Ухвала суду № 81443532, 25.04.2019, Тернівський міський суд Дніпропетровської області

Справа № 194/742/19

Номер провадження 1-кс/194/273/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2019 року м. Тернівка

Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області Соколова Ю.І., за участю: секретаря судового засідання Коркіної Т.С., прокурора Ніколайчука В.А., розглянувши клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 квітня 2019 року за № 42019041880000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, які будуть в подальшому використані в досудовому розслідуванні.

Клопотання мотивовано тим, що 01 квітня 2019 року до Павлоградської місцевої прокуратури надійшло інформування о/у МРВ №7 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_2, про те, що посадові особи відділу освіти Тернівської міської ради, під час виконання у 2018 році договорів про закупівлю товарів за бюджетні кошти, предметом яких є мультимедійне обладнання (ноутбуки, проектори), діючи всупереч економічним інтересам територіальної громади м. Тернівка, а також принципу максимальної економії та ефективності, визначеного ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі», здійснили розтрату, а також заволодіння майном (грошовими коштами) шляхом зловживання своїм службовим становищем, що належить територіальної громади м. Тернівка Дніпропетровської області та які виразились у безпідставній переплаті на користь ФОП ОСОБА_3, ТОВ ВКП «Всесвіт», ПП «Європа-Схід» коштів за поставлену продукцію на загальну суму майже 143 тис. грн.

Зокрема, протягом 2018 року відділом освіти Тернівської міської ради, як розпорядником бюджетних коштів укладено 6 договорів про закупівлю товарів із предметом закупівлі «ноутбуки» у кількості 21 одиниця з одним учасником – ФОП ОСОБА_3 без проведення процедур відкритих торгів на загальну суму 354 тис. грн. за кошти місцевого бюджету м. Тернівка Дніпропетровської області.

При цьому, у ході вивчення інформації, яка міститься на відкритих, загальнодоступних сайтах з продажу аналогічної техніки встановлено, що вартість придбаних ноутбуків є завищеною в порівнянні з аналогічними ноутбуками та вартість завищення за одиницю товару.

Згідно специфікації договору № 222 від 15 червня 2018 року, № 258 від 02 липня 2018 року, № 322 від 19 липня 2018 року, № 366 від 07 серпня 2018 року ФОП ОСОБА_3 поставив 15 ноутбуків марки «Dell Inspirion 3567» різної комплектації на загальну суму 255,1 тис. грн. з розрахунку 16,9 та 19 тис. грн. за одиницю. Водночас, згідно інформації, що міститься у відкритих джерелах магазинів, які здійснюють продаж техніки в мережі «Інтернет» максимальна ринкова вартість аналогічних товарів не перевищує 13,8 та 16,5 тис. грн. відповідно.

Також, згідно специфікації договору № 245 від 25 червня 2018 року, № 364 від 07 серпня 2018 року, ФОП ОСОБА_3 поставив 4 ноутбуки марки «Asus X541UA» на суму 58,6 тис. грн. з розрахунку 14,6 тис. грн. за одиницю, а також 2 ноутбуки марки «Asus r540up» на суму 40 тис. грн. з розрахунку 20 тис. грн. за одиницю. Водночас, згідно інформації, що міститься у відкритих джерелах магазинів, які здійснюють продаж техніки в мережі «Інтернет» максимальна ринкова вартість аналогічних товарів не перевищує 12,8 тис. грн. та 17,5 тис. грн. відповідно.

Згідно відомостей, які розміщені на відкритому веб-порталі використання публічних коштів «e-data» (http://spending.gov.ua), підтверджено сплату грошових коштів відділом освіти Тернівської міської ради за договорами № 222 від 15 червня 2018 року, № 245 від 25 червня 2018 року, № 258 від 02 липня 2018 року, № 322 від 19 липня 2018 року, № 366 від 07 серпня 2018 року, № 364 від 07 серпня 2018 року на користь ФОП ОСОБА_3 шістьма платежами на загальну суму 354 тис. грн. – тобто в обсязі, визначеному умовами укладених договорів.

