Ухвала суду № 81407908, 25.04.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 25.04.2019 Справа № 554/7575/17

Єдиний унікальний номер справи: №554/7575/17

Провадження № 1-кс/554/6157/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.04.2019 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М., за участю секретаря судового засідання – Сороки Ю.Г., за участю прокурора Падалюк Л.В., слідчого Пилипенко А.В., адвокатів ОСОБА_1, ОСОБА_2, підозрюваних ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, розглянувши клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Павленко-Слив»як Г.В., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12016170000000473 від 30.09.2016 за ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, посилаючи на те, що групою слідчих слідчого управління ГУНП України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016170000000473 від 30.09.2016 за ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в лютому 2014 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, директор філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» ОСОБА_3, директор ТОВ «Агрогруппа Деметра» (ЄДРПОУ 39046346) ОСОБА_5, бухгалтер ТОВ «Агрогруппа Деметра» ОСОБА_8, виконавчий директор ТОВ «Агрогрупа Деметра» ОСОБА_9 та директор ТОВ «Батьківщина-агро» ОСОБА_4 вступили у злочинну змову щодо привласнення державного майна, а саме врожаїв зернових, які вирощувались на земельних ділянках, переданих по договору № 21/02 від 21.02.2014 про спільний обробіток земельних ділянок площею 4 821 га, що знаходяться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, з терміном дії до 1 березня 2019 року.

Так, відповідно до наказу ДП «Конярства України» Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21.03.2012 ОСОБА_3 прийнятий на посаду керівника філії «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України». Відповідно до положення про філію «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України» погоджене із Міністерством аграрної політики та продовольства України та затверджене Наказом ДП «Конярством України» від 21.06.2011 №10 філія «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України» створена як відокремлений підрозділ ДП «Конярство України». Керівник Філії призначається на посаду та звільняється з посади наказом ДП «Конярство України» та укладає із ДП «Конярство України» трудовий контракт.

Відповідно до п.п. 2.4.2., 2.4.4., 2.4.5., 2.4.6., 2.4.7., 2.4.8., 2.4.9., 2.4.13., 2.4.19. контракту з керівником філії «Дібрівський кінний завод №62 ДП «Конярство України»: «Керівник: здійснює поточне управління (керівництво) Філією, забезпечує прибуткову діяльність; організовує ведення діловодства, використання і збереження документів, печаток та штампів; здійснює господарське відання майном Філії, реалізацію та списання основних засобів і біологічних активів погоджує з Підприємством, забезпечує своєчасне та якісне ведення фінансового та бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової, бухгалтерської, статистичної, податкової та іншої звітності, сплату податків, обов’язкових платежів, зборів; несе персональну відповідальність за необґрунтоване заниження , завищення відпускних та/або закупівельних цін на товари, роботи, послуги в процесі господарської діяльності, стан ведення договірних претензійно-позовної роботи, за використання основних засобів передання в оренду та стану розрахунків по орендній платі; погоджує з підприємством питання оплати товарів, робіт та послуг на суму, яка перевищує 10 000, 00 грн.; укладає цивільно-правові угоди та договори (без відчуження основних фондів), якщо вартість разової операції з одним контрагентом не перевищує 1 000 000,00 грн., вирішує питання діяльності Філії, в межах та порядку, визначених законодавством та Положенням про Філію», а отже є службовою особою, оскільки постійно обіймає на державному підприємстві посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення державного майна за попередньою змовою групою осіб з директором ТОВ «Агрогруппа Деметра» (ЄДРПОУ 39046346) ОСОБА_5, бухгалтером ТОВ «Агрогруппа Деметра» ОСОБА_7, виконавчим директором ТОВ «Агрогрупа Деметра» ОСОБА_9 та директором ТОВ «Батьківщина-агро» ОСОБА_4, 21.02.2014 року ОСОБА_3 діючи від імені ДП «Конярство України» зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам держави, в інтересах третіх осіб, з порушенням вимог Закону України «Про управління об’єктами державної власності» від 21.09.2006 та постанови КМУ від 11.04.2014 № 296 «Про затвердження порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 %, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном», не отримавши відповідного рішення КМУ про погодження укладення договору, підписав з ТОВ «Агрогруппа Деметра» (ЄДРПОУ 39046346) в особі ОСОБА_5 договір №21/02 про спільний обробіток земельної ділянки площею 4 821 га, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, з терміном дії до 1 березня 2019 року, за умовами якого ТОВ «Агрогруппа Деметра» надано доступ до земельних ділянок, які підлягали обробітку.

