Ухвала суду № 81409308, 10.04.2019, Трускавецький міський суд Львівської області

Справа № 457/857/18

провадження №1-кс/457/138/19

УХВАЛА

10 квітня 2019 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області Марчук В.І. з участю секретаря Мазурик В.В..

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_1, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №12018140140000336 та яке надійшло до суду 08.04.2019 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

13.08.2018 в Трускавецьке ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, про те, що 12.08.2018 чоловік на ім’я ОСОБА_4 та його дружина ОСОБА_5, шляхом зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами в сумі 800 гривень, при покупці товару у мережі «ОЛХ».

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018140140000336 від 13.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_3 (ОСОБА_6) повідомила, що 12.08.2018 вона разом із чоловіком ОСОБА_7 в всесвітній системі сполучених мереж «Інтернет» на платформі онлайн – оголошень «OLX» в Україні, знайшла оголошення про продаж газової плити марки «Classik», ціною 850 гривень. Зателефонувавши на номер телефону вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_1 їм відповів чоловік, який назвався ОСОБА_4. Узгодивши умови здійснення покупки 12.08.2018 вони зробили попередній переказ грошових коштів у сумі 400 гривень через систему інтернет - банкінгу «Приват 24» на банківську картку банку, нібито дружини ОСОБА_4, а саме ОСОБА_5 із № 5355 0750 2556 2432. Решту суми за здійснення покупки вона та чоловік повинні були відправити після фактичного отримання товару. Після здійснення платежу із сайту вказане повідомлення було видалено. 13.08.2018 вона сказала до свого чоловіка, щоб він зателефонував до ОСОБА_4 та дізнався коли він відправить газову плиту, оскільки згідно попередньої домовленості ОСОБА_4 повинен відправити її зранку 13.08.2018. Зателефонувавши 13.08.2018 приблизно о 12 год. 20хв. до ОСОБА_4, останній змінив умови здійснення покупки, а саме виникла необхідність оплати решти суми за товар. У зв’язкуіз цим 13.08.2018 вона здійснила другий переказ грошових коштів у сумі 400 гривень через систему інтернет - банкінгу «Приват 24» на вказану вище банківську картку. Таким чином загальна сума переказу становить 800 гривень. В ході телефонної розмови із ОСОБА_4 було чути голос жінки, яка знаходилась біля нього. Після здійснення вказаних переказів грошових коштів ОСОБА_4 перестав відповідати на телефонні дзвінки та товар відправлено не було.

Допитаний потерпілий ОСОБА_7 повністю підтвердив показання ОСОБА_3

Згідно виписки по картці/рахунку №4149 4978 5686 5862 зареєстрованої на ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, встановлено, що 12.08.2018 із вказаної картки/рахунку здійснено переказ у сумі 405 гривень та 13.08.2018 із вказаної картки/рахунку здійснено переказ у сумі 405.

В ході досудового розслідування було встановлено, що банківська картка/рахунок № 5355 0750 2556 2432 на який було здійснено переказ грошових коштів належить ПАТ акціонерний банк «Укргазбанк» (АБ «Укргазбанк»), (код ЄДРПОУ 23697280).

З метою встановлення фактичних даних вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо власника рахунку банку ПАТ акціонерний банк «Укргазбанк» (АБ «Укргазбанк») № 5355 0750 2556 2432, руху коштів із банківського рахунку №4149 4978 5686 5862 на рахунок № 5355 0750 2556 2432, період трансакції, місце знаття грошових коштів із рахунку № 5355 0750 2556 2432 у період часу із 12.08.2018 до 27.09.2018, фото та відеозаписів операцій отримання грошових коштів із рахунку № 5355 0750 2556 2432 у банкоматах банку ПАТ акціонерний банк «Укргазбанк» (АБ «Укргазбанк») та інформації щодо зняття грошових коштів у банкоматах інших банківських установ за період часу із 12.08.2018 до 27.09.2018.

В разі отримання вказаної вище інформації, вона буде використана як доказ вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, а саме встановлення особи, яка надала свій банківський рахунок для здійснення переказу грошових коштів та особи, яка здійснила їх отримання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо власника рахунку банку ПАТ акціонерний банк «Укргазбанк» (АБ «Укргазбанк»)№ 5355 0750 2556 2432, руху коштів із банківського рахунку №4149 4978 5686 5862 на рахунок № 5355 0750 2556 2432, період трансакції, місце знаття грошових коштів із рахунку № 5355 0750 2556 2432 у період часу із 12.08.2018 до 27.09.2018, фото та відеозаписів операцій отримання грошових коштів із рахунку № 5355 0750 2556 2432 у банкоматах банку ПАТ акціонерний банк «Укргазбанк» (АБ «Укргазбанк») та інформації щодо зняття грошових коштів у банкоматах інших банківських установ за період часу із 12.08.2018 до 27.09.2018, яка перебуває у володінні ПАТ акціонерний банк «Укргазбанк» (АБ «Укргазбанк»), місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Єреванська, 1.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та зазначена річ не є річчю, до якої заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вказані речі та документи перебувають в володінні ПАТ акціонерний банк «Укргазбанк» (АБ «Укргазбанк»), місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Єреванська, 1, та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до відомостей які можуть становити банківські таємницю.

Дані речі та документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та встановленні особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити, оскільки отримані таким чином відомості мають у справі значення речових доказів, а іншим способом довести обставини, та встановити особу винну у вчиненні кримінального правопорушення не можливо, у зв’язку з цим необхідно вилучити речі та документи, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Тимчасовий доступ до зазначеної інформації дасть змогу ідентифікувати особу злочинця.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасованого доступу до документів.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 задовольнити.

Дати дозвіл слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 або за наданням відповідного доручення старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шевченківського управління поліції ГУ НП у м.Києві майору поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо власника рахунку банку публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк» (АБ «Укргазбанк»), (код ЄДРПОУ 23697280) № 5355 0750 2556 2432, руху коштів із банківського рахунку №4149 4978 5686 5862 на рахунок № 5355 0750 2556 2432, період трансакції, місце знаття грошових коштів із рахунку № 5355 0750 2556 2432 у період часу із 12.08.2018 до 27.09.2018, фото та відеозаписів операцій отримання грошових коштів із рахунку № 5355 0750 2556 2432 у банкоматах ПАТ акціонерний банк «Укргазбанк» (АБ «Укргазбанк») та інформації щодо зняття грошових коштів у банкоматах інших банківських установ за період часу із 12.08.2018 до 27.09.2018, з можливістю вилученняїх копій, які перебувають у володінні ПАТ акціонерний банк «Укргазбанк» (АБ «Укргазбанк»), місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Єреванська, 1.

Строк дії ухвали до 10 травня 2019 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанта поліції ОСОБА_1.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_4