Таким чином, вбачається, що в результаті безпідставної надлишкової сплати відділом освіти Тернівської міської ради бюджетних коштів на користь ФОП ОСОБА_3 спричинено збитків територіальній громаді м. Тернівка Дніпропетровської області на суму майже 47 тис. грн.

Аналогічні порушення виявлені при закупівлі ноутбуків за договором № 554 від 03 грудня 2018, укладеним із ТОВ ВКП «Всесвіт» на поставку 15-ти ноутбуків марки «Lenovo-v130 15IKB» на суму 253,4 тис. грн. з розрахунку 16,9 тис. грн. за одиницю. Водночас, згідно інформації, що міститься у відкритих джерелах магазинів, які здійснюють продаж техніки в мережі «Інтернет» середня ринкова вартість аналогічних товарів складає 14,5 тис. грн.

Згідно відомостей, які розміщені на відкритому веб-порталі використання публічних коштів «e-data» (http://spending.gov.ua), підтверджено сплату грошових коштів відділом освіти Тернівської міської ради за договором №554 від 03.12.2018, на користь ТОВ ВКП «Всесвіт» одним платежем на загальну суму 253,4 тис. грн. – тобто в обсязі, визначеному умовами укладеного договору.

Таким чином, вбачається, що в результаті безпідставної надлишкової сплати відділом освіти Тернівської міської ради бюджетних коштів на користь ТОВ ВКП «Всесвіт» спричинено збитків територіальній громаді м. Тернівка Дніпропетровської області на суму майже 36 тис. грн.

Також встановлено, що в ході проведення закупівлі 37 мультимедійних проекторів, відділом освіти Тернівської міської ради у травні та липні 2018 року укладені з ПП «Європа-Схід» 2 договори поставки (№ 186 від 24 травня 2018 року та № 268 від 10 липня 2018 року) на закупівлю 37-ми проекторів марки «Acer x128h» на суму 393,9 тис. грн. із розрахунку 10,6 тис. грн. за одиницю товару. Водночас, згідно інформації, що міститься у відкритих джерелах магазинів, які здійснюють продаж техніки в мережі «Інтернет» максимальна ринкова вартість аналогічних товарів не перевищує 9 тис. грн за одиницю товару.

Згідно відомостей, які розміщені на відкритому веб-порталі використання публічних коштів «e-data» (http://spending.gov.ua), підтверджено сплату грошових коштів відділом освіти Тернівської міської ради за договорами № 186 від 24 травня 2018 року та № 268 від 10 липня 2018 року на користь ПП «Європа-схід» двома платежами на загальну суму 393,9 тис. грн. – тобто в обсязі, визначеному умовами укладених договорів.

Таким чином, вбачається, що в результаті безпідставної надлишкової сплати відділом освіти Тернівської міської ради бюджетних коштів на користь ПП «Європа-Схід» спричинено збитків територіальній громаді м. Тернівка Дніпропетровської області на суму майже 60 тис. грн.

Таким чином, в діях посадових осіб відділу освіти Тернівської міської ради вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке виражено у розтраті, а також заволодінні вищевказаними посадовими особами чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (грошовими коштами територіальної громади м. Тернівка), в результаті вчинення яких було незаконно сплачено на користь ФОП ОСОБА_3, ТОВ ВКП «Всесвіт», ПП «Європа-Схід» грошових коштів територіальної громади м. Тернівка Дніпропетровської області на загальну суму майже 143 тис. грн.

Аналогічні порушення виявлені при закупівлі ноутбуків за договором № 297 від 16 липня 2018 року, укладеним із ФОП ОСОБА_4 на поставку 22-х ноутбуків марки «Lenovo-v110 15ISK» на суму 308,9 тис. грн. з розрахунку 14,045 тис. грн. за одиницю. Водночас, згідно інформації, що міститься у відкритих джерелах магазинів, які здійснюють продаж техніки в мережі «Інтернет» середня ринкова вартість аналогічних товарів не перевищує 10,5 тис. грн.

