Ухвала суду № 81413144, 04.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16432/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Ахромєєвої А.В., представника заявника Отроша В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання адвоката Отроша В.М., який діє в інтересах ТОВ «Віктрум», ТОВ «Інтертабако» та ТОВ «Сіті Трейдинг Компані» про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :

Адвокат Отрош В.М., який діє в інтересах ТОВ «Віктрум», ТОВ «Інтертабако» та ТОВ «Сіті Трейдинг Компані» звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати арешт з грошових коштів.

В обґрунтування вимог клопотання заявник зазначає, що арешт накладений з істотним порушенням норм процесуального права та є необґрунтованим.

У судовому засіданні представник заявника підтримав вимоги клопотання, з підстав викладених в ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку представника заявника, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні № 42018000000001438 від 13.06.2018, за фактом умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовими особами підприємства, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України; за фактом створення (придбання) та організації діяльності невстановленими особами на території м. Дніпро, Дніпропетровської та інших областей, низки підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення невстановленими особами на території м. Дніпро, Дніпропетровської та інших областей в період часу 2016-2018 років фінансових операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20 березня 2019 року задоволено клопотання Генеральної прокуратури України Козицького О.С. та накладено арешт на грошові кошти.

У відповідності до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду клопотання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна може бути скасований повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Також, враховуючи вимоги ч. 3 ст. 132 КПК України, слідчий суддя виходить з принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Під час розгляду клопотання про скасування арешту заявником доведено, що у арешті потреба відпала, оскільки у кримінальному провадженні № 42018000000001438 жодній посадовій особі не було повідомлено про підозру та арештоване майно не має ознак ані предмету злочину, ані речового доказу, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ч.2 п.1 ст. 174 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката Отроша В.М., який діє в інтересах ТОВ «Віктрум», ТОВ «Інтертабако» та ТОВ «Сіті Трейдинг Компані» про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт майна, що був накладений ухвалами слідчого судді Печерського районного суду від 20 березня 2019 року, №757/14312/19-к з грошових коштів, які перебувають на рахунках:

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д), а саме на рахунок: №26009052657098, що належить ТОВ «Віктрум» (код ЄДРПОУ 41745014);

- ПАТ «Полікомбанк» (МФО 353100, код ЄДРПОУ 19356610, юридична адреса: м. Чернігів вул. О. Молодчого, буд. 46), а саме на рахунки: №26000055821, №26044055821, що належать ТОВ «Віктрум» (код ЄДРПОУ 41745014); №26009055822, №26043055822, що належать ТОВ «Інтертабако» (код ЄДРПОУ 41760760);

-Акціонерне товариство «Асвіо Банк» (МФО 353489, код ЄДРПОУ 09809122, юридична адреса: м. Чернігів, вул. Преображенська, 2), а саме на рахунки: №26001578168001, №26045578168001, які належать ТОВ «Інтертабако» (код ЄДРПОУ 41760760); №26046578156001, №26002578156001, які належать ТОВ «Віктрум» (код ЄДРПОУ 41745014);

-Акціонерне товариство «Альфа-Банк» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна,буд.4/6), а саме на рахунки: № 26007024592401, який належить ТОВ «Віктрум» (код ЄДРПОУ 41745014); № 26009024592001, який належить ТОВ «Інтертабако» (код ЄДРПОУ 41760760); №26009024803701, який належить ТОВ «Сіті Трейдінг Компані» (код ЄДРПОУ 41868452) в частині видатку коштів.

Ухвала оскарження не підлягає.

Слідчий суддя О. А. Білоцерківець