Своїми діями ОСОБА_3 порушив вимоги: ст. 5 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» від 21.09.2006 № 185 – V, визначено, що Кабінет Міністрів України є суб’єктом управління, що визначає об’єкти управління державної власності, стосовно яких виконує функції з управління, а також об’єкти управління державної власності, повноваження з управління якими передаються іншим суб’єктам, визначеним цим законом. Здійснюючи управління суб’єктами державної власності, КМУ визначає порядок укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50% договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном (підпункт «л» пункт 18 вказаної частини 5 Закону); постанови КМУ від 11.04.2014 № 296 «Про затвердження порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 %, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном» якою визначено, що саме Кабінет Міністрів України приймає рішення про погодження укладення договору та визначає істотні умови договору щодо забезпечення підвищення ефективності використання державного майна, захисту майнових інтересів держави, унеможливлення відчуження державного майна, а також залежно від виду договору - розміру часток учасників, строк дії договору, порядок розподілу прибутку, покриття витрат та внесення додаткових вкладів. Крім того, вказаний проект рішення КМУ Міністерство аграрної політики та продовольства України, відповідно до п. 3 Порядку, повинно було погодити з Мінекономрозвитку, Мінфіном, Фондом держаного майна та Мінюстом.

Однак ОСОБА_3 маючи намір укласти вказаний договір з ТОВ «Агрогруппа Деметра», діючи всупереч п.п. 2 – 3 постанови КМУ від 11.04.2014 № 296 не подав відповідне звернення до центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого воно належить, тобто Міністерству аграрної політики та продовольства України, щодо погодження укладення договору разом з документами визначеними пунктами 1 – 6 цього Порядку, зокрема звіт про оцінку майна, що передбачається використовувати за договором, з висновком про його вартість, визначену на підставі незалежної експертної оцінки із застосуванням бази оцінки, що відповідає ринковій вартості.

Окрім цього, ОСОБА_3 сприяючи привласненню державного майна ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_9 ОСОБА_4, з метою заниження розміру прибутку, який філія «Дібрівський кінний завод № 62» ДП «Конярство України» повинна отримати в результаті спільної діяльності, та зменшення вартості вкладу державного підприємства у спільному майні, не провівши оцінку земельних ділянок та, не визначивши таким чином, їх ринкову вартість, пославшись на лист відділу Держкомзему у Миргородському районі Полтавської області від 13.02.2013 № 550, указав у договорі №21/02 про спільний обробіток земельної ділянки площею 4 821 га, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, нормативно грошову оцінку вказаних земельних ділянок відповідно до рішення виконкому Миргородської районної ради №102 від 13.06.1995 року в розмірі 124 072 966,74 грн. У той час, згідно висновку судової оціночно-земельної експертизи №1904 від 28.02.2018 ринкова вартість вказаних земельних ділянок складає без урахування ПДВ з округленням відповідно: станом на 21.02.2014 217 105 880 грн., станом на 31.12.2014 - 322 491 740 грн., станом на 31.12.2015 – 607 656 310 грн., станом на 31.12.2016 – 474 890 280 грн., станом на 31.12.2017 – 543 290 540 грн.

У подальшому, на підставі такого визначення розміру нормативно грошової оцінки вказаних земельних ділянок, ОСОБА_3, діючи всупереч інтересам служби, при укладанні вказаного договору вчинив незаконні дії, що суперечать цілям і завданням, заради яких функціонує апарат управління відповідних органів, підприємств, установ та організацій і для виконання яких службові особи цих підприємств наділяються певними повноваженнями, використовуючи їх в своїх корисливих цілях занизив вартість внеску філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» у спільний обробіток, та визначив п. 6.1.4 договору його розмір як 15% від нормативної грошової оцінки, який склав 18 610 944 гривень. та визначив частки сторін у спільному обробітку земельних ділянок у розмірі 50%, та як наслідок і розмір отримуваного філією «Дібрівський кінний завод №62» державного підприємства «Конярство України» прибутку.

