Постанова № 81415355, 18.04.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/1914/18

Провадження № 1-кс/487/3193/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Щербина С.В., за участю секретаря судових засідань Єлишевої А.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області Кесар М.В. по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018150030000795 від 27.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

17.04.2019 року слідчий СУ ГУ НП в Миколаївській області Кесар М.В., за погодженням з прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 Воровським П.П. звернувся до слідчого судді з клопотанням в рамках здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, відомості про вчинення якого 27.02.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №12018150030000795 про накладення арешту на виявлене та тимчасово вилучене майно під час проведення санкціонованого обшуку 15.04.2019 року за місцем розташування ТОВ «Тріо 2015» за адресою: Миколаївська область м. Вознесенськ, вул. Одеська, 11 офіс 4.

Клопотання мотивоване тим, що 16.04.2019 року винесено постанову про визнання вилучених рече і документів під час обшуку від 15.04.2019 року - речовими доказами, оскільки є матеріальними об`єктами, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. На теперішній час у слідства виникла необхідність у арешті вищезазначеного майна, з метою забезпечення його збереження як речового доказу.

В судове засіданні слідчий Кесар М.В. та власник майна, не з`явилися, слідчий надав до суду заяву, просив розглянути справу за його відсутності, клопотання підтримав, їх неприбуття, згідно положень частини 1 статті 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, матеріали, якими слідчий мотивував його доводи, слідчий суддя дійшов наступного.

Із наданих матеріалів клопотання вбачається, що 27.02.2018 СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області до ЄРДР внесені відомості за № 12018150030000795 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом діяльності директора ТОВ «Альянс» ОСОБА_1 , під час виконання робіт з улаштування стаціонарної малої архітектурної форми (павільйону) з пунктом доочищення та розливу питної води привласнили грошові кошти шляхом завищення вартості виконаних робіт. 18.09.2018 слідчим відділом Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області внесено відомості до ЄРДР за № 12018150030003630 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом діяльності директора ТОВ «Альянс» ОСОБА_1 , який за попередньою змовою з посадовими особами ВП «ЮУ АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» під час виконання робіт за договором №18/2015 від 19.05.2015 «Роботи реконструкції вентиляторних градирень 1-3 СБ на енергоблоці №2» привласнили грошові кошти на суму понад 200 тис гривень шляхом завищення вартості виконаних робіт. В ході досудового розслідування матеріали даних кримінальних проваджень об`єднанні, визначивши основний номер кримінального провадження № 12018150030000795.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно копії Акту ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» за період з 01.03.2016 по 30.06.2018, яка виконана фахівцями Державної аудиторської служби України за №05-21/5 від 02.10.2018, яка проводилась на ЮУ АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» було перевірено діяльність ТОВ «Альянс» (код ЄДРПОУ 32741433) у взаємовідносинах фінансово-господарського характеру із ВП ЮУ АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», в ході чого було встановлено, що на проведення будівельних робіт протягом з 01.03.2016 по 30.06.2018 між ВП ЮУ АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» (Замовник), в особі генерального директора ОСОБА_15 та ТОВ «Альянс» (підрядник) в особі директора ОСОБА_1 укладено 3 договори на виконання будівельних робіт на загальну суму 21 606 218,4 грн., в тому числі: договір на роботи з реконструкції вентиляторних градирень 1-3 СБ на енергоблоці №2, ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 від 19.05.2015 № 18/2015 вартість договору складає 19 747 471,2 грн. з ПДВ; договір на виконання загально-будівельних робіт з Реконструкції споруди інв.№1020069 Енергоблок №2 від 17.05.2016 №14/2016 вартість договору складає 514 905,60 грн. з ПДВ; договір на роботи з забезпечення температурного режиму в зимових умовах при виконанні робіт з реконструкції будівлі вентиляторної градирні 2 СБ енергоблок №2 ВП ЮА АЕС від 17.01.2017 №1/2017 вартість договору складає 210 069,60 грн. з ПДВ.

За результатами зустрічної звірки в ТОВ «Альянс» встановлено завищення вартості виконаних робіт за 3-ма договорами на загальну суму 223 187,05 грн. з ПДВ що призвело до нанесення матеріальної шкоди (збитків) ВП ЮУ АЕС на суму 223 187,05 грн.

