Ухвала суду № 81423208, 23.04.2019, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/3526/18

Провадження № 1-кс/645/1270/19

УХ В А Л А

іменем України

23 квітня 2019 р. місто Харків

Слідчий суддяФрунзенського районного суду м. Харкова – ОСОБА_1,

За участю секретаря судових засідань – ОСОБА_2

слідчого СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018220460001288 від 11.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 КК України,

в с т а н о в и в :

Начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, в якому просив надати дозвіл органу досудового розслідування в особі начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, слідчому СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформацію стосовно власників (прізвище, ім’я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи) рахунків банківських карт «ПриватБанк», а саме: № 5218572221100386; № 5218572220347319; № 5168742217375173; № 4731219100082266; № 5168742706951088; № 5218572220574136; № 4149499105005597; № 5168742722577925; № 5168742225725799; № 5168755520094430; № 5168755529247625; № 4149499100439908; № 5168742222884482; № 5168755109147468; № 5168742357693625; № 4149497858603220; № 5168755519629022;

-інформацію стосовно відправників (прізвище, ім’я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи) коштів переведених на рахунки банківських карт «ПриватБанк», а саме: № 5218572221100386; № 5218572220347319; № 5168742217375173; № 4731219100082266; № 5168742706951088; № 5218572220574136; № 4149499105005597; № 5168742722577925; № 5168742225725799; № 5168755520094430; № 5168755529247625; № 4149499100439908; № 5168742222884482; № 5168755109147468; № 5168742357693625; № 4149497858603220; № 5168755519629022, номер їх рахунків та руху коштів за період з 29.12.2015 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);

-інформацію стосовно можливих одержувачів (прізвище, ім’я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи) коштів переведених з рахунків банківських карт «ПриватБанк» № 5218572221100386; № 5218572220347319; № 5168742217375173; № 4731219100082266; № 5168742706951088; № 5218572220574136; № 4149499105005597; № 5168742722577925; № 5168742225725799; № 5168755520094430; № 5168755529247625; № 4149499100439908; № 5168742222884482; № 5168755109147468; № 5168742357693625; № 4149497858603220; № 5168755519629022, номерів їх рахунків та руху коштів за період часу з 29.12.2015 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів, у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат (та наявності такої можливості) надати фото осіб, які здійснювали зняття коштів);

-стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) в яких відбувалося зняття грошових коштів з рахунку банківських карт «ПриватБанк» № 5218572221100386; № 5218572220347319; № 5168742217375173; № 4731219100082266; № 5168742706951088; № 5218572220574136; № 4149499105005597; № 5168742722577925; № 5168742225725799; № 5168755520094430; № 5168755529247625; № 4149499100439908; № 5168742222884482; № 5168755109147468; № 5168742357693625; № 4149497858603220; № 5168755519629022, матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного рахунку за період часу з 29.12.2015 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) вищевказаної інформації документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 12018220460001288;

-банківських виписок за банківським рахунком ПАТ КБ «ПриватБанк» банківських карт «ПриватБанк» № 5218572221100386; № 5218572220347319; № 5168742217375173; № 4731219100082266; № 5168742706951088; № 5218572220574136; № 4149499105005597; № 5168742722577925; № 5168742225725799; № 5168755520094430; № 5168755529247625; № 4149499100439908; № 5168742222884482; № 5168755109147468; № 5168742357693625; № 4149497858603220; № 5168755519629022, за період часу з 29.12.2015 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 (49094) з можливістю вилучення та отримання копій в повному обсязі завірених належним чином у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2-А.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначив, що 11.06.2018 до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що невстановлені особи поза волі доставили його та утримували у реабілітаційному центрі «Матері проти наркотиків».

11.06.2018 даний факт було зареєстровано в журналі обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області під № 12343, після чого дані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220460001288 від 11.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ч. 1 ст. 146 КК України.

Крім того, 29.01.2019 до чергової частини Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 про те, що 19.01.2019 під час його перебування у центрі реабілітації "ОСОБА_7 проти наркотиків" гр. ОСОБА_8 за попередньою змовою з невстановленою особою вчинили по відношенню до ОСОБА_6 катування у виді заподіяння фізичних та моральних страждань. (ЖЕО № 2086 від 29.01.2019).

29.01.2019 даний факт було зареєстровано в журналі обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області під № 2086, після чого дані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220460000233 від 29.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ч. 2 ст. 127 КК України.

