Ухвала суду № 81458865, 25.04.2019, Харківський районний суд Харківської області

Справа № 635/8514/18

Провадження 1-кс/635/1353/2019

У Х В А Л А

25 квітня 2019 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді Савченка Д.М.

секретар судового засідання Токарук Л.П.

розглянувши клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 42018221430000402 від 16.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.2 ст.346, ч.2 ст.366 КК України, -

в с т а н о в и в:

Прокурор Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області юрист 1 класу ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта – ТОВ «Серп-Метал», ЄРДПОУ 40214227, по рахунках №26002303545290, №26005300545290, які відкриті у АТ «Ощадбанк», м. Харків МФО 351823 за період з 29.08.2018 по теперішній час, а саме: документів юридичної справи ТОВ «Серп-Метал» (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів, тощо); оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Серп-Метал»; оригіналів платіжних доручень ТОВ «Серп-Метал», у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 29.08.2018 року по т/ч, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду ( номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо її інкасації; документів, які подавались для перерахування коштів та внутрішніх документів банку на підставі яких здійснювалось повернення коштів; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків ( розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з’єднання з банківською установою; чеків та доручень на отримання готівкових коштів; інформації про рух грошових коштів ТОВ «Серп-Метал» по рахунках №26002303545290, №26005300545290, які відкриті в АТ «Ощадбанк», МФО 351823 за період з 29.08.2018 по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок та кінець кожної доби, референт кожного платіжного доручення (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» МФО 351823, м. Харків, майдан Конституції, буд. 22.

У своєму клопотанні прокурор посилається на те, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за попередньою змовою з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, та при пособництві невстановлених посадових осіб Глибоцької сільської ради Харківського району Харківської області в період часу з 23.08.2018 по 02.11.2018 вчинили заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 при невстановлених під час досудового розслідування обставинах дізналися, що в с. Глибоке Харківського району Харківської по вул. Зарічній (колишня вул. Кірова) на території колишнього КСП ім. Кірова, окрім зруйнованих нежитлових приміщень - корівників, до теперішнього часу знаходяться в нормальному стані нежитлові приміщення - корівники, один з яких розташований за адресою: вул. Зарічна (колишня вул. Кірова) №25 та належить на праві приватної власності ОСОБА_4, а інший розташований за адресою: вул. Зарічна (колишня вул. Кірова) №26 та належить на праві власності ТОВ «АГРО- ТЕРРА-ІНВЕСТ».

Далі, у ОСОБА_2 та ОСОБА_3 виник спільний злочинний умисел на заволодіння вищевказаним майном шляхом обману до реалізації якого останні вирішили залучити посадових осіб Глибоцької сільської ради Харківського району Харківської області.

Для реалізації свого умислу ОСОБА_2 у змові з ОСОБА_3 розробили злочинний план, згідно якого, останні вирішили, що для заволодіння майном, необхідно:

-створити та зареєструвати у встановленому законом порядку підприємство, яке використати для заволодіння, приховування та використання майна, отриманого в результаті протиправних дій;

-присвоїти інші номери поштових адрес нежитловим приміщенням - корівникам, які вже мали власників та поштові адреси: вул. Зарічна (колишня вул. Кірова) №25 та №26 в с. Глибоке Харківського району Харківської області;

-провести інвентаризацію та виготовити технічні паспорти на вищевказані об’єкти нерухомого майна вказавши з новими адресами та власником;

-виготовити документи необхідні для передання вказаних об’єктів до статутного капіталу створеного підприємства та реєстрації права власності на них, як на об’єкти нерухомого майна за іншою адресою.

23.08.2018, виконуючи умови злочинного плану, ОСОБА_3 створив та зареєстрував у встановленому законом порядку ТОВ «СЕРП-МЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 42413082), яке в подальшому планувалось використати для заволодіння вищевказаним майном шляхом внесення незаконно отриманого майна до статутного капіталу вказаного підприємства.

Далі, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вступили у злочинну змову з невстановленими посадовими особами Глибоцької сільської ради Харківського району Харківської області, яким довели умови злочинного плану про присвоєння номерів поштових адрес нежитловим приміщенням - корівникам, які вже мали власників та поштові адреси: вул. Зарічна (колишня вул. Кірова) №25 та №26 в с. Глибоке Харківського району Харківської області, а останні добровільно погодилися виконати умови злочинного плану та взяли зобов’язання винести необхідне рішення виконавчого комітету Глибоцької сільської ради Харківського району Харківської області про присвоєння нових поштових адрес.

Після цього, 05.09.2018 ОСОБА_2, згідно умов розробленого злочинного плану виконуючи відведену йому роль у вчиненні кримінального правопорушення звернувся до Глибоцької сільської ради Харківського району Харківської області з письмовою заявою від 05.09.2018 вхід. №89 в якій прохав присвоїти поштову адресу будівлям - корівникам колишнього КСП ім. Кірова, при цьому за погодженням з іншими спільниками, умисно не надав до Глибоцької сільської ради Харківського району Харківської області схеми місць розташування об’єктів нерухомого майна для подальшого прикриття своїх та посадових осіб Глибоцької сільської ради Харківського району Харківської області протиправних дій. При цьому станом на 05.09.2018 року право власності на вищевказані об’єкти нерухомості ніколи не належали ОСОБА_2 та будь-які законні підстави у останнього володіти, розпоряджатися, користуватися вказаними об’єктами нерухомості не було.

Далі, невстановлені особи Глибоцької сільської ради Харківського району Харківської області виконуючи відведену їм роль у вчиненні кримінального правопорушення, здійснюючи пособницькі дії заздалегідь повідомили ОСОБА_2 фіктивні номери поштових адрес, які рішенням виконкому Глибоцької сільської ради Харківського району Харківської області будуть в подальшому присвоєні нежитловим приміщенням - корівнику № 38, №39.

В подальшому ОСОБА_2 після отримання необхідної інформації про номери поштових адрес, які будуть присвоєні вищезазначеним об’єктам нерухомості, 03.10.2018 маючи на меті заволодіння нежитловими приміщеннями - корівниками за адресою: вул. Зарічна (колишня вул. Кірова) №25 та №26 в с. Глибоке Харківського району Харківської області звернувся до ТОВ «Харківська служба - Бюро технічної інвентаризації» (ЄДРПОУ 39050420) з замовленнями на виготовлення на вищевказані будівлі технічних паспортів з новими адресами зазначивши в заявках адреси: вул. Зарічна (колишня вул. Кірова) №38 та №39 в с. Глибоке Харківського району Харківської області.

17.10.2018 дотримуючись умов злочинного плану невстановленими особами Глибоцької сільської ради Харківського району Харківської області заяву від ОСОБА_2 задоволено та видано рішення виконавчого комітету Глибоцької сільської ради Харківського району №73 «Про присвоєння поштової адреси будівлям колишнього КСП ім. Кірова» за підписом Глибоцького сільського голови ОСОБА_5, яким присвоєно поштову адресу двом будівлям: вул. Зарічна №38 та №39 в с. Глибоке Харківського району Харківської області.

18.10.2018 ОСОБА_2 отримав в ТОВ «Харківська служба - Бюро технічної інвентаризації» технічний НОМЕР_1 на громадську будівлю - корівник за адресою: вул. Зарічна №38 в с. Глибоке Харківського району Харківської області, яка фактично являється нежитловою будівлею корівником за адресою: вул. Зарічна (колишня Кірова) №26 в с. Глибоке, а також технічний НОМЕР_2 на громадську будівлю - корівник за адресою: вул. Зарічна №39 в с. Глибоке Харківського району Харківської області, яка фактично являється нежитловою будівлею корівником за адресою: вул. Зарічна (колишня Кірова) №25 в с. Глибоке Харківського району Харківської області.

Реалізуючи свій злочинний умисел до кінця ОСОБА_2 та ОСОБА_3 22.10.2018 в порушення ЗУ «Про нотаріат» самостійно склали та підписали акт прийому - передачі та грошової оцінки майна згідно умов якого ОСОБА_2 передав до статутного капіталу ТОВ «СЕРП-МЕТАЛ» вищевказані об’єкти нерухомого майна.

Цього ж дня ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з метою доведення злочинного умислу до кінця на загальних зборах ТОВ «СЕРП-МЕТАЛ» (код ЄДРЕЮУ 42413082) при розгляді питань порядку денного вирішили:

-по питанню другому порядку прийняли до складу учасників Товариства гр. ОСОБА_2

-по питанню третьому порядку збільшили статутний капітал Товариства з 1000 грн., до 10000 грн. шляхом внесення до статутного капіталу товариства нежитлової будівлі літ. «А-1» №38 загальною площею 1615 кв.м. та нежитлової будівлі літ. «А-1» №39 загальною площею 1612 кв.м., що розташовані за адресою Харківська область, село Глибоке, вул. Зарічна від ОСОБА_2

-по питанню четвертому порядку розділили частки між учасниками в статутному капіталі Товариства: ОСОБА_2 володіє 90% статутного капіталу Товариства, що складає 9000 грн., ОСОБА_3 володіє 10% статутного капіталу Товариства, що складає 1000 грн.

-по питанню п'ятому порядку прийняли рішення затвердити нову редакцію статуту ТОВ «СЕРП-МЕТАЛ» з урахуванням змін щодо складу учасників Товариства та збільшення статутного капіталу Товариства;

- по питанню шостому порядку призначили ОСОБА_3 відповідальним за проведення державної реєстрації змін до відомостей та уставних документів Товариства.

