачальниками, прибуткові накладні, акти взаєморозрахунків, акти виконаних робіт, товарно транспортні накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, відомості нарахування заробітної плати, відомості нарахування єдиного соціального внеску, звітність по формі 1ДФ, звіт по єдиному соціальному внеску, табелі обліку робочого часу, відомості на виплату заробітної плати, договори про надання зворотної фінансової допомоги, договори про надання послуг, акти виконаних робіт, акти списання ТМЦ, подорожні листи автомобілів, внутрішньо-господарські накази, податкова, статистична, фінансова звітність), які пов'язані та підтверджують взаємовідносини ТОВ "ТРАНСАП ЮА" (код ЄДРПОУ 40049633) з наступними суб'єктами господарювання: ТОВ «С К С» (ЄДРПОУ 36088095), ПрАТ «ОБОЛОНЬ» (ЄДРПОУ 5391057), ТОВ «К.Л.О.» (ЄДРПОУ 38591109), ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" (ЄДРПОУ 00178353), ТОВ «ДІТРЕЙД ЛТД» (ЄДРПОУ 39896792), ТОВ «ТРЕЙД ФОРТУН» (код за ЄДРПОУ 41615281), ТОВ «СТЛ-НОВАТОР» (ЄДРПОУ 41528320), ТОВ «БЕТРА-ГРУП» (код за ЄДРПОУ 416392242) та усіма іншими контрагентами: підприємствами - постачальниками та підприємствами - покупцями, за період з 01.01.2016 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ "ТРАНСАП ЮА" (код ЄДРПОУ 40049633) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 12018100000000917 від 14.09.2018 слідчим СУ ГУ НП у м. Києві Нечвалю Максиму Юрійовичу, Бай Роману Ярославовичу, Сукачу А.В., Удовиченку Валентину Юрійовичу та членам слідчої групи відповідно до постанови групи слідчих у кримінальному провадженні № 12018100000000917 від 14.09.2018 та надати можливість вилучити оригінали, вказаних в ухвалі, документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: