Ухвала суду № 81409602, 25.04.2019, Оріхівський районний суд Запорізької області

Справа № 323/1172/19

Провадження № 1-кс/323/573/19

УХВАЛА

іменем України

25.04.2019 р. м. Оріхів

Слідчий суддя Оріхівського районного суду Запорізької області Фісун Н.В., при секретарі Сабліній А.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №42019081350000064 від 20.03.2019 року,

-про проведення економічної експертизи,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 . звернувся з вказаним клопотанням, в якому прохає провести економічну експертизу по кримінальному провадженню №42019081350000064 від 20.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що службові особи Оріхівського РВ ДВС ГТУЮ в Запорізькій області шляхом зловживання службовим становищем заволоділи чужими грошовими коштами на суму 200 тис. грн.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені Токмацькою місцевою прокуратурою Запорізької області до ЄРДР №42019081350000064 від 20.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідуванням встановлено, що впродовж 2014-2019 років ОСОБА_2 перебуваючи на посаді головного спеціаліста Оріхівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до платіжних доручень, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, складала платіжні доручення про перерахування коштів на користь ОСОБА_3, згідно ЗУ «Про виконавче провадження на особисті рахунки останньої, знаючи про відсутність будь-якого виконавчого документу та виконавчого провадження, та в подальшому направляла їх до управління державної казначейської служби України в Оріхівському районі Запорізької області, та як наслідок заволодівала грошовими коштами, що використовувала на власні потреби.

Ухвалою слідчого судді Оріхівського районного суду від 26.03.2019 в Управлінні Державної казначейської служби України в Оріхівському районі Запорізькій області відповідно до протоколу тимчасового доступу до документів від 05.04.2019, вилучено платіжні доручення за 2014-2019 р.р.

Крім того, відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 16.04.2019 в Акціонерному товаристві "ОСОБА_4 Аваль", код ЄДРПОУ 14305909, адреса: індекс 01011, м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, проведено вилучення «Виписки по рахунку ОСОБА_3, рахунок № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2014 по 20.03.2019, відповідно до якого підтверджується перерахування грошових коштів від ВДВС Оріхівського РУЮ Запорізької області (Оріхівського РВ ДВС ГТУЮ в Запорізькій області).

На теперішній час, з метою підтвердження факту проведеної позапланової раптової перевірки, в ході якої виявлено недостачу грошових коштів, та з метою встановлення суми спричинених збитків, виникла необхідність у проведені судової економічної експертизи.

В судове засідання особа, яка подала клопотання, не з’явилась, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, підстав для визнання її обов’язкової участі в розгляді клопотання не вбачається.

Фіксування розгляду клопотання технічними засобами звукозапису не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Проаналізувавши доводи клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення з огляду на таке.

20.03.2019 року до ЄРДР були внесені відомості про кримінальне провадження №42019081350000064 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Судом встановлено, що слідчий СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 . звернувся з вказаним клопотанням, в якому прохає провести економічну експертизу по кримінальному провадженню №42019081350000064 від 20.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що службові особи Оріхівського РВ ДВС ГТУЮ в Запорізькій області шляхом зловживання службовим становищем заволоділи чужими грошовими коштами на суму 200 тис. грн.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені Токмацькою місцевою прокуратурою Запорізької області до ЄРДР №42019081350000064 від 20.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідуванням встановлено, що впродовж 2014-2019 років ОСОБА_2 перебуваючи на посаді головного спеціаліста Оріхівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до платіжних доручень, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, складала платіжні доручення про перерахування коштів на користь ОСОБА_3, згідно ЗУ «Про виконавче провадження на особисті рахунки останньої, знаючи про відсутність будь-якого виконавчого документу та виконавчого провадження, та в подальшому направляла їх до управління державної казначейської служби України в Оріхівському районі Запорізької області, та як наслідок заволодівала грошовими коштами, що використовувала на власні потреби.

Ухвалою слідчого судді Оріхівського районного суду від 26.03.2019 в Управлінні Державної казначейської служби України в Оріхівському районі Запорізькій області відповідно до протоколу тимчасового доступу до документів від 05.04.2019, вилучено платіжні доручення за 2014-2019 р.р.

Крім того, відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 16.04.2019 в Акціонерному товаристві "ОСОБА_4 Аваль", код ЄДРПОУ 14305909, адреса: індекс 01011, м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, проведено вилучення «Виписки по рахунку ОСОБА_3, рахунок № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2014 по 20.03.2019, відповідно до якого підтверджується перерахування грошових коштів від ВДВС Оріхівського РУЮ Запорізької області (Оріхівського РВ ДВС ГТУЮ в Запорізькій області).

На теперішній час, з метою підтвердження факту проведеної позапланової раптової перевірки, в ході якої виявлено недостачу грошових коштів, та з метою встановлення суми спричинених збитків, виникла необхідність у проведені судової економічної експертизи.

Статтею 242 КПК України передбачено, що експертиза проводиться експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Клопотання слідчого подане з передбачених законом підстав та у встановленому законом порядку, за формою і змістом відповідає чинному КПК України, а необхідність залучення експерта є очевидною.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 242-245 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №42019081350000064 від 20.03.2019 року про проведення економічної експертизи- задовольнити.

Призначити економічну експертизу по даному кримінальному провадженню, проведення якої доручити експертам Запорізького НДЕКЦ МВС України.

На вирішення експерта поставити наступні питання:

1) Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № НОМЕР_1, який належить ОСОБА_3, в сумі 3 990 грн, відповідно до платіжного доручення № 174 від 30 січня 2014 року?;

2)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № НОМЕР_1, який належить ОСОБА_3 в сумі 3 882 грн, відповідно до платіжного доручення № 250 від 21 лютого 2014 року?;

3)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № НОМЕР_1, який належить ОСОБА_3 в сумі 3 882 грн, відповідно до платіжного доручення № 413 від 21 березня 2014 року?;

4)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № 4188371001005389, який належить ОСОБА_3 в сумі 5 772 грн., відповідно до платіжного доручення № 549 від 14 квітня 2014 року?;

5)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № 4188371001005389, який належить ОСОБА_3 в сумі 2 993 грн., відповідно до платіжного доручення № 895 від 27 червня 2014 року?;

6)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № 4188371001005389, який належить ОСОБА_3 в сумі 5 970 грн., відповідно до платіжного доручення № 921 від 15 липня 2014 року?;

7)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № 4188371001005389, який належить ОСОБА_3 в сумі 4 980 грн., відповідно до платіжного доручення № 1074 від 12 серпня 2014 року?;

8)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № 4188371001005389, який належить ОСОБА_3 в сумі 4 890,52 грн., відповідно до платіжного доручення № 1208 від 08 вересня 2014 року?;

9)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № 4188371001005389, який належить ОСОБА_3 в сумі 3 990 грн., відповідно до платіжного доручення № 1294 від 29 вересня 2014 року?;

10)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № 4188371001005389, який належить ОСОБА_3 в сумі 5 655 грн., відповідно до платіжного доручення № 1398 від 24 жовтня 2014 року?;

11)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом ДВС Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № 4188371001005389, який належить ОСОБА_3 в сумі 4 980 грн., відповідно до платіжного доручення № 1527 від 07 листопада 2014 року?;

12)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № 4188371001005389, який належить ОСОБА_3 в сумі 4 665 грн., відповідно до платіжного доручення № 1648 від 28 листопада 2014 року?;

13)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № 4188371001005389, який належить ОСОБА_3 в сумі 5 556 грн., відповідно до платіжного доручення № 1721 від 17 грудня 2014 року?;

Платіжні доручення за 2015 рік, а саме:

14)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № 4188371001005389, який належить ОСОБА_3 в сумі 5 655, 21 грн., відповідно до платіжного доручення №2 від 05 січня 2015 року?;

15)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № 4188371001005389, який належить ОСОБА_3 в сумі 5 556 грн., відповідно до платіжного доручення № 52 від 27 січня 2015 року?