15.04.2019 в ході проведення санкціонованого обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 21.03.2019 року, за місцем розташування ТОВ «Тріо 2015» за адресою: Миколаївська область м. Вознесенськ, вул. Одеська, 11 офіс 4.

було виявлено та вилучено речі і документи, згідно протоколу обшуку від 15.04.2019 року та постанови про визнання речовими доказами від 16.04.2019 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.223 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до положень ст.171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, здійснюваного на підставі ухвали слідчого судді, слідчий не пізніше 48 годин після вилучення майна повинен подати клопотання про арешт такого майна.

Вилучене за вищевикладених обставин майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, оскільки:

-підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або)зберегли на собі його сліди.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає можливій конфіскації майна.

Відповідно до п.1, п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Вилучені предмети не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення ошуку, в зв`язку з чим, відповідно до ч.7 ст.236 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаних у клопотанні речей.

Керуючись статтями 132, 170-172 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області Кесар М.В. про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 15.04.2019 року за місцем розташування ТОВ «Тріо 2015» ) за адресою: Миколаївська область м. Вознесенськ, вул. Одеська, 11 офіс 4, а саме: 1. Паперова папка (скоризшивач) на палітурці якої наявний напис виконаний ручкою чорного кольору «Каса ТОВ «ТРІО-2015» квітень 2017; травень 2017; червень 2017; липень 2017; серпень 2017; Вересень 2017» при досліджені папки було виявлено касові прибуткові ордери, видаткові касові ордери, відомості на виплату грошей, ТОВ «Тріо 2015» загалом на 169 аркушах.

2. Касова книга на 2017 р. ТОВ «Тріо 2015» пронумеровано, прошнуровано та опечатано печаткою синього кольору ТОВ «ТРІО 2015» із зазначенням підпису та датою 20 листопада 2017 р., загальною кількістю 10 сторінок.

3. Паперова папка (скоризшивач) на палітурці якої наявний напис виконаний ручкою чорного кольору «Каса ТОВ «ТРІО-2015» грудень 2017 року, при досліджені папки було виявлено касові прибуткові ордери, видаткові касові ордери, відомості на виплату грошей, ТОВ «Тріо 2015» загалом на 104 аркушах.

4. Касова книга на 2 017 р. ТОВ «Тріо 2015» пронумеровано, прошнуровано та опечатано печаткою синього кольору ТОВ «ТРІО 2015» із зазначенням підпису та датою 29 грудня 2018 р., загальною кількістю 11 сторінок.

5. Касова книга на 2 017 р. ТОВ «Тріо 2015» пронумеровано, прошнуровано та опечатано печаткою синього кольору ТОВ «ТРІО 2015» із зазначенням підпису та датою 31 жовтня 2017 р., загальною кількістю 5 сторінок.

6. Реєстр виданих та отриманих податкових накладних підзвітного періоду за 02.2018 рік, платником якого являється ТОВ «ТРІО 2015», що містить у собі розділ 1 видаткові накладні за цей період на одному аркуші, отримані податкові накладні за цей період на трьох аркушах із зазначенням керівника ТОВ «ТРІО 2015» ОСОБА_3 ., загалом на 5-ти аркушах які скріплені між собою металевою скобою.

7. Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства ТОВ «ТРІО 2015» від 01.10.2018 код ЄДРПОУ 39772630, на 4-х аркушах із додатками до нього, а саме зворотно- сальдова відомсть за січень 2018- вересень 2018на двох аркушах, Оборотно-сальдова відомість за 3 квартали 2018 на 2-х аркушах. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за січень 2018- вересень 2018, загалом на 9-ти аркушах, які скріплені між собою скобою та пронумеровано.

8. Оборотно-сальдова відомість ТОВ «ТРІО 2015» по рахунку 361 за 3-1 квартал 2018 р., із наявними чорновими записами виконані ручкою чорного кольору на одному аркуші.

9. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за вересень 2017 на одному аркуші паперу із зазначенням контрагентів ТОВ «ТРІО 2015», безпосереднь ФОП « ОСОБА_4 ».

10. Податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого ) на користь фізичних осіб і су утриманого з них податку ТОВ «ТРІО 2015», податковий номер 39772630за звітній період першого кварталу 2018 року. Із зазначенням керівника ТОВ «ТРІО 2015» ОСОБА_3, із зазначенням контрагентів, а саме ОСОБА_6 , загалом на 9-х аркушах,

11. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за листопад 2018 рік загалом на одному аркуші, із зазначенням контрагентів ТОВ «Альянс».

12. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за листопад 2018 із зазначенням контрагентів ТОВ «Альянс» на одному аркуші.

13. Квитанція №1, а саме звітний документ за вересень 2017, ТОВ «ТРІО 2015» на одному аркуші, із наявною роздруківкою договору поставки №7182717КРП від 12.09.2017, між ТОВ «Фірма «ВІКАНТ»» та ТОВ «Тріо 2015» із додатками загалом на 13-ти аркушах, що пронумеровано та скріплено між собою металевою скобою.

14. Податковий рахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і утриманого з них податку ТОВ «ТРІО 2015» за звітній період, 2й квартал за 2018 із додатками загалом на 7 аркушах скріплені між собою металевою скобою.

15. Податковий рахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і утриманого з них податку ТОВ «ТРІО 2015» за звітній період, 3й квартал за 2018 із додатками загалом на 6 аркушах скріплені між собою металевою скобою.

16. Рахунок на оплату №26 від 31.10.2017 між постачальником ТОВ «ТРІО 2015»та покупцем ТОВ «Альянс» із додатком видаткової накладної № 37 від 31.10.2017 загалом на 2х аркушах, скріплені між собою металевою скобою.

17. Податкова накладна 31.10.2017 із порядковим номером 8, між постачальником ТОВ «ТРІО 2015» та Отримувачем ТОВ «Альянс» на двох аркушах.

18. Квитанція про реєстрацію податкової накладної/ розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної між продавцем ТОВ «ТРІО 2015» та покупцем ТОВ «Альянс`на одному аркуші.

19. Ксерокопія договору поставки № 32/2017 між ТОВ «ТРІО 2015» та ТОВ «Альянс» із додатками на 2х аркушах.

20. Оригінал договору поставки №01/09 від 01.09.2017 із наявною печаткою синього кольору ТОВ «ТД Комплекс плюс» та ТОВ «ТРІО 2015» із додатком, загалом на 2х аркушах.

21. Ксерокопія товарно-транспортної накладної №Р40 від 31.10.2017 між замовником ТОВ «АЛЬЯНС» та Вантажовідправником ТОВ «ТРІО 2015» із додатком загалом на 2х аркушах.

22. Оригінал товарно-транспортної накладної №Р40 від 31.10.2017 між замовником ТОВ «АЛЬЯНС» та Вантажовідправником ТОВ «ТРІО 2015» із наявною печаткою синього кольору ТОВ «ТРІО 2015» на одному аркуші.

23. Квитанція про реєстрації Податкової накладної розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної між продавцем та ТОВ «Торговий дім» «Комплекс плюс» та ТОВ «ТРІО 2015» від 13.10.2017 із додатками загалом на 5-ти аркушах.

24. Картонна папка (скорозшивач) із наявним написом «Звіт за 1-кв 2017» ТОВ «ТРІО 2015» в якій знаходяться фінансовий звіт діяльності ТОВ «ТРІО 2015», загальною кількістю 77 аркушів. На 42-44 відображена діяльність директора ТОВ «ТРІО 2015» ОСОБА_6 , у вигляді запиту, щодо повернення помилково перерахованих коштів ТОВ «ЕХОХІМ-ІНВЕСТ» ісх. №4, від 07.03.2017, ТОВ «ШУНГІТ» ісх. Від 06.03.2017, ТОВ «ОПТОВА КОМПАНІЯ ТАЙГЕР ГРУП» ісх»3 від 06.03.2017. На ст. 47 наявний оригінал акту №1 від 31.03.2017 року до договору №3 Виконання послуг «Оренди нежитлового приміщення» із наявним підписом та печаткою синього кольору.

