Ухвала суду № 81457667, 26.04.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/23803/18

н/п 1-кс/640/5482/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" квітня 2019 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Ашрафовій І.Р., за участю слідчого Мирного А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 42017221380000151 від 17.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2,3,4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_1, 25.04.2019 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом першого класу ОСОБА_2, яким просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в АТ «ОТП БАНК», МФО 300528, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, та можливість їх вилучення: оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Східзернотранс», код ЄДРПОУ 40663994, які містять зразки підписів та почерку його директора ОСОБА_3, ТОВ «Укрінвестгранд ЛТД», код ЄДРПОУ 42377694, які містять в собі зразки почерку та підписів його директора ОСОБА_4, а саме: договорів з усіма додатками до них, завірених підписами його директора ксерокопій паспортів, реєстраційних документів, оригіналів заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємства, заяв на отримання готівки в касі банку за період з 01.01.2017 по 18.04.2019; вилучення виписок про рух коштів за період часу з 01.08.2018 по 18.04.2019 із зазначенням дат, сум призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою дат, їх назв, кодів ЄДРПОУ 42377694, № 26002455057750, в українській гривні, № 26002455057750, в євро, № 26002455057750, в доларах США.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом з розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017221380000151, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.10.2017, за ознаками ч. 2,3,4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування призначені судові почеркознавчі експеритзи підписів та почерку директора ТОВ «Східзернотранс» ОСОБА_3 та директора ТОВ «Укрінвестгранд» ОСОБА_4 щоб довести причетність вказаних осіб до вчинених злочинів та відповідно до методики проведення судової почеркознавчої експертизи для дослідження необхідно надати оригінали документів, які містять зразки почерку та підписів ОСОБА_4 та ОСОБА_3

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Укрінвестгранд ЛТД» мало рахунки в ОТП Банку, які були відкриті ОСОБА_4 та з яких він знімав кошти готівкою.

Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного та неупередженого встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження документи які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК».

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ «ОТП БАНК».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Оскільки слідчим була доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ «ОТП БАНК», в судове засідання не викликався.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017221380000151 від 17.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3,4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні в АТ «ОТП БАНК», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, зобов’язавши АТ «ОТП БАНК», МФО 300528, розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, забезпечити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, а саме: оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Східзернотранс», код ЄДРПОУ 40663994, які містять зразки підписів та почерку його директора ОСОБА_3, ТОВ «Укрінвестгранд ЛТД», код ЄДРПОУ 42377694, які містять в собі зразки почерку та підписів його директора ОСОБА_4, а саме: договорів з усіма додатками до них, завірених підписами його директора ксерокопій паспортів, реєстраційних документів, оригіналів заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємства, заяв на отримання готівки в касі банку за період з 01.01.2017 по 18.04.2019, з можливістю їх вилучення, а також можливість вилучення виписок про рух коштів за період часу з 01.08.2018 по 18.04.2019 із зазначенням дат, сум призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою дат, їх назв, кодів ЄДРПОУ 42377694, № 26002455057750, в українській гривні, № 26002455057750, в євро, № 26002455057750, в доларах США, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.05.2019 року.

Роз’яснити представнику АТ «ОТП БАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.