Постанова № 81447757, 25.04.2019, Звягельський міськрайонний суд Житомирської області (до 25.04.2025 - Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області)

У Х В А Л А

Справа № 285/1378/19

провадження № 1-кс/0285/568/19

25 квітня 2019 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області Заполовська Т.Г., за участі секретаря судового засідання Матвіюк Т.М., слідчої Пахалюк О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання слідчого Пахалюк О.М. Слідчого відділення Новоград-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,

погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури,

про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування,

внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань

за № 12019060090000113 від 21.01.2019 року,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА :

Слідчий за погодженням прокурора звернулась до суду з клопотанням та просила надати дозвіл на доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ «УКРСИББАНК», (код ЄДРПОУ 09807750), юридична адреса: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12 та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, а саме особи власника карткового рахунку НОМЕР_3 АТ «УКРСИББАНК», руху грошей по ньому, за період часу з 1 липня 2017 року по 31 грудня 2018 року з датою операцій, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаної вище банківської картки за вказаний період часу, з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 31 липня 2017 року по листопад 2018 року ОСОБА_2 під приводом працевлаштування, шляхом обману отримав копію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_3, за допомогою яких оформив кредити в кількості 48 штук на загальну суму близько 150 000 гривень на ім'я ОСОБА_3, чим спричинив їй матеріальну шкоду на вище вказану суму.

21 січня 2019 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження№12019060090000113, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Тому виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, які містять інформацію стосовно власника карткового рахунку НОМЕР_3 АТ «УКРСИББАНК», руху грошей по ньому, за період часу з 1 липня 2017 року по 31 грудня 2018 року, з датою операцій, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень та інше за вказаний період часу.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник АТ «УКРСИББАНК» у судове засідання не прибув, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою від 22.04.2019 року, причини неявки суду невідомі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження судом встановлено наступне.

У ході досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_3 стало відомо, що восени 2016 року в Свято-Георгієвському монастирі смт. Городниця вона познайомилася з ОСОБА_2, який як і вона являється прихожанами даного монастиря. Він ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає АДРЕСА_1. Між ними склалися дружні відносини та він їй пообіцяв допомогти із працевлаштуванням в аптеці в м. Київ. В монастирі бачилися лише один раз, інший раз бачилися взимку 2017 року. Познайомившись із ним в 2016 році, вона надала йому копію свого паспорту та ідентифікаційного коду, який він мався використати для її працевлаштування. Мобільним номером телефону вони також обмінялися, його номер НОМЕР_1. Вона користувалася НОМЕР_2. Надавши йому копію документів, вона поїхала до м. Києва. Вони домовилися, що в телефонному режимі він повідомить її про працевлаштування, але жодного дзвінка від нього не було. Вона йому телефонувала декілька разів, однак на її дзвінки він не відповідав. З 23 листопада 2017 року по 22 лютого 2018 року вона перебувала за кордоном в Чеській республіці. Також в період часу з 29 квітня 2018 року по 26 липня 2018 року вона перебувала за кордоном в Чеській республіці на роботі.

15 серпня 2018 р. зателефонували до її мами з компанії «Верона» та повідомили, що її дочка взяла велику кількість кредитів, які не оплачуються. В подальшому стало відомо, що ОСОБА_2 оформив 48 кредитів на загальну суму близько 150000 гривень, серед яких погасив шість на загальну суму близько 20000 гривень. Решта договорів в кількості 13 штук з різними компаніями залишається не оплачуваними. По теперішній час телефонні дзвінки з погрозами від компаній не припиняються.

Під час оформлення всіх кредитних заявок вказувалась одна й та сама картка НОМЕР_3 АТ «УКРСИББАНК» на ім'я ОСОБА_3.

Тому виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, які містять інформацію стосовно власника карткового рахунку НОМЕР_3 АТ «УКРСИББАНК», руху грошей по ньому, за період часу з 1 липня 2017 року по 31 грудня 2018 року, з датою операцій, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаної вище банківської картки за вказаний період часу.

За п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Встановлено, що в провадженні Новоград-Волинського СВ ГУНП України в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за № 12019060090000113 від 21.01.2019 року.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають або можуть перебувати у приміщенні АТ «УКРСИББАНК», (код ЄДРПОУ 09807750), юридична адреса: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12 та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, а саме особи власника карткового рахунку НОМЕР_3 АТ «УКРСИББАНК», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб та їх місцезнаходження і мати доказове значення у справі.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається. Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

З огляду на наведене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області поліції Пахалюк Олені Миколаївні, Данильчуку Миколі Петровичу, т.в.о. начальника ВПК в Житомирській області Поліського Управління кіберполіції ДК НП України майору поліції Вальковець М.Ф., старшому інспектору ВПК в Житомирській області Поліського Управління кіберполіції ДК НП України капітану поліції Ковтуну Юрію Леонідовичу, інспектору ВПК в Житомирській області Поліського Управління кіберполіції ДК НП України лейтенанту поліції Моталову А.О., або за її дорученням іншій уповноваженій особі доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ «УКРСИББАНК», (код ЄДРПОУ 09807750), юридична адреса: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12 та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, а саме особи власника карткового рахунку НОМЕР_3 АТ «УКРСИББАНК», руху грошей по ньому, за період часу з 1 липня 2017 року по 31 грудня 2018 року з датою операцій, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаної вище банківської картки за вказаний період часу, з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Зобов'язати АТ «УКРСИББАНК», створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів-вищевказаної інформації в приміщені АТ «УКРСИББАНК», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, 9.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення - до 25.05.2019 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.Г. Заполовська