Ухвала суду № 81408445, 25.04.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 25.04.2019

Справа № 320/3181/18

№ 1-кс/320/2157/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Юрлагіна Т.В., за участю секретаря Бондаренко Г.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Мелітополі клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42019080370000027 від 21 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

23.04.2019 року до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42019080370000027 від 21 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна, вилученого під час затримання громадянина ОСОБА_2, речей і документів, а саме:

- Папір формату А4 з рукописним текстом;

- Мобільний телефон iPhone 7 у корпусі чорного кольору з чехлом;

- Мобільний телефон iPhone 6 у корпусі сірого кольору з чехлом;

- Мобільний телефон SAMSUNG E-1282T у корпусі чорного кольору;

- Банківська картка VISA ОСОБА_3 4442 3688 9107 7603;

- Банківська картка МС Gold ПриватБанк 5168 7422 1985 5958;

- Банківська картка МС А-Банк 5351 4527 0105 5763;

- Flash носій Apacer у корпусі білого кольору;

- Купюри номіналом 500 грн. у кількості 22 шт., з номерами: УГ 7282689, ЛВ 8111179, УД 8747241, УЖ 4398147, ЛВ 8563987, ВИ 3601274, СБ 0500145, ФЖ 0225861, ЛЗ 9479485, ЛИ 5125925, ФГ 6963084, ВД 7747776, ФД 8174064, ФД 2853841, СБ 9145793, ФБ 0909625, СГ 3291720, ЗЗ 3189800, ХГ 9723891, ФЖ 8252214, ХГ 9587515, ХГ 9723889;

- Купюра номіналом 200 грн. з номером УС 3483964;

- Купюра номіналом 100 грн. з номером КЄ 9912535;

- Купюра номіналом 50 грн. з номером СЕ 7825311;

- Купюра номіналом 20 грн. з номером СЖ 2966909;

- Купюра номіналом 10 грн. з номером ХЗ 9423515;

- Купюра номіналом 5 грн. з номером УЙ 0436497;

- Купюра номіналом 2 грн. з номером ПЄ 7880558;

- Купюри номіналом 1 грн. у кількості 2 шт., з номерами: УФ 0963367, СИ 3060816;

- Купюра номіналом 5 євро з номером Х 12660746168;

- Купюра номіналом 2 долари США з номером L 24296771 А;

- Купюри номіналом 1 долар США у кількості 3 шт., з номерами: G 37880524 С, B 33353671 К, J 40544294 А.

Клопотання обґрунтовано тим, що Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованим у м. Мелітополь, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019080370000027 від 21 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, з вересня 2004 року до листопада 2015 року працював в органах Міністерства внутрішніх справ та з листопада 2017 року працює в органах Національної поліції.

З грудня 2016 року наказом № 130-о ОСОБА_4 призначено на посаду оперуповноваженого сектора кримінальної поліції Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

Відповідно до ст. 68 Конституції України ОСОБА_4 зобов’язаний був неухильно додержуватись Конституції та законів України.

Згідно ст. ст. 22, 24 Закону України «Про запобігання корупції» особам, зазначеним у частині першій статті 3 цього закону, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе. Особи уповноважені на виконання функцій держави у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди, незважаючи на приватні інтереси, зобов’язані невідкладно вжити заходів на запобігання проявів корупції.

Відповідно до ст. ст. 1, 2, 23, 59 Закону України «Про Національну поліцію», Національна поліція України – це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку; завданням поліції є надання поліцейських послуг у сфері протидії злочинності; служба в поліції є державною службою особливого характеру, яка є професійною діяльністю поліцейських з виконання покладених на поліцію повноважень; одним з основних повноважень поліції є вживання заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень; припинення виявлених кримінальних та адміністративних правопорушень.

