Ухвала суду № 81419759, 25.04.2019, Шахтарський міський суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Першотравенський міський суд Дніпропетровської області)

Справа № 186/636/19

Провадження № 1-кс/0186/260/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 квітня 2019 року року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області Янжула С. А.,

секретар - Лиман Н.П.,

з участю старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040380000200 від 16 квітня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

23 квітня 2019 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040380000200 від 16 квітня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно клопотання старшого слідчого, 16 квітня 2019 року до Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області про те, що невідомою особою у період часу з 01 липня 2015 року по 31 березня 2016 року були зняті грошові кошти Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області у сумі 13 208,04 гривень за допомогою картки померлого 27 червня 2015 року пенсіонера - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, виданої АТ «Укрсоцбанк» рахунок №26258235084178 (актовий запис про смерть №07 від 18 листопада 2016 року).

16 квітня 2019 року відомості про вказаний злочин внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040380000200, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Як зазначено в надісланій з Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області заяві про кримінальне правопорушення, ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОК НОМЕР_1, місце проживання: ІНФОРМАЦІЯ_2), перебувала на обліку та отримувала пенсію за віком в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області. Відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі актів цивільного стану ОСОБА_2 померла 27 червня 2015 року (актовий запис №07 від 18 листопада 2016 року). Інформація про смерть пенсіонера отримана ними 22 лютого 2019 року, тому ОСОБА_2 на розрахунковий рахунок уповноваженого на виплату пенсій банку, перерахована пенсійна виплата за період з 01 липня 2015 року по 31 березня 2016 року у повному обсязі.

З метою повернення надміру сплачених грошових коштів, Головним управлінням Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області зроблено запит до уповноваженого на виплату пенсій банку щодо повернення 13 208,04 гривень, у відповідь на який АТ «Укрсоцбанк» повідомив про відсутність грошових коштів на рахунку та про те, що кошти зняті карткою власника рахунку. В результаті, грошові кошти в сумі 13 208,04 гривень були зняті після смерті ОСОБА_2 невідомою особою.

Беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати дані про особу, яка проводила операції по зняттю грошових коштів з рахунку АТ «Укрсоцбанк» №26258235084178 за допомогою пластикової картки ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) та дані про місце зняття грошових коштів.

Зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з рахунком АТ «Укрсоцбанк» №26258235084178, роздруківок фото матеріалів при роботі з картою, а також відомостей про клієнта банку містять охоронювану законом таємницю, але вони можливо будуть використані як докази, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Старший слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просить його задовільнити.

Представник АТ "Укрсоцбанк" в судове засідання не з'явився.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши старшого слідчого, яка підтримала заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати старшому слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до матеріалів роботи з рахунком АТ «Укрсоцбанк» №26258235084178 і пластиковою карткою ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), у період часу з 01 липня 2015 року по 31 березня 2016 року, а саме до: роздруківок фото матеріалів при роботі з ними з камер відеоспостереження банкоматів, роздруківок матеріалів із зазначенням місця зняття грошових коштів, заяви-анкети щодо відкриття рахунку клієнту АТ «Укрсоцбанк» та заяви про видачу пластикової картки, із зазначенням всіх його абонентських номерів, адреси місця реєстрації та копії паспорту, відомостей про дату і підставу закриття рахунку, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ «Укрсоцбанк» (ЄРДПОУ 00039019) по вул. Велика Васильківська, 100, м.Київ, 03150, з можливістю проведення виїмки в Дніпровському відділенні АТ «Укрсоцбанк», яке розташоване по вул. Мечникова, 11, м. Дніпро.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення, тобто з 25 квітня 2019 року по 25 травня 2019 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.А.Янжула.