Ухвала суду № 81445143, 24.04.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/5860/19

Провадження № 1-кс/522/5538/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2019 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., розглянувш клопотання представника ТОВ "Клєвєрон" - адвоката Халдай І.В. у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019160500001645 від 04.04.2019 року, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, -

В С Т А Н О В И В:

Представник ТОВ "Клєвєрон" - адвокат Халдай І.В. звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в рамках кримінального провадження №12019160500001645 від 04.04.2019 року, мотивуючи наступним.

04.04.2019 року за заявою ТОВ "Клєвєрон" було розпочато досудове розслідування кримінального провадження, передбаченого ст. 366 ч.1 КК України, стосовно співробітників ДПІ у Приморському районі м. Одеса ГУ ДФС в Одеській області. Цього ж дня, ТОВ "Клєвєрон" було вручено пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого.

В результаті вчинення співробітниками ДПІ у Приморському районі м. Одеса ГУ ДФС в Одеській області кримінального правопорушення, було завдано істотну шкоду ТОВ "Клєвєрон", оскільки складена на підставі підроблених документів узагальнена податкова інформація є підставою для висновків під час проведення перевірок і відповідно може бути використана для безпідставного накладання на підприємство фінансових санкцій, а також на підставі узагальненої податкової інформації ТОВ "Клєвєрон" необґрунтовано було віднесено до переліку ризикових підприємств.

Також, вважають, що є наявні підстави для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом заборони ГУ ДФС в Одеській області та іншим контролюючим органам, які здійснюють адміністрування інформаційних баз ДФС використовувати для висновків під час проведення перевірок узагальнену податкову інформацію від 13.12.2018 року № 279/15-32-14/07-10/40487613 щодо ТОВ "Клєвєрон" код за ЄДРПОУ 404887613 за звітний період декларування ПДВ за липень 2017- жовтень 2018 року, з питань проведення операцій постачання на адресу наступних підприємств: ТОВ «ТЕП ТРАНСКО», ТОВ «ОЛСІДЗ БЛЕК СІ», ТОВ «ЄТСК», ТОВ «АТ КАРГІЛЛ», ТОВ «БІОТРЕЙД», ТОВ «ЕКСПАНСІЯ», ТОВ «ТЕХНОПОЛІС-1», ТОВ «ТЕХНОПОЛІС-15», ТОВ «СІЛЬПО-ФУД», ТОВ «ЩЕДРО», ТОВ «УТЛ-2», ТОВ «КОМПАНІЯ ТРАНСКО», ТОВ «АЛЄФ КОМПАНІ».

Посадові особи ГУ ДФС в Одеській області в період здійснення досудового розслідування матимуть змогу використовувати узагальнену податкову інформацію від 13.12.2018 року № 279/15-32-14-07-10/40487613 щодо ТОВ "Клєвєрон", код за ЄДРПОУ40487613 за звітний період декларування ПДВ за липень 2017 - жовтень 2018 року, з питань проведення операцій постачання на адресу наступних підприємств за переліком,що може призвести до накладання на підприємство завідомо необґрунтованих фінансових санкцій, а також до складання ( формування) іншої інформації на основі узагальненої податкової інформації від 13.12.2018 року №279/15-32-14-07-10/40487613, яка може бути використана на шкоду ТОВ "Клєвєрон".

У судове засідання представник ТОВ "Клєвєрон" - адвокат Халдай І.В. не з`явився, написав заяву про залишення клопотання без розгляду.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали якими обґрунтовано доводи клопотання, та заяву заявника, приходжу до висновку, що провадження за клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №12019160500001645 від 04.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 365 ч.2 КК України, підлягає закриттю, оскільки на цей час відсутній предмет судового оскарження.

Закриття провадження не перешкоджає повторному зверненню із таким же клопотанням в порядку передбаченому КПК України.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 24, 131- 132, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Провадження по клопотанню представника ОСОБА_2 - адвоката Шпарута О.А. у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42018160000001006 від 31.10.2018 року, про скасування арешту майна - закрити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на дану ухвалу слідчого судді може бути подано під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя 24.04.2019