Ухвала суду № 81440486, 19.04.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/1225/19

Провадження № 1-кс/487/2806/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.04.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Сухаревич З.М., за участю секретаря судового засідання Гладкої К.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Коломієць Б.М., по кримінальному провадженню № 12019150030000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

05.04.2019 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Коломієць Б.М., за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Балабан В.В., в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 12019150030000035, звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДПІ у Дарницькому районі м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 3, а саме: податкових звітів за формою 1-ДФ, відрахувань ЄСВ із можливістю їх вилучення, в тому числі електронних, що містять охоронювану законом таємницю, за період з 01.01.2018 по 31.01.2019, які подавало приватне підприємство "Парк Нових Технологій" (код ЄДРПОУ 32376542).

Клопотання обґрунтоване тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення кількості працевлаштованих осіб на приватному підприємстві «Парк Нових Технологій», сум виплаченої заробітної плати та відрахувань ЄСВ, з можливістю їх вилучення.

В судове засідання слідчий Коломієць Б.М. не з`явився, слідчий Наточій Н.Д. надав заяву про розгляд справи без його участі.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ Заводського відділу поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 12019150030000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.12.2018 заступником начальника з виробничої діяльності САД у Миколаївській області ОСОБА_1 від імені Служби укладено прямі договори на проведення робіт з приватним підприємством "Парк Нових Технологій" (код ЄДРПОУ 32376542, юридична адреса: м.Київ, Дарницький район, вул. Колекторна, 17, керівник: ОСОБА_2 ) на загальну суму 7,8 млн. грн., а саме:

- договір 57-Б від 21.12.2018 на суму 1 302 658,78 грн. Предмет договору: Розроблення проектної документації на капітальний ремонт мосту на км 115+405 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-55 Одеса-Вознесенськ-Новий Буг з підходами, Миколаївська область (71311000-1 Консультаційні послуги у галузі цивільного будівництва). Перераховано за договором 244 421,77 грн.;

- договір 58-Б від 21.12.2018 на суму 1 281 055,71 грн. Предмет договору: Розроблення проектної документації на капітальний ремонт мосту на км 104+043 автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (на м.Таганрог) з підходами, Миколаївська область (71311000-1 Консультаційні послуги у галузі цивільного будівництва). Перераховано за договором 134 417,05 грн.;

- договір 59-Б від 21.12.2018 на суму 1 315 799,24 грн. Предмет договору: Розроблення проектної документації на капітальний ремонт мосту на км 147+827 автомобільної дороги загального користування державного значення Н-24 Благовіщенське-Миколаїв (через м.Вознесенськ) з підходами, Миколаївська область (71311000-1 Консультаційні послуги у галузі цивільного будівництва). Перераховано за договором 245 332,32 грн.

- договір 60-Б від 21.12.2018 на суму 1 297 218,40 грн. Предмет договору: Розроблення проектної документації на капітальний ремонт мосту на км 169+243 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-75 контрольно-пропускний пункт «Тимкове» -Балта - Первомайськ - Доманівка - Олександрівка з підходами, Миколаївська область (71311000-1 Консультаційні послуги у галузі цивільного будівництва). Перераховано за договором 182 692,79 грн.;

- договір 61-Б від 21.12.2018 на суму 1 305 983,34 грн. Предмет договору: Розроблення проектної документації на капітальний ремонт мосту на км 93+357 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-15-06 Миколаїв-Доманівка-Берізки з підходами, Миколаївська область (71311000-1 Консультаційні послуги у галузі цивільного будівництва). Перераховано за договором 247 909,04 грн.;

- договір 62-Б від 21.12.2018 на суму 1 310 081,58 грн. Предмет договору: Розроблення проектної документації на капітальний ремонт мосту на км 62+782 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-81 Казанка-Снігурівка-Антонівка-/Р-47/ з підходами, Миколаївська область (71311000-1 Консультаційні послуги у галузі цивільного будівництва). Перераховано за договором 259 909,94 грн.

Станом на 26.12.2018 за укладеними договорами приватному підприємству "Парк Нових Технологій" перераховано грошові кошти в сумі 1314682,91 грн.

Встановлено, що на об`єкти зазначені в договорах, співробітники приватного підприємства "Парк Нових Технологій" не виїздили, обстеження не робили та інженерно-геодезичні роботи не проводили.

Одночасно, керівник ПП "Парк Нових Технологій" задіяв субпідрядну організацію ТОВ Науково- виробниче об`єднання "Київбудіндустрія" (код ЄДРПОУ 30972437), за що останній 09.01.2019 було перераховано грошові кошти в сумі 54 000,00 грн. за "Виконання робіт по обстеженню технічного стану 6 (шести) об`єктів".

Враховуючи зазначене, органо досудового розслідування підозрює, що керівник ПП "Парк Нових Технологій" ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вніс до кошторисної документації завідомо неправдиві відомості щодо заробітної плати за проведення інженерно- геодезичних робіт та інженерно-геологічних вишукувань, які суттєво вплинули на формування ціни за вищевказаними договорами.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що вказані дії свідчать про змову посадових осіб Служби автомобільних доріг в Миколаївській області з посадовими особами приватного підприємства "Парк Нових Технологій", якими складено офіційні документи з недостовірними відомостями, які в подальшому надані до Служби автомобільних доріг в Миколаївській області з метою отримання грошових коштів за роботи, які фактично не виконувались. У вказаних офіційних документах містяться суми та перелік робіт, облік робочого часу працівників та інші відомості, які можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Виходячи з вищенаведеного, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів податкових звітів за формою 1-ДФ ПП "Парк Нових Технологій".

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим в судовому засіданні доведено наявність підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Разом з тим, слідчим не обґрунтовано та не доведено необхідність вилучення оригіналів згаданих документів.

З огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю отримати завірені належним чином їх копії.

Такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

За такого, клопотання слідчого належить задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 93, 131-132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Коломієць Б.М., по кримінальному провадженню № 12019150030000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області, капітану поліції Коломійцю Борису Миколайовичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції Голощапову Сергію Володимировичу, тимчасовий доступ до документів з можливістю отримати завірені належним чином їх копії, які перебувають у володінні ДПІ у Дарницькому районі м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 3, а саме: податкових звітів за формою 1-ДФ, відрахувань ЄСВ за період з 01.01.2018 по 31.01.2019, які подавало приватне підприємство «Парк Нових Технологій» (код ЄДРПОУ 32376542).

У вилученні оригіналів вказаних документів - відмовити.

Ухвала дійсна до 19.05.2019 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ДПІ у Дарницькому районі м. Києва положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: З.М. Сухаревич