Статтею 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», правоохоронними органами є - органи прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Національне антикорупційне бюро України, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

Згідно посадових обов’язків оперуповноважений сектора кримінальної поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області зобов’язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення своєчасного виявлення і припинення злочинів та викриття причин і умов, які сприяли вчиненню злочинів, здійснювати профілактику кримінальних правопорушень, виконувати письмові доручення слідчого, вказівки прокурора та ухвали слідчого судді.

Однак, всупереч наведеним вимогам, з березня 2019 року, погодився на пропозицію т.в.о заступника начальника Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 щодо незаконного збагачення шляхом вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе.

Так, з жовтня 2010 року ОСОБА_5 є директором ТОВ «ІРІДА», видами діяльності якої є оптова торгівля відходами та брухтом; неспеціалізована оптова торгівля; демонтаж (розбирання) машин і устаткування (основний); відновлення відсортованих відходів.

Згідно Ліцензії № 292838 Міністерства промислової політики України ТВО «ІРІДА» надано дозвіл у період з 12 січня 2015 року по 12 січня 2020 року на заготівлю, переробку металобрухту чорних металів (приймальний пункт) за адресами: Запорізька область, м. Пологи, вул. Ломоносова, 6 та Запорізька область, м. Пологи, вул. Радянська, 1.

Відповідно до Ліцензії № 292845 Міністерства промислової політики України ТВО «ІРІДА» надано дозвіл у період з 12 січня 2015 року по 12 січня 2020 року на заготівлю, переробку металобрухту кольорових металів (приймальний пункт) за адресами: Запорізька область, м. Пологи, вул. Ломоносова, 6.

19 березня 2019 року ОСОБА_2, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисних мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4, створюючи штучні умови для вимагання неправомірної вигоди від директора ТОВ «ІРІДА» ОСОБА_5, надав вказівку слідчим Пологівського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області провести обшуки та створити штучні перешкоди в роботі підприємства вилучивши та опечатавши майно ТОВ «ІРІДА» на двох майданчиках з прийому кольорових та чорних металів ТОВ «ІРІДА» за адресами: Запорізька область, м. Пологи, вул. Ломоносова, 6 та Запорізька область, м. Пологи, вул. Радянська, 1, тобто блокувати здійснення законної підприємницької діяльності.

У подальшому, 20 березня 2019 року приблизно о 15 годині ОСОБА_2, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисливих мотивів, висунув директору ТОВ «ІРІДА» ОСОБА_5 вимогу про передачу неправомірної вигоди для нього у сумі 44 000 гривень та у подальшому щомісячно надавати неправомірну вигоду для нього у сумі 10 000 гривень, за невчинення дій направлених на блокування здійснення законної підприємницької діяльності ТОВ «ІРІДА» на двох майданчиках з прийому кольорових та чорних металів за адресами: Запорізька область, м. Пологи, вул. Ломоносова, 6 та Запорізька область, м. Пологи, вул. Радянська, 1, зазначивши, що 24 000 гривень необхідно передати за попередні чотири місяці роботи з грудня 2018 року до березня 2019 року, 10 000 гривень за повернення вилученого 19 березня 2019 року майна у ТОВ «ІРІДА» та 10 000 гривень за невчинення дій направлених на блокування здійснення законної підприємницької діяльності ТОВ «ІРІДА» на двох майданчиках з прийому кольорових та чорних металів за адресами: Запорізька область, м. Пологи, вул. Ломоносова, 6 та Запорізька область, м. Пологи, вул. Радянська, 1 в квітня 2019 року.

21 березня 2019 року ОСОБА_2, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисних мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4, засобами зв’язку повідомив ОСОБА_5 змінені умови надання неправомірної вигоди для них, а саме надати неправомірну вигоду у сумі 24 000 гривень за попередні чотири місяці роботи ТОВ «ІРІДА» з грудня 2018 року до березня 2019 року та 8 000 гривень щомісячно за невчинення дій направлених на блокування здійснення законної підприємницької діяльності ТОВ «ІРІДА» на двох майданчиках з прийому кольорових та чорних металів за адресами: Запорізька область, м. Пологи, вул. Ломоносова, 6 та Запорізька область, м. Пологи, вул. Радянська, 1.