25. Зошит із у палітурці із зображення автомобіля, із наліпкою із з написом «Книга Наказів ФГ «АГРОПІВДЕНЬ»» із наявними рукописними написами, щодо кадрових переміщень, загалом на 36 аркушах, 3 яких заповнені. У зошиті наявні документи, а саме: Наказ №1 ФГ «АГРОПІВДЕНЬ 2», код ЄРДПОУ: 41651665 про вступ до виконання обов`язків директора ФГ «АГРОПІВДЕНЬ 2» з 08.11.2017 ОСОБА_9 , без підпису та печатки із додатками на 4х аркушах.

26. Видаткова накладна №35, від 02.11.2017 між постачальником ТОВ «ТРІО 2015» та покупцем ТОВ «Альянс» із печаткою синього кольору та підписами сторін.

27. Аркуш паперу з чорновими записами із звіркою аналізу рахунків на одному аркуші із додатками на 6 аркушах.

28. Рішення комісії Державної фіскальної служби України, яка приймае рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування. Від 22.11.2017 №308700/39772630 на двох аркушах, із додатками на на 4х аркушах.

29. Оригінали документів, рахунку на оплату №23 від 27.10.2017, між постачальником ТОВ «Тріо 2015» та ТОВ «Альянс», видаткова накладна №30 від 27.10.2017 між постачальником ТОВ «Тріо 2015» та ТОВ «Альянс», видаткова накладна №31 від 30.10.2017, загалом на трьох аркушах. Із наявними підписами та печатками синього кольору сторін.

30. Рахунок на оплату № 25 від 30.10.2017 між постачальником ТОВ «Тріо 2015» та ТОВ «Альянс» завірена печаткою синього кольору та підписом ТОВ «ТРІО 2015»

31. Видаткова накладна №40 від 31.10.2017 між постачальником ТОВ «Тріо 2015» та ТОВ «Альянс» завірена печатками синього кольору та підписами сторін.

32. Оборотна-сальдова відомість по рахунку 6851 за листопад 2018 із зазначенням контрагентів, а саме ОСОБА_6 , та інших на одному аркуші.

33. Оригінал договору поставки №28962-859 від 12.09.2017 між ТОВ «Контакт Пол» та ТОВ «Тріо 2015» на трьох аркушах із додатками на двох аркушах.

34. Рахунок на оплату № 14 від 18 вересня 2017 між постачальником ТОВ «Тріо 2015» та покупцем ТОВ «Альянс».

35.Оборотна-сальдова відомість по рахунку 361 за вересень 2017 із зазначенням контрагентів, у тому числі ТОВ «Альянс» на одному аркуші.

36. Оборотна-сальдова відомість по рахунку 361 за вересень 2017 із зазначенням контрагентів, у тому числі ТОВ «Альянс» на одному аркуші із зазначенням розкритих рахунків.

37. Договір купівлі-продажу № 17/24 від 30 травня 2017 року між ФОП ОСОБА_10 , як продавця та з другої ТОВ «ТРІО 2015» іменований як покупець в особі ОСОБА_6, документ на двух аркушах, скріплено мокрими печатками.

38. Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва. ТОВ «ТРІО 2015» за перший квартал 2017 року. документ на трьох аркушах скріплений підписом керівника ОСОБА_6 та скріплено мокрою печаткою ТОВ «ТРІО 2015».

39. Звіт про операції по рахунку НОМЕР_1 ТОВ «ТРІО 2015» за період 01.07.2017 - 31.07.2017.Документ являється копією на двох аркушах.

40. Звіт про операції по рахунку НОМЕР_1 ТОВ «ТРІО 2015» за період 01.08.2017 - 31.08.2017.Документ являється копією на двох аркушах.

41. Звіт про операції по рахунку НОМЕР_1 ТОВ «ТРІО 2015» за період 01.09.2017 - 30.09.2017.Документ являється копією на двох аркушах.

42. Звіт про операції по рахунку НОМЕР_1 ТОВ «ТРІО 2015» за період 01.10.2017 - 31.10.2017.Документ являється копією на двох аркушах.

43. Звіт про операції по рахунку НОМЕР_1 ТОВ «ТРІО 2015» за період 01.11.2017 - 30.11.2017.Документ являється копією на двох аркушах.

