Ухвала суду № 81414026, 18.04.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/14323/19

Провадження № 1-кс/761/10140/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Циктіч В.М., за участі секретаря судового засідання Філь В.В., слідчого Короткого В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання у кримінальному провадженні 220 160 000 000 002 78 від 20.07.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України про накладення арешту

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м.Києва звернувся слідчий ГСУ СБ України Короткий В.А. з погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Калітенком С.О. клопотанням про накладення у кримінальному провадженні № 220 160 000 000 002 78 від 20.07.2016 арешту на низку документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_11 вступили у злочинну змову щодо сприяння діяльності терористичної організації «Ісламська держава Ірака та Леванта» (далі - ІДІЛ) та окремим її членам шляхом організації незаконного переміщення на територію України її членів та їх легалізації на території України

З метою такої діяльності перелічені вище особи, організували на території Ісламської ОСОБА_5 (далі - ІРІ) діяльність, пов'язану з наданням туристичних послуг на території України та зареєстрували туристичні фірми «Seirdeneshsadafsndastre», «Ukrainetravelgroup» та «MehrpoyanTehran», що надало можливості звертатись до Посольства України в ІРІ щодо видачі туристичних та інших типів віз громадянам ІРІ.

Внаслідок цього громадяни ІРІ, які є членами терористичної організації ІДІЛ, звертаються до ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_11 щодо необхідності виїхати на територію України з подальшою легалізацією на цій території.

ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_11, використовуючи у якості прикриття власні туристичні фірми, здійснюють оформлення фіктивних заяв про надання туристичних віз, а також запрошень на навчання у ВНЗ України або запрошень від фізичних осіб.

У подальшому, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_11 передають відповідні анкетні дані членів терористичної організації ІДІЛ, яких планується незаконно переправити на територію України, за посередництва ОСОБА_6, яка перебуває у злочинній змові з ОСОБА_7

Під час обшуку місця мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1, виявлено та вилучено низку документів, що містять інформацію про обставини вчинення перелічених злочинів.

У зв'язку з тим, що вилучені документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, однак є тимчасово вилученим майном, з метою їх збереження слідчий просив накласти на них арешт.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК, тимчасово вилученим майном, серед іншого, можуть бути речі, якщо вони виготовлені, пристосовані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, набуті кримінально протиправних шляхом.

Частиною 2 статті 168 КПК визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час обшуку, що у силу ч. 5 ст. 171 КПК покладає на слідчого обов'язок звернутись до слідчого судді з клопотанням про накладення на таке майно арешту.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.

Абзацом другим вказаної норми визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч.2 ст. 170 КПК арешт майна допускається, серед іншого, з метою збереження речових доказів.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об'єкти, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містять відомості про обставини вчинення правопорушення.

Слідчим доведено, що документи, на які ініційоване накладення арешту, містять у собі інформацію про вчинення злочинів.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки вказані документи є доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведено існування реальних ризиків приховування та використання вказаного майна.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Головного слідчого управління СБ України Короткого В.А. задовольнити. Накласти у кримінальному провадженні 220 160 000 000 002 78 від 20.07.2016 арешт на:

-аркуш паперу, що містить реквізити рахунку КП «Фінансова компанія «Житло-Інвест» з призначенням платежу «оплата за квартиру № 150 у ж/б № 2 на вул. Каховській, 60, згідно з договором про відступлення прав та обов'язків від 04.12.2018»;

-аркуш паперу, що містить реквізити рахунку КП «Фінансова компанія «Житло-Інвест» з призначенням платежу - «оплата послуг згідно договору від 04.12.2018»;

-квитанцію від 04.12.2018 № 262210016;

-квитанцію від 06.12.2018 № 262210017;

-довідку від 04.12.2018, видану приватним нотаріусом ОСОБА_8;

-акт здачі-приймання послуг до договору про надання послуг від 04.12.2018;

-договір про надання послуг від 04.12.2018, укладений між КП «Фінансова компанія «Житло-інвест» та ОСОБА_9;

-акт виконаних зобов'язань від 10.12.2018 між КП «Фінансова компанія «Житло-інвест» та ОСОБА_9;

-договір про відступлення прав та обов'язків в Попередньому договорі купівлі-продажу квартири, посвідченому 29.03.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 зареєстровим № 643 від 04.12.2018;

-попередній договір купівлі-продажу квартири від 29.03.2018, укладений між ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Лінтер» (ЄДРПОУ 38901599) та КП «Фінансова компанія «Житло-інвест»;

-витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 13.02.2019 № 156192972;

-платіжне доручення від 29.03.2018 № 153 про сплату грошових коштів в сумі 1 252 308, 40 грн.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя В.М. Циктіч