Ухвала суду № 81449659, 25.04.2019, Броварський міськрайонний суд Київської області

Справа № 361/7601/18

Провадження № 1-кс/361/924/19

25.04.2019

У Х В А Л А

25 квітня 2019 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В., при секретарі Колотаєвській С.П. за участю слідчого Циби М.Д., розглянувши у судовому засіданні клопотання ст.слідчого СВ Броварського ВП ГУНП в Київській обл. ОСОБА_1, про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Броварського ВП ГУНП в Київській обл. ОСОБА_1 вніс до суду клопотання про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110130004383, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що В ході досудового розслідування встановлено, що 22.10.2018 близько 17 год. 30 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, зателефонувала бухгалтеру ТОВ «Логістик Машинері» ОСОБА_2, та представившись працівником Національного банку України повідомила, що на рахунки підприємства надійшло 2 платежі від контрагентів, однак у зв’язку із невірним вказанням реквізитів вказані платежі були заблоковані, та в разі не виконання її вказівок по корегуванню даних платежів, рахунки підприємства будуть заблоковані.

В свою чергу, ОСОБА_2, будучи впевненою у тому, що розмовляє із працівником НБУ, та дії останньої являються законними і їх виконання є необхідним для підтвердження банківських операцій із зарахування коштів та недопущення блокування рахунків підприємства, через систему доступу до рахунків підприємства «Клієнт-банк», здійснила 2 платежі у розмірі 150 000 гривень та 248 807 гривень за вказаними невстановленою особою реквізитами, а саме на банківський картковий рахунок ОСОБА_3 № 5168-7422-2709-5357, відкритому у КБ «ПриватБанк» (МФО 305299).

Таким чином, невстановлена досудовим розслідування особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ТОВ «Логістик Машинері» у розмірі 398 807 гривень, які були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_3, заподіявши товариству значного матеріального збитку.

Вказане підтверджується отриманими в ході проведення слідчих (розшукових) дій відомостями, зокрема в ході допитів свідків, а також копіями документів, отриманих в ході проведення досудового розслідування.

Відповідно до інформації, отриманої в ході проведення тимчасового доступу до документів КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) по відкриттю та обслуговуванню карткового рахунку №5168-7422-2709-5357 встановлено, що вказаний картковий рахунок відкритий на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2 Краснодарського краю, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3. вул. Спортивна, 16, індивідуальний податковий номер НОМЕР_1.

Відповідно до виписки по картковому рахунку № 5168-7422-2709-5357, відкритому у КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), 22.10.2018 на вказаний картковий рахунок із рахунку ТОВ «ЛОГІСТИК МАШИНЕРІ» № 26001154935001, відкритому у АТ «Полтава-банк» (МФО 331489), надійшли 2 перекази грошових коштів у розмірі 248 807 грн. та 150 000 грн. Загальна сума переказів складає 398 807 гривень.

Таким чином, невстновлена досудовим розслідуванням особа шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ТОВ «ЛОГІСТИК МАШИНЕРІ» у розмірі 398 807 гривень.

Враховуючи викладене, а також те, що грошові кошти у розмірі 398 807 гривень, які були перераховані на картковий рахунок №5168-7422-2709-5357, є об’єктом вчинення кримінального правопорушення, тобто предметом, які зберегли на собі сліди його вчинення, а отже доказом його вчинення а також можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення речового доказу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, незастосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на таке майно може призвести до його відчуження.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що особи, які причетні до вчинення вказаного злочину, можуть здійснити подальші дії по обготівковуванню грошових коштів у розмірі 398 807 гривень, отриманих внаслідок його вчинення, що призведе до їх втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, у зв’язку з чим необхідно накласти арешт на картковий рахунок №5168-7422-2709-5357, відкритий у КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) на ім?я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4.

Зазначені вище грошові кошти в ході досудового розслідування визнані речовим доказом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Окрім цього, 23.04.2019 ТОВ «Логістик машинері» заявило цивільний позов у кримінальному провадженні на суму завданого товариству збитку у розмірі 398 807 гривень.

За доводами слідчого, з метою недопущення втрат грошових коштів, припинення кримінального правопорушення, забезпечення цивільного позову в разі його задоволення, а також те, що грошові кошти, які знаходяться на банківському картковому рахунку, набуті внаслідок незаконної діяльності та є доказом кримінального правопорушення, виникла необхідність в накладенні арешту на майно вищезазначеної фізичної особи ОСОБА_3, а саме - на грошові кошти, що знаходяться на вищезазначених банківському картковому рахунку.

Слідчий Циба М.Д. в судовому засіданні клопотання підтримав.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є мотивованим і підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що грошові кошти в у розмірі 398 807 гривень, відповідають критеріям ст..98 КПК України і накладення арешту на це майно, буде мати значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення та унеможливить їх відчудження до встановлення істини по справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 167, 170-173, 309, 369–372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Броварського ВП ГУНП в Київській обл. ОСОБА_1 про накладення арешту на майно фізичної особи ОСОБА_3 – задоволити.,

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському картковому рахунку № 5168-7422-2709-5357, відкритому на ім?я фізичної особи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, індивідуальний податковий номер НОМЕР_1, у КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережної Перемоги, 50, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на вказаному рахунку, за першим запитом слідчого на час його надання.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу прокурором, підозрюваним та захисником, третьою особою,щодо майна якої вирішується питання про арешт, протягом п»яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя В.В. Батюк