16)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби ГТУЮ у Запорізькій області) на особовий рахунок № 4188371001005389, який належить ОСОБА_3 в сумі 5 493 грн., відповідно до платіжного доручення № 156 від 20 лютого 2015 року?;

17)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № 4188371001005389, який належить ОСОБА_3 в сумі 4 773 грн., відповідно до платіжного доручення №308 від 12 березня 2015 року?;

18)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № 4188371001005389, який належить ОСОБА_3 в сумі 4 773 грн., відповідно до платіжного доручення №388 від 26 березня 2015 року?;

19)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № 4188371851956343, який належить ОСОБА_3 в сумі 3 990 грн., відповідно до платіжного доручення №1425 від 10 квітня 2015 року?;

20)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № 4188371851956343, який належить ОСОБА_3 в сумі 4 980 грн., відповідно до платіжного доручення №1516 від 29 квітня 2015 року?;

21)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № 4188371851956343, який належить ОСОБА_3 в сумі 3990 грн., відповідно до платіжного доручення №1548 від 21 травня 2015 року?;

22)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № 4188371851956343, який належить ОСОБА_3 в сумі 4 980 грн., відповідно до платіжного доручення №1639 від 28 травня 2015 року?;

23)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № 4188371851956343, який належить ОСОБА_3 в сумі 3 990 грн., відповідно до платіжного доручення №1646 від 11 червня 2015 року?;

24)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № 4188371851956343, який належить ОСОБА_3 в сумі 4 980 грн., відповідно до платіжного доручення №1655 від 16 червня 2015 року?;

25)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № 4188371851956343, який належить ОСОБА_3 в сумі 4 980 грн., відповідно до платіжного доручення №1712 від 24 червня 2015 року?;

26)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № 4188371851956343, який належить ОСОБА_3 в сумі 3 981 грн., відповідно до платіжного доручення №2200 від 29 вересня 2015 року?;

27)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № 4188371851956343, який належить ОСОБА_3 в сумі 4 980 грн., відповідно до платіжного доручення №2209 від 08 жовтня 2015 року?;

28)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № 4188371851956343, який належить ОСОБА_3 в сумі 4 980 грн., відповідно до платіжного доручення №2288 від 22 жовтня 2015 року?;

29)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № 4188371851956343, який належить ОСОБА_3 в сумі 4 773 грн., відповідно до платіжного доручення №2308 від 29 жовтня 2015 року?;

30)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № 4188371851956343, який належить ОСОБА_3 в сумі 4 692 грн., відповідно до платіжного доручення №2387 від 09 листопада 2015 року?;

31)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № 4188371851956343, який належить ОСОБА_3 в сумі 2 991 грн., відповідно до платіжного доручення №2434 від 25 листопада 2015 року?;

32)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № 4188371851956343, який належить ОСОБА_3 в сумі 4 980 грн., відповідно до платіжного доручення №2502 від 01 грудня 2015 року?;

33)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № 4188371851956343, який належить ОСОБА_3 в сумі 2 991 грн., відповідно до платіжного доручення №2557 від 16 грудня 2015 року?;

34)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № 4188371851956343, який належить ОСОБА_3 в сумі 3 981 грн., відповідно до платіжного доручення №2578 від 24 грудня 2015 року?;

Платіжні доручення за 2016 рік, а саме:

35)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 2 100 грн., відповідно до платіжного доручення №82 від 25 лютого 2016 року?;

36)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 4 980 грн., відповідно до платіжного доручення №120 від 29 лютого 2016 року?;

37)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 3 990 грн., відповідно до платіжного доручення №131 від 10 березня 2016 року?;

38)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 4 980 грн., відповідно до платіжного доручення №155 від 22 березня 2016 року?;

39)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 4 980 грн., відповідно до платіжного доручення №412 від 18 квітня 2016 року?;