44. Звіт про операції по рахунку НОМЕР_1 ТОВ «ТРІО 2015» за період 01.07.2018 - 31.07.2018.Документ являється копією на двох аркушах.

45. Звіт про операції по рахунку НОМЕР_1 ТОВ «ТРІО 2015» за період 01.09.2018 - 30.09.2018.Документ являється копією на двох аркушах.

46. Звіт про операції по рахунку НОМЕР_1 ТОВ «ТРІО 2015» за період 01.10.2018 - 31.10.2018.Документ являється копією на двох аркушах.

47. Звіт про операції по рахунку НОМЕР_1 ТОВ «ТРІО 2015» за період 01.11.2018 - 30.11.2018.Документ являється копією на двох аркушах.

48. Звіт про операції по рахунку НОМЕР_1 ТОВ «ТРІО 2015» за період 03.10.2018 - 23.10.2018.Документ являється копією на двох аркушах.

49. Обороти рахунка 361 за липень 2018 ТОВ «ТРІО 2015» на одному аркуші, ксерокопія.

50. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за липень 2018, документ у вигляді ксерокопії на одному аркуші.

51. Видаткова накладна 18024 від 22 вересня 2017 року виготовлена в одному примірнику на одному аркуші та завірена підписом та мокрою печаткою постачальника ТОВ «Прушинські».

52. Видаткова накладна 18804 від 29 вересня 2017 року, виготовлена в одному примірнику на одному аркуші та завірена підписом та мокрою печаткою ТОВ «Прушинські».

53. Табель обліку робочого часу ТОВ «ТРІО 2015» за вересень 2017 року на двох аркушах завіреного підписом директора ТОВ «ТРІО 2015» - ОСОБА_12 ..

54. Рахунок фактура № КП-000002621 від 12 вересня 2017 року, виготовлено на двох аркушах та завірено мокрою печаткою ТОВ «Контракт пол».

55. Видаткова накладна № ОС 000000003 від 16 лютого 2018 року виготовлена на одному аркуші а також завірена мокрою печаткою ТОВ «ТРІО 2015».

56. Оборотно - сальдова відомість по рахунку 631 за вересень 2018 року виготовлена на одному аркуші у вигляді ксерокопії.

57. Рахунок фактура № КП - 000002621 від 12 вересня 2017 року виготовлено на двох аркушах у вигляді ксерокопії.

58. Видаткова накладна № ОС000000004 від 16 лютого 2018 року виготовлено на двох аркушах та завірено мокрою печаткою ТОВ «ТРІО 2015».

59. Видаткова накладна № 40 від 17 вересня 2018року виготовлена на одному аркуші, завірена мокрими печатками ФГ «Агропівдень 2» та ТОВ «ТРІО 2015».

60. Видаткова накладна № 42 від 24 вересня 2018року виготовлена на одному аркуші, завірена мокрими печатками ФГ «Агропівдень 2» та ТОВ «ТРІО 2015».

61. Видаткова накладна № 55929 від 13 серпня 2018 виготовлена на одному аркуші та скріплена мокрою печаткою ТОВ «ФІРМА «ВІКАНТ».

62. Договір поставки № 32/2017 від 12 вересня 2017 року між ТОВ «ТРІО 2015» та ООО «АЛЬЯНС» виготовлено на двух аркушах та скріплено мокрою печаткою ООО «Альянс».

63. Договір купівлі-продажу № 17/24 від 30 травня 2017 року між ФОП ОСОБА_10 , як продавця та з другої ТОВ «ТРІО 2015» іменований як покупець в особі ОСОБА_6, документ на двух аркушах, скріплено мокрими печатками.

64. Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва. ТОВ «ТРІО 2015» за перший квартал 2017 року. документ на трьох аркушах скріплений підписом керівника ОСОБА_6 та скріплено мокрою печаткою ТОВ «ТРІО 2015».

65. Звіт про операції по рахунку НОМЕР_1 ТОВ «ТРІО 2015» за період 01.07.2017 - 31.07.2017.Документ являється копією на двох аркушах.

