Ухвала суду № 81457167, 19.04.2019, Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області

Справа № 740/743/19

Провадження № 1-кс/740/641/19

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до документів

19 квітня 2019 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1,

з участю секретаря Шадура І.Ю.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2, погодженого прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_3, заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 22 червня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018271180000161, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

11 квітня 2019 року слідчий за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні звернулася до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №42018271180000161 від 22 червня 2018 року за фактом створення невідомими особами фіктивного підприємства ТОВ «АММЕТ» з метою вчинення шахрайських дій та заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ТОВ «КОМІНВЕСТ ЛТД» на суму 25400 грн.. З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходиться у володінні АТ «УКРСИББАНК», розташованого за адресою: м. Київ, вул.Андріївська, 2/12, а саме: доступ до інформації по банківському рахунку №26008628267000, на який були перераховані грошові кошти; інформацію про власника рахунку; місце розташування та (або) ідентифікаційні ознаки обладнання, з якого відбулося введення даних платіжної банківської картки №26008628267000 для здійснення операції з перерахунку (зняття) коштів, інформацію про уповноважених осіб на розпорядження рахунком, карту зі зразками підписів уповноважених осіб на розпорядження рахунком; карту зі зразками підписів уповноважених осіб на розпорядження рахунком за період часу з 01 квітня 2018 року по 31 травня 2018 року.

Згідно заяви від 19 квтіня 2019 року слідчий СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 просить клопотання задовольнити, розглянути у її відсутність, та не здійснювати фіксування судового засідання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.60, ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ «УКРСИББАНК», та має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №42018271180000161 від 22 червня 2018 року, при цьому згідно ст.161 КПК України дана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів. Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального

провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою.

Керуючись ст.ст.159,163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2, погодженого прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_3, заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 22 червня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018271180000161, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-задовольнити.

Надати тимчасово виконуючому обов’язки начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області сМусієнку В»ячеславу Олександровичу, слідчим СВ Ніжинського ВП ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8,ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_2, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ «УКРСИББАНК», юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 та можливість вилучення таких документів, а саме:

інформацію про особу на яку було відкрито рахунок №42018271180000161;

місце розташування та (або) ідентифікаційні ознаки обладнання, з якого відбулося введення даних платіжної банківської картки №26008628267000 для здійснення операції з перерахунку (зняття) коштів;

інформацію про уповноважених осіб на розпорядження рахунком;

карту зі зразками підписів уповноважених осіб на розпорядження рахунком;

карту зі зразками підписів уповноважених осіб на розпорядження рахунком за період часу з 01 квітня 2018 року по 31 травня 2018 року.

Зобов’язати АТ «УКРСИББАНК» виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаним вище банківським рахунком та періодом часу з наступними відомостями :

інформацію про особу на яку було відкрито рахунок №42018271180000161;

місце розташування та (або) ідентифікаційні ознаки обладнання, з якого відбулося введення даних платіжної банківської картки №26008628267000 для здійснення операції з перерахунку (зняття) коштів;

інформацію про уповноважених осіб на розпорядження рахунком;

карту зі зразками підписів уповноважених осіб на розпорядження рахунком;

карту зі зразками підписів уповноважених осіб на розпорядження рахунком за період часу з 01 квітня 2018 року по 31 травня 2018 року.

із наданням тимчасового доступу до вищезазначених документів та надання можливості вилучення вказаних документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства «УКРСИББАНК» (м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Зобов’язати керівника Акціонерного товариства «УКРСИББАНК» (м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів.

Зобов’язати керівника Акціонерного товариства «УКРСИББАНК» (м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 забезпечити можливість вилучення вказаних документів.

Ухвала може бути пред’явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.

Особа, яка пред’являє дану ухвалу до виконання, зобов’язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.Олійник.