40)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 4 980 грн., відповідно до платіжного доручення №439 від 28 квітня 2016 року?;

41)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 3 990 грн., відповідно до платіжного доручення №492 від 04 травня 2016 року?;

42)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 4 980 грн., відповідно до платіжного доручення №510 від 11 травня 2016 року?;

43)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 3 990 грн., відповідно до платіжного доручення №546 від 19 травня 2016 року?;

44)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 2 991 грн., відповідно до платіжного доручення №552 від 26 травня 2016 року?;

45)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 2 991 грн., відповідно до платіжного доручення №631 від 07 червня 2016 року?;

46)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 4 953 грн., відповідно до платіжного доручення №663 від 21 червня 2016 року?;

47)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 4 980 грн., відповідно до платіжного доручення №688 від 29 червня 2016 року?;

48)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 4 953 грн., відповідно до платіжного доручення №695 від 06 липня 2016 року?;

49)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 4 980 грн., відповідно до платіжного доручення №717 від 13 липня 2016 року?;

50)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 5 556 грн., відповідно до платіжного доручення №808 від 19 липня 2016 року?;

51)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 5 556 грн., відповідно до платіжного доручення №816 від 26 липня 2016 року?;

52)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 5 556 грн., відповідно до платіжного доручення №829 від 04 серпня 2016 року?;

53)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 5 556 грн., відповідно до платіжного доручення №839 від 11 серпня 2016 року?;

54)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 5 556 грн., відповідно до платіжного доручення №845 від 25 серпня 2016 року?;

55)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 5 556 грн., відповідно до платіжного доручення №935 від 05 вересня 2016 року?;

56)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 5 556 грн., відповідно до платіжного доручення №971 від 22 вересня 2016 року?;

57)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 4 980 грн., відповідно до платіжного доручення №1005 від 27 вересня 2016 року?;

58)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 5 556 грн., відповідно до платіжного доручення №1010 від 05 жовтня 2016 року?;

59)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 5 556 грн., відповідно до платіжного доручення №1020 від 18 жовтня 2016 року?;

60)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 4 980 грн., відповідно до платіжного доручення №1054 від 28 жовтня 2016 року?;

61)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 5 556 грн., відповідно до платіжного доручення №1080 від 02 листопада 2016 року?;

62)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 4 980 грн., відповідно до платіжного доручення №1092 від 09 листопада 2016 року?;

63)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 5 664 грн., відповідно до платіжного доручення №1095 від 24 листопада 2016 року?;

64)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 3 991 грн., відповідно до платіжного доручення №1139 від 01 грудня 2016 року?;

65)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 4 980 грн., відповідно до платіжного доручення №1160 від 21 грудня 2016 року?;

66)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 4 962 грн., відповідно до платіжного доручення №53 від 28 грудня 2016 року?;

Платіжні доручення за 2017 рік, а саме:

67)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 4 732, 75 грн., відповідно до платіжного доручення №27 від 03 травня 2017 року?;

68)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 6 559,80 грн., відповідно до платіжного доручення №28 від 23 травня 2017 року?;

69)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 6 629, 98 грн., відповідно до платіжного доручення №778 від 06 червня 2017 року?;

70)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 5 000 грн., відповідно до платіжного доручення №833 від 14 червня 2017 року?;

71)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 2 000 грн., відповідно до платіжного доручення №855 від 19 червня 2017 року?;

72)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 4 773 грн., відповідно до платіжного доручення №984 від 03 липня 2017 року,?;

73)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 4 377 грн., відповідно до платіжного доручення №995 від 13 липня 2017 року?;

74)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 6 541, 50грн., відповідно до платіжного доручення №997 від 19 липня 2017 року?;

75)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 5 988,91 грн., відповідно до платіжного доручення №84 від 26 липня 2017 року?;

76)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 6 541, 50 грн., відповідно до платіжного доручення №1008 від 01 серпня 2017 року?;

77)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 7 307, 88 грн., відповідно до платіжного доручення №85 від 07 серпня 2017 року?;