66. Звіт про операції по рахунку НОМЕР_1 ТОВ «ТРІО 2015» за період 01.08.2017 - 31.08.2017.Документ являється копією на двох аркушах.

67. Звіт про операції по рахунку НОМЕР_1 ТОВ «ТРІО 2015» за період 01.09.2017 - 30.09.2017.Документ являється копією на двох аркушах.

68. Звіт про операції по рахунку НОМЕР_1 ТОВ «ТРІО 2015» за період 01.10.2017 - 31.10.2017.Документ являється копією на двох аркушах.

69. Звіт про операції по рахунку НОМЕР_1 ТОВ «ТРІО 2015» за період 01.11.2017 - 30.11.2017.Документ являється копією на двох аркушах.

70. Звіт про операції по рахунку НОМЕР_1 ТОВ «ТРІО 2015» за період 01.07.2018 - 31.07.2018.Документ являється копією на двох аркушах.

71. Звіт про операції по рахунку НОМЕР_1 ТОВ «ТРІО 2015» за період 01.09.2018 - 30.09.2018.Документ являється копією на двох аркушах.

72. Звіт про операції по рахунку НОМЕР_1 ТОВ «ТРІО 2015» за період 01.10.2018 - 31.10.2018.Документ являється копією на двох аркушах.

73. Звіт про операції по рахунку НОМЕР_1 ТОВ «ТРІО 2015» за період 01.11.2018 - 30.11.2018.Документ являється копією на двох аркушах.

74. Звіт про операції по рахунку НОМЕР_1 ТОВ «ТРІО 2015» за період 03.10.2018 - 23.10.2018.Документ являється копією на двох аркушах.

75. Обороти рахунка 361 за липень 2018 ТОВ «ТРІО 2015» на одному аркуші, ксерокопія.

76. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за липень 2018, документ у вигляді ксерокопії на одному аркуші.

77. Видаткова накладна 18024 від 22 вересня 2017 року виготовлена в одному примірнику на одному аркуші та завірена підписом та мокрою печаткою постачальника ТОВ «Прушинські».

78. Видаткова накладна 18804 від 29 вересня 2017 року, виготовлена в одному примірнику на одному аркуші та завірена підписом та мокрою печаткою ТОВ «Прушинські».

79. Табель обліку робочого часу ТОВ «ТРІО 2015» за вересень 2017 року на двох аркушах завіреного підписом директора ТОВ «ТРІО 2015» - ОСОБА_12.

80. Рахунок фактура № КП-000002621 від 12 вересня 2017 року, виготовлено на двох аркушах та завірено мокрою печаткою ТОВ «Контракт пол».

81. Видаткова накладна № ОС 000000003 від 16 лютого 2018 року виготовлена на одному аркуші а також завірена мокрою печаткою ТОВ «ТРІО 2015».

82. Оборотно - сальдова відомість по рахунку 631 за вересень 2018 року виготовлена на одному аркуші у вигляді ксерокопії.

83. Рахунок фактура № КП - 000002621 від 12 вересня 2017 року виготовлено на двох аркушах у вигляді ксерокопії.

84. Видаткова накладна № ОС000000004 від 16 лютого 2018 року виготовлено на двох аркушах та завірено мокрою печаткою ТОВ «ТРІО 2015».

85. Видаткова накладна № 40 від 17 вересня 2018року виготовлена на одному аркуші, завірена мокрими печатками ФГ «Агропівдень 2» та ТОВ «ТРІО 2015».

86. Видаткова накладна № 42 від 24 вересня 2018року виготовлена на одному аркуші, завірена мокрими печатками ФГ «Агропівдень 2» та ТОВ «ТРІО 2015».

87. Видаткова накладна № 55929 від 13 серпня 2018 виготовлена на одному аркуші та скріплена мокрою печаткою ТОВ «ФІРМА «ВІКАНТ».

88. Договір поставки № 32/2017 від 12 вересня 2017 року між ТОВ «ТРІО 2015» та ООО «АЛЬЯНС» виготовлено на двох аркушах та скріплено мокрою печаткою ООО «Альянс».

Ухвала дійсна до 18.05.2019 року.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до пункту 9 частини 1 статті 309 Кримінального процесуального кодексу України.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя: С.В. Щербина