Ухвала суду № 81455367, 25.04.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 25.04.2019 Справа № 554/1887/19

Провадження № 1-кс/554/6313/2019

УХВАЛА

Іменем України

25 квітня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Троцька А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням у якому посилався на те, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 62019170000000129 від 21.02.2019 за ч. 2 ст. 367 КК України, за фактом неналежного виконання своїх службових обов’язків службовими особами ГУДФС у Харківській області, які не вжили заходів щодо своєчасного відшкодування податку на додану вартість Товариству з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_2 Сіті» (ЄДРПОУ 38040914), що призвело до настання тяжких наслідків у вигляді стягнення з державного бюджету України пені у розмірі 1 733 971,78 грн.

В межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні та допиті в якості свідків працівників ГУДФС у Харківській області.

З цією метою, слідчим на адресу начальника ГУДФС у Харківській області спрямовано листа за №4744/02-2 від 15.04.2019 щодо надання наступної інформації, яка стосується діяльності Західної ОДПІ м. Харкова та Центральної ОДПІ м. Харкова ГУДФС у Харківській області за період з 01.01.2015 по теперішній час:

-інформації щодо всіх працівників юридичного відділу Західної ОДПІм. Харкова ГУДФС у Харківській області(зокрема, перелік всіх керівників та працівників відділу з відображенням ПІБ, дати народження, адреси реєстрації та займаної посади у період з 01.01.2015 по дату ліквідації);

-інформації щодо всіх працівників юридичного відділу Центральної ОДПІ м. Харкова ГУДФС у Харківській області(зокрема, перелік всіх керівників та працівників відділу з відображенням ПІБ, дати народження, адреси реєстрації та займаної посади у період з 01.01.2016 по теперішній час);

-інформації щодо всіх працівників відділу адміністрування ПДВ управління податків і зборів з юридичних осіб Західної ОДПІ м. Харкова ГУДФС у Харківській області(зокрема, перелік всіх керівників та працівників відділу з відображенням ПІБ, дати народження, адреси реєстрації та займаної посади у період з 01.01.2015 по дату ліквідації);

- інформації щодо всіх працівників відділу контролю за декларуванням ПДВ управління оподаткування юридичних осіб Західної ОДПІ м. Харкова ГУДФС у Харківській області(зокрема, перелік всіх керівників та працівників відділу з відображенням ПІБ, дати народження, адреси реєстрації та займаної посадиу період з 01.01.2015 по дату ліквідації);

-інформації щодо всіх працівників управління (податкового) аудиту Західної ОДПІ м. Харкова ГУДФС у Харківській області, у тому числі: відділу перевірок платників податків, відділу перевірок з окремих питань, відділу координації, звітності та інформаційного забезпечення аудиту(зокрема, перелік всіх керівників та працівників відділу з відображенням ПІБ, дати народження, адреси реєстрації та займаної посадиу період з 01.01.2015 по дату ліквідації);

-інформації щодо всіх працівників відділу обліку та звітності бюджетних та інших надходжень координаційно-моніторингового управління Західної ОДПІ м. Харкова ГУДФС у Харківській області(зокрема, перелік всіх керівників та працівників відділу з відображенням ПІБ, дати народження, адреси реєстрації та займаної посади у період з 01.01.2015 по дату ліквідації);

-інформації щодо всіх працівників відділу відшкодування ПДВ управління оподаткування юридичних осіб Західної ОДПІ м. Харкова ГУДФС у Харківській області(зокрема, перелік всіх керівників та працівників відділу з відображенням ПІБ, дати народження, адреси реєстрації та займаної посади у період з 01.01.2015 по дату ліквідації);

-інформації щодо всіх працівників управління аудиту Центральної ОДПІ м. Харкова ГУДФС у Харківській області(зокрема, перелік всіх керівників та працівників відділу з відображенням ПІБ, дати народження, адреси реєстрації та займаної посади у період з 01.01.2016 по теперішній час);

- інформації щодо всіх працівників відділу обліку та звітності бюджетних та інших надходжень координаційно-моніторингового управління Центральної ОДПІ м. Харкова ГУДФС у Харківській області(зокрема, перелік всіх керівників та працівників відділу з відображенням ПІБ, дати народження, адреси реєстрації та займаної посади у період з 01.01.2015 по теперішній час);

-інформації щодо всіх працівників відділу обліку та звітності бюджетних та інших надходжень координаційно-моніторингового управління Центральної ОДПІ м. Харкова ГУДФС у Харківській області(зокрема, перелік всіх керівників та працівників відділу з відображенням ПІБ, дати народження, адреси реєстрації та займаної посади у період з 01.01.2015 по теперішній час);

-інформації щодо всіх працівників відділу відшкодування ПДВ управління оподаткування юридичних осіб Центральної ОДПІ м. Харкова ГУДФС у Харківській області (зокрема, перелік всіх керівників та працівників відділу з відображенням ПІБ, дати народження, адреси реєстрації та займаної посади у період з 01.01.2015 по теперішній час);

-інформації щодо керівництва Західної ОДПІ м. Харкова ГУДФС у Харківській області(за період з 01.01.2015 по дату ліквідації) та Центральної ОДПІ м. Харкова ГУДФС у Харківській області (за період з 01.01.2016 по теперішній час).