78)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 7 777 грн., відповідно до платіжного доручення №1015 від 15 серпня 2017 року?;

79)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 3 665, 54 грн., відповідно до платіжного доручення №85 від 21 серпня 2017 року?;

80)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 6 541, 50 грн., відповідно до платіжного доручення №1009 від 28 серпня 2017 року?;

81)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 6 541, 50 грн., відповідно до платіжного доручення №1035 від 04 вересня 2017 року?;

82)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 4 721, 95 грн., відповідно до платіжного доручення №1041 від 12 вересня 2017 року?;

83)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 4 718, 04 грн., відповідно до платіжного доручення №1086 від 18 вересня 2017 року?;

84)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 5 556 грн., відповідно до платіжного доручення №94 від 25 вересня 2017 року?;

85)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 6 690 грн., відповідно до платіжного доручення №94 від 28 вересня 2017 року?;

86)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 6 541, 17 грн., відповідно до платіжного доручення №1187 від 03 жовтня 2017 року;?

87)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 5 556 грн., відповідно до платіжного доручення №94 від 09 жовтня 2017 року?;

88)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 4 773 грн., відповідно до платіжного доручення №94 від 12 жовтня 2017 року?;

89)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 7 777 грн., відповідно до платіжного доручення №94 від 17 жовтня 2017 року?;

90)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 6 555 грн., відповідно до платіжного доручення №94 від 23 жовтня 2017 року?;

91)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 7 777 грн., відповідно до платіжного доручення №95 від 02 листопада 2017 року?;

92)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 6 681 грн., відповідно до платіжного доручення №95 від 08 листопада 2017 року?;

93)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 7 777 грн., відповідно до платіжного доручення №100 від 21 листопада 2017 року?;

94)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 7 777 грн., відповідно до платіжного доручення №114 від 18 грудня 2017 року?;

95)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 6 541, 71 грн., відповідно до платіжного доручення №1618 від 26 грудня 2017 року;

96)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 4 185, 09 грн., відповідно до платіжного доручення №1676 від 27 грудня 2017 року?;

Платіжні доручення за 2018 рік, а саме:

97)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 6 541, 17 грн., відповідно до платіжного доручення №1766 від 04 січня 2018 року?;

98)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 7 743 грн., відповідно до платіжного доручення №118 від 10 січня 2018 року?;

99)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 6 960 грн., відповідно до платіжного доручення №125 від 05 лютого 2018 року?;

100)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 7 572 грн., відповідно до платіжного доручення №125 від 15 лютого 2018 року?;

101)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 6 967 грн., відповідно до платіжного доручення №131 від 01 березня 2018 року?;

102)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 7 642 грн., відповідно до платіжного доручення №2145 від 03 березня 2018 року?;

103)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 5 968 грн., відповідно до платіжного доручення №2227 від 15 березня 2018 року?;

104)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 7 680 грн., відповідно до платіжного доручення №136 від 21 березня 2018 року?;

105)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 5 970 грн., відповідно до платіжного доручення №136 від 27 березня 2018 року?;

106)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 4 000 грн., відповідно до платіжного доручення №137 від 29 березня 2018 року?;

107)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 4 461, 01 грн., відповідно до платіжного доручення №136 від 29 березня 2018 року?;

108)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 6 868 грн., відповідно до платіжного доручення №2378 від 04 квітня 2018 року?;

109)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 6 870 грн., відповідно до платіжного доручення №147 від 11 квітня 2018 року?;

110)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 7 680 грн., відповідно до платіжного доручення №147 від 17 квітня 2018 року?;

111)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 5 664 грн., відповідно до платіжного доручення №149 від 24 квітня 2018 року?;

112)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 3 990 грн., відповідно до платіжного доручення №150 від 02 травня 2018 року?;

113)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 4 980 грн., відповідно до платіжного доручення №149 від 02 травня 2018 року?;

114)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 6 960 грн., відповідно до платіжного доручення №155 від 17 травня 2018 року?;