На даний час, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в кримінальному провадженні, а також, з метою підтвердження, або спростування причетності посадових осіб ФОП ОСОБА_4 до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, у т.ч. щодо суми фактично використаних бюджетних коштів, спрямованих на закупівлю товарів (ноутбуків) для відділу освіти Тернівської міської ради за договором № 297 від 16 липня 2018 року, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів у готівковій та безготівковій формі по банківському рахунку, який належить ФОП ОСОБА_4, та на який відділ освіти Тернівської міської ради здійснив оплату за поставлену продукцію, відкритому в Краматорській філії АТ КБ «Приватбанк».

Так, відповідно до платіжного доручення № 109974691, складеного 21 серпня 2018 року, відділ освіти Тернівської міської ради, платник здійснив оплату за договором № 297 від 16 липня 2018 року у сумі 308 990 грн. 00 коп. (номер рахунку: 26000053620194, відкритий в Краматорській філії АТ КБ «Приватбанк»).

Вилучення зазначених у клопотанні документів у електронному та паперовому вигляді надасть можливість слідчим у кримінальному провадження здійснити їх огляди та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказів, які мають значення у кримінальному провадженні, а також використати експертом під час проведення експертиз, у т.ч. судової товарознавчої, економічної та ін.

02 квітня 2019 року вказаний факт був зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019041880000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник АТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з’явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя перевіривши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані у клопотанні факти 02 квітня 2019 року зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019041880000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Судом встановлено, що оригінали вищевказаних документів знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570, МФО: 305299), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, які необхідні для підтвердження чи спростування відношення посадових осіб відділу освіти Тернівської міської ради до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та проведення відповідних судових експертиз (товарознавчої, комп’ютерно-технічної, економічної експертиз).

Відповідно до ст. 32 Конституції України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Щодо виїмки договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп’ютерних машин з яких проходило з’єднання системи «Банк-Клієнт» між комп’ютерною машиною або сервером банку і комп’ютерною машиною ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1), а також інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу з наданням підтверджуючих документів та повідомлень Державної служби фінансового моніторингу України, слідчий суддя відмовляє, оскільки прокурор не довів в повному обсязі передбачені ст. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України обставини для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 квітня 2019 року за № 42019041880000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати прокурорам Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1, ОСОБА_5, начальнику Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_6, а також слідчому СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 в межах здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 квітня 2019 року за № 42019041880000043, за ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речей та документів в електронному (у вигляді електронних документів записаних на носій інформації – оптичний диск) та паперовому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570, МФО: 305299), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, та дозвіл на вилучення належним чином завірених копій відповідних документів (здійснення їх виїмки), а саме:

- платіжних документів у паперовому та електронному вигляді (у вигляді електронних документів записаних на носій інформації – оптичний диск), які відображають рух коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1) номер рахунку: 26000053620194, який відкритий і обслуговується у Краматорській філії АТ КБ «Приватбанк» м. Краматорськ за перод з 01.01.2018 року по 30.09.2018 рік;

- документів у паперовому та електронному вигляді (у вигляді електронних документів записаних на носій інформації – оптичний диск) про відкриття, закриття рахунків ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1) номер рахунку: 26000053620194; заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, чеків ПОС-терміналів; касових квитанцій; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які подавались ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1) до установи банку щодо обґрунтування зняття готівки і подальшого її перерахування, згідно вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» №1702-VII від 14.10.2014 року та/або керівництва банку щодо фінансового моніторингу, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку, або продаж валюти, контрактів з підприємствами-нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період: з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчого судді.

Виконання ухвали доручити прокурорам Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1, ОСОБА_5, начальнику Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_6, а також слідчому СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7, з урахуванням вимог, передбачених ст. 165 КПК України.

Строк дії ухвали – 24 травня 2019 року включно.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Роз’яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.І. Соколова