Далі, 23.10.2018 за заявою ОСОБА_3, відомості про державну реєстрацію змін в частині розміру статутного капіталу та зміни складу засновників ТОВ «СЕРП-МЕТАЛ», були внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

02.11.2018 ОСОБА_3 виконуючи умови розробленого злочинного плану, виконуючи відведену йому роль у вчиненні кримінального правопорушення звернувся до Харківської філії КП «Агенція адміністративних послуг» із заявами: №143801442 про реєстрацію права власності на об’єкт нерухомості за адресою: вул. Зарічна, № 39 с. Глибоке Харківського району Харківської області за ТОВ «СЕРП-МЕТАЛ» та №143805132 про реєстрацію права власності на об’єкт нерухомості за адресою: вул. Зарічна, № 38 с. Глибоке Харківського району Харківської області за ТОВ «СЕРП-МЕТАЛ», до яких останнім були додані документи, які фактично не містили достатніх відомостей та підстав для реєстрації права власності на вищевказане майно.

05.11.2018 рішенням про державну реєстрацію прав та обтяжень №43863283 державний реєстратор Харківської філії КП «Агенція адміністративних послуг» ОСОБА_6 зареєструвала право власності на об’єкт нерухомості за адресою: вул. Зарічна, № 39 с. Глибоке Харківського району Харківської області за ТОВ «СЕРП-МЕТАЛ».

Крім цього, того ж дня рішенням про державну реєстрацію прав та обтяжень №43863931 державний реєстратор Харківської філії КП «Агенція адміністративних послуг» ОСОБА_6 зареєструвала право власності на об’єкт нерухомості за адресою:вул. Зарічна, № 38 с. Глибоке Харківського району Харківської області за ТОВ «СЕРП-МЕТАЛ».

В результаті протиправних дій ОСОБА_2, ОСОБА_3 вчинених за попередньою змовою, при пособництві невстановлених осіб Глибоцької сільської ради Харківського району Харківської області, останні шляхом обману заволоділи: нежитловим приміщенням - корівником за адресою: вул. Зарічна (колишня вул. Кірова) №25 в с. Глибоке Харківського району Харківської області, який належить на праві приватної власності ОСОБА_4 вартість якого згідно висновку експертів № 1152/3775 від 28.02.2019 склала 578850 грн. (п’ятсот сімдесят вісім тисяч вісімсот п’ятдесят гривень); нежитловим приміщенням - корівником за адресою: вул. Зарічна (колишня вул. Кірова) №26 в с. Глибоке Харківського району Харківської області, який належить на праві приватної власності ТОВ «АГРО-ТЕРРА- ІНВЕСТ» вартість якого згідно висновку експерта № 1152/3775 від 28.02.2019 склала 574830 грн. (п’ятсот сімдесят чотири тисячі вісімсот тридцять гривень), а всього заволоділи майном на загальну суму 1 153 680 грн. (один мільйон сто п’ятдесят три тисячі шістсот вісімдесят гривень ), чим спричинили матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, та пошуку ОСОБА_3 та ОСОБА_7, які переховуються від органів досудового розслідування по вказаному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться знаходиться у володінні Філії Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» МФО 351823, а також враховуючи, що іншими слідчими (розшуковими) діями отримати зазначені документи неможливо, оскільки вони можуть бути знищені, втрачені, сховані, підроблені, спотворені, та дані документи, тому необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів з моменту реєстрації підприємства та по теперішній час із вилученням належним чином завірених копій всіх документів.

Отримані в ході тимчасового доступу документи матимуть важливе доказове значення в рамках кримінального провадження (ст. 91 КПК України).

Прокурор в судове засідання не з’явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Представники АТ «Ощадбанк»в судове засідання не з’явився, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши клопотання, вважає, що воно не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

У клопотанні прокурор зазначає, що ОСОБА_3 та ОСОБА_7 переховуються від органів досудового розслідування по вказаному провадженню, однак доказів зазначених обставин до матеріалів клопотання не додано.

Також до матеріалів справи додано лист Державної фіскальної служби України ГУ ДФС у Харківській області від 29.03.2019 вих.№10062/9/НОМЕР_3 про виконання доручення від 27.03.2019 за №04-25-3568-18 по кримінальному провадженню № 42018221430000402 від 16.11.2018 року. Натомість документами, доданими до клопотання прокурора, не підтверджується виконання Державною фіскальною службою доручення слідчого, а лист від 29.03.2019 містить формальний характер.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Проте прокурором до клопотання не додано доказів, що підтверджують неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подсумуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.3, 107, 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 42018221430000402 від 16.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.2 ст.346, ч.2 ст.366 КК України, - відмовити.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.М. Савченко