115)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 5 565 грн., відповідно до платіжного доручення №155 від 24 травня 2018 року?;

116)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 8 760 грн., відповідно до платіжного доручення №155 від 30 травня 2018 року?;

117)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 8 670 грн., відповідно до платіжного доручення №159 від 07 червня 2018 року?;

118)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 9 075, 83 грн., відповідно до платіжного доручення №167 від 23 липня 2018 року?;

119)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 7 824, 48 грн., відповідно до платіжного доручення №3023 від 30 липня 2018 року?;

120)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 7 391 грн., відповідно до платіжного доручення №170 від 02 серпня 2018 року?;

121)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 7 374 грн., відповідно до платіжного доручення №3024 від 08 серпня 2018 року?;

122)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 6 960 грн., відповідно до платіжного доручення №3028 від 20 серпня 2018 року?;

123)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 9 075 грн., відповідно до платіжного доручення № 170 від 27 серпня 2018 року?;

124)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 12 900, 21 грн., відповідно до платіжного доручення №190 від 09 жовтня 2018 року?;

125)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 6 690 грн., відповідно до платіжного доручення №190 від 11 жовтня 2018 року?;

126)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 12 990 грн., відповідно до платіжного доручення №194 від 16 жовтня 2018 року?;

127)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 9 930 грн., відповідно до платіжного доручення №194 від 22 жовтня 2018 року?;

128)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 12 990 грн., відповідно до платіжного доручення №199 від 01 листопада 2018 року?;

129)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 12 990 грн., відповідно до платіжного доручення №199 від 06 листопада 2018 року?;

130)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 12 990 грн., відповідно до платіжного доручення №199 від 13 листопада 2018 року?;

131)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 12 990 грн., відповідно до платіжного доручення №199 від 20 листопада 2018 року?;

132)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 12 990 грн., відповідно до платіжного доручення №207 від 26 листопада 2018 року?;

133)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 12 990 грн., відповідно до платіжного доручення №214 від 06 грудня 2018 року?;

134)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 13 548, 85 грн., відповідно до платіжного доручення №4240 від 19 грудня 2018 року?;

Платіжні доручення за 2019 рік, а саме:

135)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 12 990 грн., відповідно до платіжного доручення №4344 від 03 січня 2019 року?;

136)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 12 990 грн., відповідно до платіжного доручення №4390 від 08 січня 2019 року?;

137)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 12 990 грн., відповідно до платіжного доручення №250 від 17 січня 2019 року,?;

138)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 12 990 грн., відповідно до платіжного доручення №261 від 28 січня 2019 року?;

139)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 13 810 грн., відповідно до платіжного доручення №4983 від 20 лютого 2019 року?;

140)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на особовий рахунок № 4188371213052195, який належить ОСОБА_3 в сумі 14 772 грн., відповідно до платіжного доручення №5274 від 11 березня 2019 року?

-2.2. На яку загальну суму Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) впродовж 2014 року перераховані грошові кошти на розрахункові рахунки № НОМЕР_1, та № 4188371001005389, № 4188371851956343, №4188371213052195 на ім’я ОСОБА_3, згідно наданих на дослідження платіжних доручень?

-2.3. На яку загальну суму Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) впродовж 2014 року перераховані грошові кошти на розрахункові рахунки № НОМЕР_1, та № 4188371001005389, № 4188371851956343, №4188371213052195 на ім’я ОСОБА_3, згідно наданих на дослідження роздруківок по руху грошових коштів по цим рахункам?

-2.4. На яку загальну суму Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) впродовж 2015 року перераховані грошові кошти на розрахункові рахунки № НОМЕР_1, та № 4188371001005389, № 4188371851956343, №4188371213052195 на ім’я ОСОБА_3, згідно наданих на дослідження платіжних доручень?

-2.5. На яку загальну суму Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) впродовж 2015 року перераховані грошові кошти на розрахункові рахунки № НОМЕР_1, та № 4188371001005389, № 4188371851956343, №4188371213052195 на ім’я ОСОБА_3, згідно наданих на дослідження роздруківок по руху грошових коштів по цим рахункам?

