Ухвала суду № 81413757, 25.03.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/5641/19

Провадження №: 1-кс/752/3115/19

У Х В А Л А

25.03.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 42019101010000046 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві Пахульського А.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Іваніним П.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві Пахульського А.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Іваніним П.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, за адресами: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 2, а також: 01011, м. Київ, вул. Пушкінська, 24-А, а саме:

- до податкової справи (зокрема декларації по ПДВ та прибутку), юридичної справи (реєстраційні документи) ТОВ "БІЗНЕС ПРАЙС" (код ЄДРПОУ: 41654687);

- до податкової справи (зокрема декларації по ПДВ та прибутку), юридичної справи (реєстраційні документи) ТОВ "ВАЙТ ІНДАСТРІ" (код ЄДРПОУ: 41896596);

- до податкової справи (зокрема декларації по ПДВ та прибутку), юридичної справи (реєстраційні документи) ТОВ "СТГ" (код ЄДРПОУ: 41707859), з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Голосіївського Управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42019101010000046, зареєстрованому 26.02.2019 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 18.04.2018, невстановленими особами, від імені ТОВ "АГРОСОРТ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ: 42076260) складено завідомо підроблені первинні документи фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "АЛЬФА ТЕХНОЛОДЖІ" (код ЄДРПОУ: 41585603), ТОВ "БІЗНЕС ПРАЙС" (код ЄДРПОУ: 41654687), ТОВ "ВАЙТ ІНДАСТРІ" (код ЄДРПОУ: 41896596), ТОВ "ІМПОРТ МАРКЕТ ГРУП" (код ЄДРПОУ: 41585734), ТОВ "МЕРС ГРУП" (код ЄДРПОУ: 41608337), ТОВ "МІНІСТРОЙ" (код ЄДРПОУ: 41676501), ТОВ "ОЛИМПИЯ" (код ЄДРПОУ: 40488030), ТОВ "ОМЛІС" (код ЄДРПОУ: 42112209), ТОВ "СВІТКОМ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ: 41585645), ТОВ "СТГ" (код ЄДРПОУ: 41707859), ТОВ "ТІНВАС" (код ЄДРПОУ: 41141244), ТОВ "ТОРЕС ЛЕЙТЕД" (код ЄДРПОУ: 41800640), іншими юридичними особами, з метою формування податкового кредиту та збільшення суми ліміту в системі електронного адміністрування ПДВ у ДПІ Голосіївського району м. Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "БІЗНЕС ПРАЙС" (код ЄДРПОУ: 41654687), ТОВ "ВАЙТ ІНДАСТРІ" (код ЄДРПОУ: 41896596), ТОВ "СТГ" (код ЄДРПОУ: 41707859), котрі являються контрагентами ТОВ "АГРОСОРТ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ: 42076260), зареєстровані та фактично здійснюють свою діяльність у Печерському районі м. Києва. Орган досудового розслідування приходить до висновку, що облікові справи ТОВ "БІЗНЕС ПРАЙС" (код ЄДРПОУ: 41654687), ТОВ "ВАЙТ ІНДАСТРІ" (код ЄДРПОУ: 41896596), ТОВ "СТГ" (код ЄДРПОУ: 41707859), відомості, які самі по собі та в сукупності із іншими відомостями мають доказове значення при встановленні всіх співучасників вчинення особливо тяжкого злочину, а також у встановленні істини по матеріалах даного кримінального провадження. Крім того, отриманні відомості будуть використанні при проведенні судово-економічних та судово-бухгалтерських експертизах при доведенні вини особи у вчиненні кримінального правопорушення, перебувають у володінні ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що

у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, посилання слідчого на необхідність вилучення оригіналів документів матеріалами клопотання не обґрунтоване, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Голосіївського Управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві Пахульському Артуру Олександровичу, слідчому СВ Голосіївського Управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві Алфер'євій Ользі Олександрівні, слідчому СВ Голосіївського Управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві Тригубу Івану Сергійовичу, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, за адресами: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 2, а також: 01011, м. Київ,вул. Пушкінська, 24-А, а саме:

- до податкової справи (зокрема декларації по ПДВ та прибутку), юридичної справи (реєстраційні документи) ТОВ "БІЗНЕС ПРАЙС" (код ЄДРПОУ: 41654687);

- до податкової справи (зокрема декларації по ПДВ та прибутку), юридичної справи (реєстраційні документи) ТОВ "ВАЙТ ІНДАСТРІ" (код ЄДРПОУ: 41896596);

- до податкової справи (зокрема декларації по ПДВ та прибутку), юридичної справи (реєстраційні документи) ТОВ "СТГ" (код ЄДРПОУ: 41707859), з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Хоменко В.С.