Згідно відповіді начальника ГУДФС у Харківській області ОСОБА_3 за вих.№12733/9/20-40-04-17 від 19.04.2019 у наданні вказаної інформації відмовлено.

Вказані документи на даний час знаходяться у володінні Головного управління Державної фіскальної служби України в Харківській області за адресою: 61057, Харків, вул. Пушкінська, 46, контактний телефон:(057) 702-86-04, та отримати ці документи іншим способом неможливо, тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ.

В судове засідання слідчий не з’явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник Головного управління Державної фіскальної служби України в Харківській області в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

У відповідності до змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 376 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_1, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Миколаївнідозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні Головного управління Державної фіскальної служби України в Харківській області за адресою: 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 46,зокрема до письмової інформації, яка стосується діяльності Західної ОДПІ м. Харкова та Центральної ОДПІ м. Харкова ГУДФС у Харківській області за період з 01.01.2015 по 26.04.2019 року, а саме:

-Інформації щодо всіх працівників юридичного відділу Західної ОДПІ м. Харкова ГУДФС у Харківській області(зокрема, перелік всіх керівників та працівників відділу з відображенням ПІБ, дати народження, адреси реєстрації та займаної посади у період з 01.01.2015 по дату ліквідації);

-Інформації щодо всіх працівників юридичного відділу Центральної ОДПІ м. Харкова ГУДФС у Харківській області(зокрема, перелік всіх керівників та працівників відділу з відображенням ПІБ, дати народження, адреси реєстрації та займаної посади у період з 01.01.2016 по теперішній час);

-Інформації щодо всіх працівників відділу адміністрування ПДВ управління податків і зборів з юридичних осіб Західної ОДПІ м. Харкова ГУДФС у Харківській області(зокрема, перелік всіх керівників та працівників відділу з відображенням ПІБ, дати народження, адреси реєстрації та займаної посади у період з 01.01.2015 по дату ліквідації);

-Інформації щодо всіх працівників відділу контролю за декларуванням ПДВ управління оподаткування юридичних осіб Західної ОДПІ м. Харкова ГУДФС у Харківській області(зокрема, перелік всіх керівників та працівників відділу з відображенням ПІБ, дати народження, адреси реєстрації та займаної посадиу період з 01.01.2015 по дату ліквідації);

-Інформації щодо всіх працівників управління (податкового) аудиту Західної ОДПІ м. Харкова ГУДФС у Харківській області, у тому числі: відділу перевірок платників податків, відділу перевірок з окремих питань, відділу координації, звітності та інформаційного забезпечення аудиту(зокрема, перелік всіх керівників та працівників відділу з відображенням ПІБ, дати народження, адреси реєстрації та займаної посадиу період з 01.01.2015 по дату ліквідації);

-Інформації щодо всіх працівників відділу обліку та звітності бюджетних та інших надходжень координаційно-моніторингового управління Західної ОДПІ м. Харкова ГУДФС у Харківській області(зокрема, перелік всіх керівників та працівників відділу з відображенням ПІБ, дати народження, адреси реєстрації та займаної посади у період з 01.01.2015 по дату ліквідації);

-Інформації щодо всіх працівників відділу відшкодування ПДВ управління оподаткування юридичних осіб Західної ОДПІ м. Харкова ГУДФС у Харківській області(зокрема, перелік всіх керівників та працівників відділу з відображенням ПІБ, дати народження, адреси реєстрації та займаної посади у період з 01.01.2015 по дату ліквідації);

-Інформації щодо всіх працівників управління аудиту Центральної ОДПІ м. Харкова ГУДФС у Харківській області(зокрема, перелік всіх керівників та працівників відділу з відображенням ПІБ, дати народження, адреси реєстрації та займаної посади у період з 01.01.2016 по теперішній час);

-Інформації щодо всіх працівників відділу обліку та звітності бюджетних та інших надходжень координаційно-моніторингового управління Центральної ОДПІ м. Харкова ГУДФС у Харківській області(зокрема, перелік всіх керівників та працівників відділу з відображенням ПІБ, дати народження, адреси реєстрації та займаної посади у період з 01.01.2015 по теперішній час);

-Інформації щодо всіх працівників відділу обліку та звітності бюджетних та інших надходжень координаційно-моніторингового управління Центральної ОДПІ м. Харкова ГУДФС у Харківській області(зокрема, перелік всіх керівників та працівників відділу з відображенням ПІБ, дати народження, адреси реєстрації та займаної посади у період з 01.01.2015 по теперішній час);

-Інформації щодо всіх працівників відділу відшкодування ПДВ управління оподаткування юридичних осіб Центральної ОДПІ м. Харкова ГУДФС у Харківській області (зокрема, перелік всіх керівників та працівників відділу з відображенням ПІБ, дати народження, адреси реєстрації та займаної посади у період з 01.01.2015 по теперішній час);

-інформації щодо керівництва Західної ОДПІ м. Харкова ГУДФС у Харківській області (за період з 01.01.2015 по дату ліквідації) та Центральної ОДПІ м. Харкова ГУДФС у Харківській області (за період з 01.01.2016 по теперішній час).

-

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати 15 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз’яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави А.І. Троцька