29.01.2019 начальником відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 винесено постанову про перекваліфікацію складу кримінального правопорушення-злочину з ч. 1 ст. 146 КК України на ч. 2 ст. 146 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено те, що ОСОБА_8, разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами, маючи умисел, направлений на незаконне позбавлення волі більш ніж двох осіб, працюючи у благодійній організації «Благодійний фонд «Матері проти наркотиків», яка винаймала житлову будівлю за адресою: м. Харків, вул. Гончаренко, 35, за вищевказаною адресою утримував осіб проти їх волі. Після того, як особи вже знаходились у будівлі, ОСОБА_8 разом із невстановленими в ході слідства особами відбирав у потерпілих їх речі, гроші та мобільні телефони, позбавивши можливості викликати допомогу.

Так, ОСОБА_8 разом із невстановленими в ході досудового слідства особами за адресою: м. Харків, вул. Гончаренка, 35 незаконно утримував з 03.10.2018 ОСОБА_6, з 08.09.2018 ОСОБА_9, з 14.09.2018 ОСОБА_10, з 04.12.2018 ОСОБА_11, з 02.01.2019 ОСОБА_12, з 08.01.2019 ОСОБА_13, з 11.01.2019 ОСОБА_14, з 18.01.2019 ОСОБА_15

Також після того, як потерпілі опинились у будівлі, ОСОБА_8. разом із невстановленими в ході слідства особами відбирав у них речі, гроші та мобільні телефони, позбавивши можливості викликати допомогу.

Крім того особи, які незаконно утримувались у вищевказаній будівлі, не виходили за її межі, виконували встановлені ОСОБА_8 та іншими невстановленими в ході слідства особами правила, а у разі непокори, чи спроби покинути приміщення, до осіб, які перебувають в будівлі, застосовували покарання у вигляді моральних страждань шляхом нанесення побоїв, погроз фізичною розправою, позбавлення можливості перебування на свіжому повітрі, примусовими трудовими роботами, тримали в холодній воді та холодному приміщенні.

Крім того, ОСОБА_8 разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами, маючи умисел, направлений на незаконне позбавлення волі більш ніж двох осіб, працюючи у благодійній організації «Благодійний фонд «Матері проти наркотиків», яка винаймала житлову будівлю за адресою: м.Харків, вул.Гончаренко, 35, утримував потерпілих осіб проти їх волі у вищевказаній будівлі. Після того як особи вже знаходилися в приміщенні будівлі, ОСОБА_8 разом із невстановленими в ході досудового розслідування особами катував, тобто умисно спричиняв фізичний біль та моральне страждання шляхом нанесення побоїв, мучення, тримав в холодній воді та холодному приміщенні, з метою залякування та покарання наступних осіб: 19.01.2019 - ОСОБА_6, 25.01.2019 – ОСОБА_15 за адресою: м.Харків, вул.Гончаренко, 35, з метою примушування виконувати останніми, встановлені ОСОБА_8 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, правила перебування у вищевказаному реабілітаційному центрі.

29.01.2019 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено те, що ОСОБА_16 з ЄДРПОУ Благодійна організація «Благодійний Фонд «Матері проти наркотиків» (ідентифікаційний код юридичної особи 40206551) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1. Видом діяльності згідно класифікатору видів економічної діяльності є 94.99 діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. (основний), керівником Благодійної організації «Благодійний Фонд «Матері проти наркотиків» є ОСОБА_17, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1), а засновниками є ОСОБА_17 та ОСОБА_18, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2).

Крім того, згідно відомості з Державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) Благодійна організація «Благодійний фонд «Матері проти наркотиків» (ЄДРПОУ 40206551) зареєстрована 29.12.2015, керівником якої є ОСОБА_17.

ОСОБА_16 довідки інформації про юридичну особу від 06.02.2019 Благодійна організація «Благодійний фонд «Матері проти наркотиків» (ЄДРПОУ 40206551) зареєстрована 29.12.2015, керівником якої є ОСОБА_17.

В ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_3, який пояснив те, що у нього є син ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_4, який почав вживати наркотики з 2018 року. У зв'язку з чим, він через мережу інтернет дізнався про центр «Матері проти нароктиків», після чого звязавшись за вказаним номер телефону та поспілкувавшись дізнався про те, що договір можно не укладати, а домовитися в усній формі. Також, він дізнався про те, що місяць перебування в даному центрі коштує 9500 грн., які він може оплатити на банківську карту. Після чого, ОСОБА_19 відправив свого сина ОСОБА_20 на реабілітацію до центру «Матері проти нароктиків». Так, строк перебування у даному центрі ОСОБА_20 складав з 19.11.2018 по 29.01.2019, за який ОСОБА_19 сплатив три платежі кожного місяця на загальну суму 28500 грн., шляхом поповнення банківськоїх карти «Приват Банк» № 5218572221083541 на ім'я ОСОБА_17.

