Ухвала суду № 81453752, 26.04.2019, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/4646/19

Провадження № 1-кс/750/2260/19

У Х В А Л А

26 квітня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова Кулініч Ю.П., за участю секретаря судового засідання Бублик Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Риндя А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12018270010009411 від 03.12.2018, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Кашпур А.І., в якому просить зобов'язати АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, юридична адреса: м.Київ, вул. Госпітальна, 12г, адреса місцезнаходження, де буде проводитися вилучення: 14000, м.Чернігів, вул.Шевченка, 22) надати слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Ринді Аліні Олександрівні, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Кравченку Богдану Сергійовичу тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку НОМЕР_1;фото та відеоматеріалів, під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_1; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред'явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим;фото та відеоматеріалів з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред'явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим;«log file» проведених операції в банкоматах, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред'явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим;рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред'явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим;інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника карткового рахунку НОМЕР_1, зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред'явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим.

Слідчий в судове засідання не з'явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018270010009411, розпочатому 03.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій невстановленою особою, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 7324 грн., під приводом продажу зерна в об'яві газети.

Потерпіла ОСОБА_4, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1, в заяві повідомила, що в газеті «объявления по средам» знайшла оголошення щодо продажу сільськогосподарських зернових культур, а саме пшениці та ячменю. Після чого зателефонувала на номер телефону НОМЕР_2, де проконсультували та пообіцяли в обумовлені строки доставити замовлення, а дану послугу попросили здійснити переказ у сумі 3200 на картковий рахунок НОМЕР_1, що відкритий у АТ "Ощадбанк".

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об'єктивного рішення, встановлення та документування фактів протиправних дій осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ «Ощадбанк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по день пред'явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Зобов'язати АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, юридична адреса: м.Київ, вул.Госпітальна, 12-г, адреса місцезнаходження, де буде проводитися вилучення: 14000, м.Чернігів, вул.Шевченка, 22) надати слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Ринді Аліні Олександрівні, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Кравченку Богдану Сергійовичу тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку НОМЕР_1;фото та відеоматеріалів під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_1; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 25.04.2019;фото та відеоматеріалів з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 25.04.2019;«log file» проведених операції в банкоматах, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 25.04.2019;рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 25.04.2019;інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника карткового рахунку НОМЕР_1, зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 25.04.2019.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 26 травня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.П.Кулініч