У подальшому, 23 березня 2019 року приблизно о 10 годині 20 хвилин ОСОБА_2, перебуваючи біля буд. 6 по вул. Чумаченко у м. Запоріжжя, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисних мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4, одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду для себе у сумі 8 000 гривень за невчинення дій направлених на блокування здійснення законної підприємницької діяльності ТОВ «ІРІДА» на двох майданчиках з прийому кольорових та чорних металів за адресами: Запорізька область, м. Пологи, вул. Ломоносова, 6 та Запорізька область, м. Пологи, вул. Радянська, 1 в квітня 2019 року.

6 квітня 2019 року приблизно о 10 годині 30 хвилин ОСОБА_5, перебуваючи за адресою: м. Запоріжжя, вул. Миру, 14, здійснив перерахування через термінал № 42826 ТОВ «ФК «Контрактовий дім» грошових коштів у сумі 24 000 гривень на раніше наданий ОСОБА_2 розрахунковий рахунок № 26006060267404, відкритий на ФОП ОСОБА_6, а ОСОБА_2, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисних мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4, одержав зазначену неправомірну вигоду у сумі 24 000 гривень, за безперешкодне здійснення підприємницької діяльності за чотири місяці роботи ТОВ «ІРІДА» з грудня 2018 року до березня 2019 року.

19 квітня 2019 року приблизно о 13 годині 15 хвилин ОСОБА_5 на вимогу ОСОБА_4, перебуваючи за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 17, надав ОСОБА_7 неправомірну вигоду для ОСОБА_2 та ОСОБА_4 у сумі 8 000 гривень за невчинення дій направлених на блокування здійснення законної підприємницької діяльності ТОВ «ІРІДА» на двох майданчиках з прийому кольорових та чорних металів за адресами: Запорізька область, м. Пологи, вул. Ломоносова, 6 та Запорізька область, м. Пологи, вул. Радянська, 1 в травні 2019 року, а ОСОБА_7, не будучи обізнаним про злочинні дії ОСОБА_2 та ОСОБА_4 отримав вказані грошові кошти у сумі 8 000 гривень.

В цей же день, після одержання зазначеної неправомірної вигоди, злочинні дії ОСОБА_2 та ОСОБА_4 припинені правоохоронними органами.

Так, під час затримання громадянина ОСОБА_2, у вказаної особи було виявлено та вилучено:

- Папір формату А4 з рукописним текстом;

- Мобільний телефон iPhone 7 у корпусі чорного кольору з чохлом;

- Мобільний телефон iPhone 6 у корпусі сірого кольору з чохлом;

- Мобільний телефон SAMSUNG E-1282T у корпусі чорного кольору;

- Банківська картка VISA ОСОБА_3 4442 3688 9107 7603;

- Банківська картка МС Gold ПриватБанк 5168 7422 1985 5958;

- Банківська картка МС А-Банк 5351 4527 0105 5763;

- Flash носій Apacer у корпусі білого кольору;

- Купюри номіналом 500 грн. у кількості 22 шт., з номерами: УГ 7282689, ЛВ 8111179, УД 8747241, УЖ 4398147, ЛВ 8563987, ВИ 3601274, СБ 0500145, ФЖ 0225861, ЛЗ 9479485, ЛИ 5125925, ФГ 6963084, ВД 7747776, ФД 8174064, ФД 2853841, СБ 9145793, ФБ 0909625, СГ 3291720, ЗЗ 3189800, ХГ 9723891, ФЖ 8252214, ХГ 9587515, ХГ 9723889;

- Купюра номіналом 200 грн. з номером УС 3483964;

- Купюра номіналом 100 грн. з номером КЄ 9912535;

- Купюра номіналом 50 грн. з номером СЕ 7825311;

- Купюра номіналом 20 грн. з номером СЖ 2966909;

- Купюра номіналом 10 грн. з номером ХЗ 9423515;

- Купюра номіналом 5 грн. з номером УЙ 0436497;

- Купюра номіналом 2 грн. з номером ПЄ 7880558;

- Купюри номіналом 1 грн. у кількості 2 шт., з номерами: УФ 0963367, СИ 3060816;

- Купюра номіналом 5 євро з номером Х 12660746168;

- Купюра номіналом 2 долари США з номером L 24296771 А;

- Купюри номіналом 1 долар США у кількості 3 шт., з номерами: G 37880524 С, B 33353671 К, J 40544294 А.