Крім того, в ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_5, яка пояснила те, що її син проходив лікування у реабілітаційному центрі «Матері проти наркотиків», за перебування якого вона сплатила грошові кошти у сумі 9500 грн. ОСОБА_18 Крім того, ОСОБА_18 повідомила їй про те, що їй необхідно буде сплатити ще грошові кошти на її два банківських рахунка у сумі 5000 грн. Крім того, вона пояснила те, що за весь час перебування її сина у даному центрі вона змогла поговорити декілька хвилин з сином, та кожен раз при їх телефонній розмові були присутні працівники центру, що не давало змогу поговорити нормально.

Крім того, в ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, який пояснив те, що його утримували проти його волі в центрі «Матері проти наркотиків» за адресою: м. Харків, вул. Гончаренко, буд. № 35, керівниками якого є ОСОБА_17 та ОСОБА_18, яка ще працювала психологом у даному центрі. Крім того, його перебування у центрі «Матері проти наркотиків» з його дівчиною було платним, яке коштувало 14800 грн. за двох, з яких перебування коштувало 10000 грн., а грошові кошти у сумі 4800 грн. це кошти за роботу психолога з ними, яка не проводилася, та час роботи з психологом коштував 300 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7, який пояснив те, що співробітники центру «Матері проти наркотиків», керівниками якого є ОСОБА_17 та ОСОБА_18, яка ще працювала психологом у даному центрі. Також, одним із співробітників був ОСОБА_8, який працював у даному центрі консультантом. Вищевказані особи утримували його проти його волі за адресою: м. Харків, вул. Гончаренко, буд. № 35. Крім того, ОСОБА_12 тримали не тільки проти його волі, а це коштувало грошей за його знаходження в даному центрі у сумі 10000 грн за місяць, з яких 3000 грн. - 4000 грн. оплачувалося за медикаменти від яких йому було зле. Також, як пояснив ОСОБА_12 психологи, які працювали в даному центрі, отримували грошові кошти у сумі 300 грн. за один раз роботи з реабілітантом.

Крім того, в ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_8, який пояснив те, що він є братом ОСОБА_17 та йому відомо те, що Благодійна організація «Благодійний Фонд «Матері проти наркотиків» керівником якої є його брат – ОСОБА_17 насильно, проти волі утримує людей, та до тих людей, що не покоряються застосовується насилля у виді побиття та застосування наручників. Крім того, дана благодійна організація не є безоплатною та волонтерською, оскільки робітники даної організації офіційно там не працевлаштовані та отримують заробітну плату та за реабілітантів щомісячно їх близькі здійснюють оплату у виді грошових коштів сумою 8000 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування оглянуто документи Благодійної організації «Благодійний Фонд «Матері проти наркотиків», які було вилучено в ході обшуку від 29.01.2019, а саме журналів з проведення психологічних консультацій, журналів про ведення грошових коштів про перебування реабілітантів, відміток реабілітантів та договорів про надання допомоги, в ході вивчення яких встановлено те, що ОСОБА_17 є керівником та засновником Благодійної організації «Благодійний Фонд «Матері проти наркотиків», ОСОБА_18 є засновником та психологом Благодійної організації «Благодійний Фонд «Матері проти наркотиків», ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27 є психологами Благодійної організації «Благодійний Фонд «Матері проти наркотиків», ОСОБА_8 та ОСОБА_28 є психологами-консультантами Благодійної організації «Благодійний Фонд «Матері проти наркотиків». Крім того, під час вивчення даних документів, а саме журналів, встановлено те, що у Благодійній організації «Благодійний Фонд «Матері проти наркотиків» знаходяться такі реабілітанти з прізвищами, як ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31 та інші.

Крім того, в ході досудового розслідування в якості свідків допитано ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_9, яка є засновником та психологом Благодійної організації «Благодійний Фонд «Матері проти наркотиків», ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_10, який є консультантом Благодійної організації «Благодійний Фонд «Матері проти наркотиків», які пояснили те, що грошові кошти за перебування у Благодійнй організації «Благодійний Фонд «Матері проти наркотиків» не сплачуються та не сплачуються грошові кошти за психологічні послуги за участю психологів.

