Ухвала суду № 81449286, 26.04.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/5920/18

Провадження № 1-кс/461/3452/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26.04.2019 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова Стрельбицький В.В., за участю секретаря Іваника Р.В., розглянувши клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області юрист 1 класу ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження №12018140000000425, від 20.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Заступник начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області юрист 1 класу ОСОБА_1, звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання членам групи слідчих або за їх дорученням оперативним підрозділам дозволу на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Торговий дім ДЗГА» ЄДРПОУ 39544112, адреса якого: м. Київ, вулиця Мельникова, будинок 81 А, а саме: усіх оригіналів документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТОВ «Торговий дім ДЗГА», ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля», ТОВ «ДТЕК Павлоградвугілля», ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ», ТОВ «Шахтобудівельна компанія», ТОВ «Шахта «Білозерська», ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» при реалізації саморятівників ізолюючих в тому числі типу ШСС-1П KS , ШСС-1П в період 2017 року, зокрема: усіх договорів з додатками та змінами і доповненнями, які укладались між ТОВ «Торговий дім ДЗГА», ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» , ТОВ «ДТЕК Павлоградвугілля», ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ», ТОВ «Шахтобудівельна компанія», ТОВ «Шахта «Білозерська», ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» щодо реалізації вищевказаного обладнання, видаткові накладні, товарно-транспорті накладні, рахунки фактури та акти приймання передачі, які свідчать про поставку та передачу саморятівників ізолюючих в період 2017 року, документи, що підтверджують факт закупівлі (виготовлення) саморятівників ізолюючого типу ШСС-1П, ШСС-1П КС(KS) тощо.

Клопотання обґрунтовує тим, що отримання доступу та вилучення оригіналів вищевказаних документів та речей має істотне значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні оскільки надасть можливість перевірити законність взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ДП «Львіввугілля» та ТзОВ «Захистпромтрейд», встановити фактичну вартість саморятівників ізолюючих типу СС-1П KS та ШСС-1П, які постачались ДП «Львіввугілля» ТзОВ «Захистпромтрейд», шляхом проведення перевірок, ревізій, почеркознавчих експертиз, а також товарознавчих експертиз. Окрім того, встановлення та вилучення вказаних документів дасть можливість отримати важливі речові докази та постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення їх зміни, або знищення. Іншим способом отримати такі документи неможливо.

З метою забезпечення повноти та об’єктивності досудового розслідування, зважаючи, що кримінальне провадження стосується безпосередньо володільця документів, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З матеріалів клопотання вбачається, що у зазначеного слідчим володільця, можуть знаходитись документи (відомості), які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали. Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні вищевказаних документів. Зокрема така потреба пов’язана із необхідністю встановлення осіб причетних до обставин, які підлягають перевірці в ході проведення досудового розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що наведені слідчим документи (відомості) можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи (відомості) самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо,приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо,а тому клопотання є підставним, підлягає до часткового задоволення та слід надати згоду на тимчасовий доступ до документів.

Стосовно визначення виконавця ухвали слідчого судді слід відзначити, що матеріалами поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не підтверджено процесуальний статус інших, крім слідчих, згідно витягу з ЄДРД осіб, зазначених у прохальній частині клопотання, тобто вказана вимога не була доведена, у встановленому законом порядку.

Разом з тим, відповідно до ст. 131, п.5 ч.2 ст.132 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, відтак, в розумінні положень чинного КПК України, слідчою дією не являється, таким чином, положення КПК щодо доручення виконання ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншим особам, визначеним у п.3 ч.2 ст.40 КПК України, не підлягають застосуванню, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

При цьому звертаю увагу на те, що відповідно до положень ч.3,4 ст.165 КПК України, особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов’язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.159-165 КПК України, -

постановив:

Клопотання задоволити частково.

Надати прокурору прокуратури Львівської області ОСОБА_1, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2, ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ,з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Торговий дім ДЗГА» ЄДРПОУ 39544112, адреса якого: м. Київ, вулиця Мельникова, будинок 81 А,а саме: усіх оригіналів документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТОВ «Торговий дім ДЗГА», ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» , ТОВ «ДТЕК Павлоградвугілля», ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ», ТОВ «Шахтобудівельна компанія», ТОВ «Шахта «Білозерська», ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» при реалізації саморятівників ізолюючих в тому числі типу ШСС-1П KS , ШСС-1П в період 2017 року, зокрема: усіх договорів з додатками та змінами і доповненнями, які укладались між ТОВ «Торговий дім ДЗГА», ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» , ТОВ «ДТЕК Павлоградвугілля», ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ», ТОВ «Шахтобудівельна компанія», ТОВ «Шахта «Білозерська», ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» щодо реалізації вищевказаного обладнання, видаткові накладні, товарно-транспорті накладні, рахунки фактури та акти приймання передачі, які свідчать про поставку та передачу саморятівників ізолюючих в період 2017 року, документи, що підтверджують факт закупівлі (виготовлення) саморятівників ізолюючого типу ШСС-1П, ШСС-1П КС(KS), які в подальшому постачались ТОВ «ДТЕК Павлоградвугілля», ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ», ТОВ «Шахтобудівельна компанія», ТОВ «Шахта «Білозерська», ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» (договори з контрагентами, товарно-транспортні накладні, митні декларації, в разі поставки за кордону), документи, що свідчать про оплату коштів за закупівлю саморятівників ізолюючих типу ШСС-1П KS , ШСС-1П, листів переписок, погоджень з ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» , ТОВ «ДТЕК Павлоградвугілля», ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ», ТОВ «Шахтобудівельна компанія», ТОВ «Шахта «Білозерська», ПАТ «Шахтоуправління «Покровське», виписки по банківських рахунках, які підтверджують факт поступлення коштів від покупців за поставлені саморятівники ізолюючого типу ШСС-1П KS , ШСС-1П, документи, щодо реалізації такого ж типу ШСС-1П KS (КС), ШСС-1П саморятівників ізолюючих іншим покупцям та цінову пропозицію на них та інші документи, які підтверджують факт взаємовідносин між ТОВ «Торговий дім ДЗГА», ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» , ТОВ «ДТЕК Павлоградвугілля», ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ», ТОВ «Шахтобудівельна компанія», ТОВ «Шахта «Білозерська», ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» за період 2017 року, в тому числі належним чином завірені копії статутних документів підприємства, наказів на призначення керівника та бухгалтера за період 2017 року.

У решті вимог клопотання відмовити.

Зобов’язати слідчого (прокурора), на вимогу володільця, залишити копії вилучених документів в установі, у якій такі документи вилучені та після проведення у кримінальному провадженні необхідних слідчих дій – за минуванням потреби невідкладно повернути оригінали вилучених документів володільцю.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення.

Роз’яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Стрельбицький В.