-2.6. На яку загальну суму Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) впродовж 2016 року перераховані грошові кошти на розрахункові рахунки № НОМЕР_1, та № 4188371001005389, № 4188371851956343, №4188371213052195 на ім’я ОСОБА_3, згідно наданих на дослідження платіжних доручень?

-2.7. На яку загальну суму Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) впродовж 2016 року перераховані грошові кошти на розрахункові рахунки № НОМЕР_1, та № 4188371001005389, № 4188371851956343, №4188371213052195 на ім’я ОСОБА_3, згідно наданих на дослідження роздруківок по руху грошових коштів по цим рахункам?

-2.8. На яку загальну суму Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) впродовж 2017 року перераховані грошові кошти на розрахункові рахунки № НОМЕР_1, та № 4188371001005389, № 4188371851956343, №4188371213052195 на ім’я ОСОБА_3, згідно наданих на дослідження платіжних доручень?

-2.9. На яку загальну суму Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) впродовж 2017 року перераховані грошові кошти на розрахункові рахунки № НОМЕР_1, та № 4188371001005389, № 4188371851956343, №4188371213052195 на ім’я ОСОБА_3, згідно наданих на дослідження роздруківок по руху грошових коштів по цим рахункам?

-2.10. На яку загальну суму Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області впродовж 2018 року перераховані грошові кошти на розрахункові рахунки № НОМЕР_1, та №4188371001005389, № 4188371851956343, № 4188371213052195 на ім’я ОСОБА_3, згідно наданих на дослідження платіжних доручень?

-2.11. На яку загальну суму Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області впродовж 2018 року перераховані грошові кошти на розрахункові рахунки № НОМЕР_1, та №4188371001005389, № 4188371851956343, № 4188371213052195 на ім’я ОСОБА_3, згідно наданих на дослідження роздруківок по руху грошових коштів по цим рахункам?

-2.12. На яку загальну суму Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області в період часу з 01.01.2019 по 11.03.2019 року перераховані грошові кошти на розрахунковий рахунок № 4188371213052195 на ім’я ОСОБА_3, згідно наданих на дослідження платіжних доручень?

-2.13. На яку загальну суму Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області в період часу з 01.01.2019 по 11.03.2019 року перераховані грошові кошти на розрахунковий рахунок № 4188371213052195 на ім’я ОСОБА_3, згідно наданих на дослідження роздруківок по руху грошових коштів по цим рахункам?

-2.14. На яку загальну суму Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) в період часу з 01.01.2014 по 11.03.2019 року перераховані грошові кошти на розрахункові рахунки № НОМЕР_1, та № 4188371001005389, №4188371851956343, №4188371213052195 на ім’я ОСОБА_3, згідно наданих на дослідження платіжних доручень?

-2.15. На яку загальну суму Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) 01.01.2014 по 11.03.2019 року перераховані грошові кошти на розрахункові рахунки № НОМЕР_1, та № 4188371001005389, № 4188371851956343, №4188371213052195 на ім’я ОСОБА_3, згідно наданих на дослідження роздруківок по руху грошових коштів по цим рахункам?

Для проведення експертизи експертам направити: матеріали кримінального провадження ЄРДР № 42019081350000064 від 20.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 191 КК України в 2 (двох) томах, та платіжні доручення в 6 томах (папках).

Висновок експерта оформити державною мовою та надати до СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області.

При проведенні експертизи дозволити повне або часткове знищення об’єктів експертизи, або зміну їх властивостей.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст.384, 385 КК України, а саме відмову або ухилення від дачі висновку експерта або за дачу свідомо неправдивого висновку експерта чи за розголошення даних досудового слідства або дізнання.

Виконання ухвали в частині її направлення до експертної установи та надання експерту необхідних для її проведення об’єктів дослідження покласти на особу (осіб), уповноважених здійснювати досудове розслідування по даному кримінальному провадженню.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Оріхівського районного суду

Запорізької області ОСОБА_5