Так, 11.04.2019 за вищевказаною банківською картою ОСОБА_17 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» в ході якого стало відомо те, що ОСОБА_18, яка є засновником Благодійної організації «Благодійний фонд «Матері проти наркотиків» має у користуванні банківські карти «ПриватБанк» № 5218572221100386; № 5218572220347319; ОСОБА_32, яка є матір'ю ОСОБА_17 має у користуванні банківські карти «ПриватБанк» № 5168742217375173; № 4731219100082266; № 5168742706951088; ОСОБА_33, який є психологом Благодійної організації «Благодійний фонд «Матері проти наркотиків» має у користуванні банківську карту «ПриватБанк» № 5218572220574136; ОСОБА_23, яка є психологом Благодійної організації «Благодійний фонд «Матері проти наркотиків» має у користуванні банківську карту «ПриватБанк» № 4149499105005597; ОСОБА_34, яка є співробітником Благодійної організації «Благодійний фонд «Матері проти наркотиків» має у користуванні банківську карту «ПриватБанк» № 5168742722577925; ОСОБА_35, яка є співробітником Благодійної організації «Благодійний фонд «Матері проти наркотиків» має у користуванні банківську карту «ПриватБанк» № 5168742225725799; ОСОБА_29, який є батьком реабілітанта Благодійної організації «Благодійний фонд «Матері проти наркотиків» має у користуванні банківську карту «ПриватБанк» № 5168755520094430; ОСОБА_36, який є співробітником Благодійної організації «Благодійний фонд «Матері проти наркотиків» має у користуванні банківську карту «ПриватБанк» № 5168755529247625; ОСОБА_37, який є співробітником Благодійної організації «Благодійний фонд «Матері проти наркотиків» має у користуванні банківську карту «ПриватБанк» № 4149499100439908; ОСОБА_30, яка є матір'ю реабілітанта Благодійної організації «Благодійний фонд «Матері проти наркотиків» має у користуванні банківську карту «ПриватБанк» № 5168742222884482; ОСОБА_38, який є співробітником Благодійної організації «Благодійний фонд «Матері проти наркотиків» має у користуванні банківську карту «ПриватБанк» № 5168755109147468; ОСОБА_31, яка є матір'ю реабілітантаБлагодійної організації «Благодійний фонд «Матері проти наркотиків» має у користуванні банківську карту «ПриватБанк» № 5168742357693625; ОСОБА_39, який є співробітником Благодійної організації «Благодійний фонд «Матері проти наркотиків» має у користуванні банківську карту «ПриватБанк» № 4149497858603220; ОСОБА_7, яка є співробітником Благодійної організації «Благодійний фонд «Матері проти наркотиків» має у користуванні банківську карту «ПриватБанк» № 5168755519629022. Крім того, встановлено те, що з банківської карти ОСОБА_17 відбуваються систематичні грошові перекази на банківські карти співробітників Благодійної організації «Благодійний фонд «Матері проти наркотиків». Також, встановлено те, що ОСОБА_17 систематично отримує щомісячні грошові перекази у сумі 8300 грн та 9500 грн. від родичей реабілітантів, які перебувають у Благодійної організації «Благодійний фонд «Матері проти наркотиків». Крім того, встановлено систематичне поповнення ОСОБА_8 грошових коштів на банківську картку ОСОБА_17, у вечерній час доби, що співпадає з сумою, яку сплачують родичі за перебування близьких у Благодійнії організації «Благодійний фонд «Матері проти наркотиків».

Отже, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати те, що ОСОБА_17 разом з ОСОБА_18 забезпечують діяльність Благодійної організації «Благодійний Фонд «Матері проти наркотиків» шляхом залучення психологів, консультантів та інших співробітників на платній основі, що здійснюється через переказ грошових коштів через банківські рахунки від керівників Благодійної організації «Благодійний Фонд «Матері проти наркотиків», а саме ОСОБА_17 та ОСОБА_18 на банківські рахунки співробітників Благодійної організації «Благодійний Фонд «Матері проти наркотиків».

У зв'язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 (49094) з можливістю вилучення та отримання копій в повному обсязі завірених належним чином у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2-А.

Слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації у ПАТ КБ «Приват банк», а саме у отриманні органом досудового розслідування можливості ознайомлення та виготовлення копії з виписок про рух грошових коштів по рахункам зазначених осіб та при можливості отримання фото осіб, які здійснювали зняття коштів, оскільки дані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, встановлення інших осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень-злочинів, підтвердження факту того, що потерпілі знаходилися у даному центрі проти своєї волі, за перебування яких близькі родичі оплачували грошові кошти неприбутковій організації - Благодійній організації «Благодійний фонд «Матері проти наркотиків» та підтвердження факту того, що співробітники Благодійної організації «Благодійний фонд «Матері проти наркотиків» отримували заробітну плату.

У судовому засіданні слідчий Голозубов В.В. клопотання підтримав та просила його задовольнити надавши пояснення згідно клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання задоволенню не підлягає виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банківська таємниця – це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

ОСОБА_16 ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе як доказіввідомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливістьіншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно ч.1 ст.92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.

ОСОБА_16 ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з клопотання слідчого, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», а саме: інформації стосовно власників рахунків банківських карт «Приват банк» -№ 5218572221100386; № 5218572220347319; № 5168742217375173; № 4731219100082266; № 5168742706951088; № 5218572220574136; № 4149499105005597; № 5168742722577925; № 5168742225725799; № 5168755520094430; № 5168755529247625; № 4149499100439908; № 5168742222884482; № 5168755109147468; № 5168742357693625; № 4149497858603220; № 5168755519629022, відправників коштів переведених на рахунки вищевказаних банківських карт в період з 29.12.2015 року по дату дії ухвали чи по дату вилучення інформації, можливих одержувачів коштів переведених з вищевказаних рахунків банківських карт ПАТ КБ «Приватбанк» в період з 29.12.2015 року по дату дії ухвали чи по дату вилучення інформації, стосовно місця знаходження банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з рахунку банківських карт, банківських виписок за банківським рахунком ПАТ КБ «Приватбанк» вищезазначених банківських карт.

Оскільки слідчим не надано належних доказів, порушено ст. 160 КПК України та на виконання вимог ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені банківські картки належать співробітникам Благодійної організації «Благодійний фонд «Матері проти наркотиків», відносно них внесено відомості щодо скоєння ними кримінальних правопорушень та було пред’явлено підозри, співробітники мають причетність до кримінального правопорушення, необхідність у витребуванні інформації, що знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», слідчий суддя приходить до висновку про відсутність наявність підстав для задоволення клопотання.

Крім того, до матеріалів справи не надано доказів перебування ОСОБА_23М, ОСОБА_24І, ОСОБА_25Є, ОСОБА_26В, ОСОБА_27С є психологами та ОСОБА_28 є психологом-консультантом Благодійної організації «Благодійний Фонд «Матері проти наркотиків».

Також слідчому судді не надано доказів про належність ОСОБА_33 банківської карти «ПриватБанк» № 5218572220574136; ОСОБА_23 банківської карти «ПриватБанк» № 4149499105005597; ОСОБА_34 банківської карти «ПриватБанк» № 5168742722577925; ОСОБА_35 банківської карти «ПриватБанк» № 5168742225725799; ОСОБА_29 банківської карти «ПриватБанк» № 5168755520094430; ОСОБА_36 банківської карти «ПриватБанк» № 5168755529247625; ОСОБА_37 банківської карти «ПриватБанк» № 4149499100439908; ОСОБА_30 банківської карти «ПриватБанк» № 5168742222884482; ОСОБА_38 банківської карти «ПриватБанк» № 5168755109147468; ОСОБА_31 банківської карти «ПриватБанк» № 5168742357693625; ОСОБА_39 банківської карти «ПриватБанк» № 4149497858603220; ОСОБА_7 банківської карти «ПриватБанк» № 5168755519629022. Та як свідчать надані матеріали клопотання жодній з зазначених осіб не пред*явлена підозра.

Таким чином, оскільки отримання можливості тимчасового доступу до інформації та копій документів, а також можливість проведення вилучення (виїмки) цих належним чином завірених копій повинно бути обґрунтоване, а на даний в клопотанні відсутні обґрунтування, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання.

Крім того, у судовому засіданні ані слідчий, ані прокурор не довели що вони не мають іншої можливості отримання зазначеної інформації крім як через тимчасовий дозвіл до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчим суддею вивчалися пояснення допитаного в якості свідка ОСОБА_19, який зазначив, що він особисто здійснював грошові перекази на картку ОСОБА_17, але клопотання не містить доказів зазначеного, які можливо було отримати без дозволу слідчого судді.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в :

В задоволенні клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4С – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сілантьєва Е.Є.