Санкцією ч. 3 ст. 368 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років та відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України вказаний злочин віднесений до категорії тяжких.

Слідчий вказує, що з метою забезпечення збереження вилучених під час затримання громадянина ОСОБА_2 речей, які є об’єктом протиправних дій, будуть використані як доказ факту привласнення майна шляхом зловживання запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, тобто мають значення речового доказу, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

Слідчий в судове засідання не з’явився, але від нього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні вимог клопотання наполягає та просив задовольнити.

Представник ОСОБА_2 - адвокат ОСОБА_8 до суду подав заяву про розгляд клопотання про арешт за їх відсутністю.

Згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий (прокурор) обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Правовою підставою арешту майна є кримінальне провадження № 42019080370000027 від 21 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно положень ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов’язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Приймаючи до уваги те, що незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню та встановленню істини в ході досудового розслідування по ньому, з метою збереження речових доказів та у подальшому можливого застосування спеціальної конфіскації, суд вважає клопотання слідчого законним та обґрунтованим, а відтак таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 61, 170-173, 309, 369, 370, 371, 372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42019080370000027 від 21 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час затримання громадянина ОСОБА_2 речі і документи, а саме:

-Папір формату А4 з рукописним текстом;

-Мобільний телефон iPhone 7 у корпусі чорного кольору з чохлом;

-Мобільний телефон iPhone 6 у корпусі сірого кольору з чохлом;

-Мобільний телефон SAMSUNG E-1282T у корпусі чорного кольору;

-Банківська картка VISA ОСОБА_3 4442 3688 9107 7603;

-Банківська картка МС Gold ПриватБанк 5168 7422 1985 5958;

-Банківська картка МС А-Банк 5351 4527 0105 5763;

-Flash носій Apacer у корпусі білого кольору;

-Купюри номіналом 500 грн. у кількості 22 шт., з номерами: УГ 7282689, ЛВ 8111179, УД 8747241, УЖ 4398147, ЛВ 8563987, ВИ 3601274, СБ 0500145, ФЖ 0225861, ЛЗ 9479485, ЛИ 5125925, ФГ 6963084, ВД 7747776, ФД 8174064, ФД 2853841, СБ 9145793, ФБ 0909625, СГ 3291720, ЗЗ 3189800, ХГ 9723891, ФЖ 8252214, ХГ 9587515, ХГ 9723889;

-Купюра номіналом 200 грн. з номером УС 3483964;

-Купюра номіналом 100 грн. з номером КЄ 9912535;

-Купюра номіналом 50 грн. з номером СЕ 7825311;

-Купюра номіналом 20 грн. з номером СЖ 2966909;

-Купюра номіналом 10 грн. з номером ХЗ 9423515;

-Купюра номіналом 5 грн. з номером УЙ 0436497;

-Купюра номіналом 2 грн. з номером ПЄ 7880558;

-Купюри номіналом 1 грн. у кількості 2 шт., з номерами: УФ 0963367, СИ 3060816;

-Купюра номіналом 5 євро з номером Х 12660746168;

-Купюра номіналом 2 долари США з номером L 24296771 А;

-Купюри номіналом 1 долар США у кількості 3 шт., з номерами: G 37880524 С, B 33353671 К, J 40544294 А.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та заінтересованим особам.

Виконання ухвали покласти на слідчого першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_1.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: Т.В. Юрлагіна