Ухвала суду № 81414719, 25.04.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/2974/19

Провадження № 1-кс/487/3175/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.04.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Карташева Т.А., за участю секретаря судового засідання Кожина В.О., слідчого Волкова В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Волкова В.В. по кримінальному провадженню № 12018150240000650 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

17.04.2019 року слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Волков В.В., за погодженням з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, що поширює свою діяльність на Миколаївську область прокуратури Миколаївської області, звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просив надати дозвіл на отримання з банківської установи ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» документів, що містять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що з метою документування протиправної діяльності ОСОБА_1 , а також осіб, які йому сприяють у зарахуванні та незаконному отриманні грошових коштів, а також факту їх зняття з рахунку останнього, виникла необхідність в отриманні з банківської установи ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» документів, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив про задоволення клопотання.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12018150240000650, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.10.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу начальника Державної установи «Казанківська виправна колонія №93» від 04.09.2017 №114 о/с, ОСОБА_1 призначено на посаду начальника відділення соціально-психологічної служби відділу соціально-виховної та психологічної роботи Казанківської виправної колонії №93 УДПС в Миколаївській області, розташованої за адресою: Миколаївська область, Казанківський район, с. Новоданилівка, вул. Індустріальна, 1.

Отже, обіймаючи посаду начальника відділення соціально-психологічної служби відділу соціально-виховної та психологічної роботи Казанківської виправної колонії №93 УДПС в Миколаївській області, ОСОБА_1 є службовою особою правоохоронного органу.

Під час прийому на роботу ОСОБА_1 був повідомлений про кримінальну відповідальність за вчинення службових злочинів, недопущення проявів корупції у відповідності до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

На підставі перепустки, виданої начальником Казанківської виправної колонії №93управління ДПС в Миколаївській області, ОСОБА_1 мав право безперешкодного входу на охороняєму територію виправної колонії цілодобово для виконання службових обов`язків.

ОСОБА_1 , використовуючи своє службове становище, діючи в інтересах третіх осіб, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту у місцях позбавлення волі, а саме на території Казанківсткої виправної колонії №93 УДПС в Миколаївській області, особливо небезпечних наркотичних засобів - опію ацетильованого та канабісу, 04.10.2018 року, у невстановленої слідством особи незаконно придбав, почав незаконно зберігати з метою подальшого збуту наркотичного засобу, а також ангідрид оцтової кислоти, який відноситься до прекурсорів, які зберігав у внутрішньому кармані куртки.

Прибувши на роботу, 05.10.2018 року ОСОБА_1 пройшов зону внутрішнього контролю та незаконно проніс у своєму одязі наркотичні засоби та прекурсор на охоронювану територію Казанківської виправної колонії №93 УДПС України в Миколаївській області, з метою їх подальшого розповсюдження іншим особам, а саме засудженому ОСОБА_2 , який відбував покарання у зазначеній колонії.

За передачу зазначених заборонених речовин на територію Казанківської ВК №93 управління ДПС України в Миколаївській області, яка охороняється, з метою їх подальшого розповсюдження іншим особам, а саме засудженому ОСОБА_2 , ОСОБА_1 повинен був отримати винагороду у сумі 1000 грн.

Відразу після пронесення на охоронювану територію вказаних речовин, ОСОБА_1 затримали оперативні співробітники колонії і під час огляду куртки останнього виявленні дані речовини.

Згідно довідки ДУ «Казанківська виправна колонія №93» від 05.04.2019 року грошове забезпечення капітана внутрішньої служби ОСОБА_1 зараховувалось на картковий розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в МОД АТ «Райффайзен Банк Аваль», який є структурним підрозділом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

З метою документування протиправної діяльності ОСОБА_1 , а також осіб, які йому сприяють у зарахуванні та незаконному отриманні грошових коштів, а також факту їх зняття з рахунку останнього, виникла необхідність в отриманні з банківської установи ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» документів, що містять банківську таємницю.

У зв`язку з цим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі документів банківської установи ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», що містять банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України.

Враховуючи, що слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Волкову Віталію Валерійовичу, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», (МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме, до:

-матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1, зокрема, документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договори, заяви, свідоцтва, установчих документів, довіреності, довідки, копії паспортів, карток зі зразками підписів,відбитків печаток, тощо;

-матеріалів щодо операцій (рух коштів) по рахунку НОМЕР_1 у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів за період з 20.09.2018 по 10.10.2018;

-платіжних доручень (відомостей), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 у період з моменту його відкриття по день виконання ухвали суду, а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника або номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції;

-фото та відеоматеріалів щодо фіксації операцій із знаття коштів з банкоматів ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909) по рахунку НОМЕР_1 з моменту його відкриття по день виконання ухвали суду.

Строк дії ухвали до 25.05.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.А.Карташева