Ухвала суду № 81438723, 26.04.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/6008/19

Провадження № 1-кс/263/3468/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Лапоног Т.Г., розглянувши матеріали клопотання прокурора відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області юрист 1 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019050000000028 від 18.01.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні прокурора відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області юрист 1 класу ОСОБА_2, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019050000000028 від 18.01.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи Фонду Державного майна України та його регіональних відділень, зловживаючи службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, допустили зменшення участі держави у статутних капіталах низки підприємств, внаслідок чого державі спричинено тяжкі наслідки у вигляді доведення підприємств до банкрутства.

Так, згідно відомостей ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях службові особи ПАТ «Азовмаш» (ЄДРПОУ – 30832888, м. Маріуполь, вул. Машинобудівельників, 1) та Фонду державного майна України (ФДМУ, ЄДРПОУ – 00032945) у період з 01.01.2011 року по 01.12.2011 року, під час проведення загальних зборів акціонерів (головою правління товариства був ОСОБА_3М.) було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу за рахунок додаткової емісії акцій ПрАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування» (надалі ПрАТ «МЗВМ», ЄДРПОУ – 20355550), ПрАТ «Маріупольський Термічний Завод» (надалі ПрАТ «МТЗ», ЄДРПОУ – 20391907), ПрАТ «Головний Спеціалізований Конструкторсько-Технологічний Інститут (надалі ПрАТ «ГСКТІ», ЄДРПОУ – 13504966), після чого для забезпечення кредитів ПрАТ «Азовзагальмаш» (ЄДРПОУ – 13504334) вищевказані підприємства надали в заставу майно у 2011 році на загальну суму понад 388,644 млн. грн.

Зокрема, ПАТ «Азовмаш» є підприємством, що володіє корпоративними правами групи вищевказаних підприємств та виконує консультації з питань комерційної діяльності й управління, здійснює операції з оптової торгівлі.

У квітні 2011 року керівництво ПАТ «Азовмаш» в особі голови правління ОСОБА_4, вступив у злочинну змову з невстановленими представниками наглядової ради ФДМУ та невстановленими особами ПрАТ «МЗВМ», ПрАТ «МТЗ», ПрАТ «ГСКТІ» (частина акцій яких належить державі) при проведенні загальних зборів акціонерів власником пакетів акцій, яких є ПАТ «Азовмаш» для прийняття рішення щодо збільшення статутного капіталу товариства шляхом додаткового випуску акцій вищевказаних підприємств, однак у протоколах зборів акціонерів не було прийнято рішення, яке відноситься до компетенції Наглядової ради щодо придбання додатково випущених акцій для власників великого пакету акцій, саме для ПАТ «Азовмаш», чим було порушено п. 1, п. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» з боку представників ФДМУ.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження Головного управління ДФС у Донецькій області від 19.12.2018 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПАТ «Азовмаш» щодо наявності ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за 2011 рік встановлено, що службові особи ПАТ «Азовмаш» погодившись на додаткову емісію акцій ПрАТ «МЗВМ», ПрАТ «МТЗ», ПрАТ «ГСКТІ», але не здійснивши їх викуп, зменшив свою долю у статутному капіталі вказаних підприємств з суттєвої до незначної, тим самим дав змогу використати майно даних підприємств для надання застави на суму 388 644 360 грн. при отриманні кредитів ПАТ «Азовзагальмаш», а кошти отримувані останнім можливо були спрямовані на придбання сумнівних цінних паперів ПАТ «УПТК», ЄДРПОУ – 32457275) на суму 1 009 540 100 грн. та ПАТ «ЗНВКІФ Юніон капітал» (ЄДРПОУ – 36137530), Керуюча компанія «Азовмашінвест холдинг» (ЄДРПОУ – 35214424), ТОВ «Маріупольська інвестиційна група» (ЄДРПОУ – 34745576).

Слідчий надав заяву та клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить комерційну та банківську таємницю.

Згідно ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий в порядку, встановленим цим законом.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Приймаючи до уваги викладене, з метою перевірки викладених обставин, у Дніпровській районній в м. Києві державній адміністрації (ЄДРПОУ – 37203257, бульвар Праці, 1/1, м. Київ, 02094) мають зберігатися оригінали документів реєстраційної справи ПрАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування» (ЄДРПОУ – 20355550), оскільки дані документи зберегли на собі сліди злочину та необхідні слідству для встановлення збитків нанесених Державним інтересам, для забезпечення можливого проведення подальших експертиз, а також вищевказані документи необхідні для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Крім того, згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ПрАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування» (ЄДРПОУ – 20355550), знаходяться у володінні Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області юрист 1 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019050000000028 від 18.01.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення,

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального курівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_2, прокурорам групи прокурорів, слідчим групи слідчих або за дорученням оперативному підрозділу – співробітникам Служби безпеки України тимчасовий доступ до речей та документів ПрАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування» (ЄДРПОУ – 20355550), які зберігаються в реєстраційній справі вищевказаного підприємства та знаходяться у володінні Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації (ЄДРПОУ – 37203257, бульвар Праці, 1/1, м.Київ, 02094), з можливістю їх вилучення у копіях (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.А.Шевченко