У свою чергу, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9 ОСОБА_4 з метою привласнення коштів, належних філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» від участі в спільному обробітку земельної ділянки, вирішили укривати фактичні обсяги вирощеного та зібраного врожаю за вказаними договором, вказуючи в бухгалтерській та статистичній звітності лише його частину, а решту укривати від обліку та звітності, з подальшим вивезенням зібраного врожаю зернових з земельної ділянки до елеваторів та складських приміщень за товарно-транспортними накладними, в яких відвантажувачем вказано підконтрольне підприємство ТОВ «Батьківщина-Агро» (код ЄДРПОУ 39362908), де директором є ОСОБА_4, та його реалізацією як власної продукції вказаного підприємства, з розподілом між ними отриманого прибутку.

У 2017 році на земельних ділянках загальною площею 4561 га, розміщених на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, які згідно договору про спільний обробіток №21/02 від 21.02.2014 року передано ТОВ «Агрогрупа Деметра», відповідно до п.1.1 розділу 1 Візуальної форми відображення електронного звіту «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду на 1 грудня 2017 №29-сг (річна) ТОВ «Агрогрупа Деметра», за 04.12.2017, дата видачі візуальної форми 21.01.2018 дане підприємство звітувало з виробництва культур зернових і зернобобових, зокрема кукурудзи на зерно на площі 1637,10 га та відповідно до п.1.2. виробництва культур технічних, зокрема сої на площі 1229,50 га та соняшника на площі 1600,20 га. Вказані культури були зібрані залученою ТОВ «Агрогрупа Деметра» сільськогосподарською технікою та за товарно-транспортними накладними вивезені з переданих у спільний обробіток земельних ділянок та завезені відповідно до елеватору ПП «ОСОБА_6 і К», за адресою: смт.Власівка Кіровоградської області та складських приміщень ТОВ «Батьківщина - Агро», за адресою: Полтавська область, Миргородський район, село Остапівка, вул. Шевченка, 43.

Так за даними товарно-транспортних накладних загальна маса перевезеного протягом жовтня-листопада 2017 року вантажу сої склала 17257,5 ц., залікова маса перевезеного зерна сої становить 16746,6 ц. Частину вивезеного з вказаних земельних ділянок зерна сої, яку було завезено за товарно-транспортними накладними до елеватору ПП «ОСОБА_6 і К», за адресою: смт.Власівка Кіровоградської області, у подальшому за договором поставки від 06.09.2017 №06091716 реалізовано ПП «ОСОБА_6 і К» в кількості 1640 т. за ціною 12 500 грн. за тону, на загальну суму 20 500 000 грн.

Решту врожаю зерна сої 2017 року з вказаних земельних ділянок за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вивезено орендованим транспортом на підставі договорів оренди транспортного засобу з екіпажем (водієм) від 01.10.2017 з ФОП ОСОБА_10 та від 20.09.2017 з ФОП ОСОБА_11 до складських приміщень ТОВ «Батьківщина Агро» за адресою: Полтавська область, Миргородський район, село Остапівка, вул. Шевченка, 43 без відповідного обліку.

Так, на виконання плану вчинення злочинів та сприяння подальшому привласненню майна, ОСОБА_9 безпосередньо перебуваючи на місці збору врожаю на земельних ділянках, розміщених на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, під час завантаження зерна сої до орендованого транспорту надавав вказівки бухгалтеру ТОВ «Агрогрупа Деметра» ОСОБА_8 на складання та видачу товарно-транспортних накладних на вказаний вантаж із зазначенням пункту розвантаження замість елеватору ПП «ОСОБА_6 і К» за адресою: смт.Власівка Кіровоградської області складських приміщень ТОВ «Батьківщина Агро» за адресою: Полтавська область, Миргородський район, село Остапівка, вул. Шевченка, 43, без відображення даних товарно-транспортних накладних в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/2» - уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра».

Виконуючи вказівки ОСОБА_6 ОСОБА_8 таким чином склала та видала завідомо неправдиві офіційні документи щодо збору, транспортування, зберігання та реалізації врожаю зерна сої 2017 року з земельних ділянок площею 4821 га, що знаходяться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, які підлягають обробітку згідно Додатку №1 до Договору від 21.02.2014 №21/02 про спільний обробіток земельної ділянки між філією «Дібрівський кінний завод №62 ДП «Конярство України» та ТОВ «Агрогрупа Деметра».

Загалом без відображення в бухгалтерському обліку «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/2» - уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» вказаний врожай зерна сої було вивезено протягом жовтня-листопаду 2017 року з вказаних земельних ділянок до складських приміщень ТОВ «Батьківщина Агро» за адресою: Полтавська область, Миргородський район, село Остапівка, вул. Шевченка, 43 за наступними накладними.

Відповідно до товарно-транспортної накладної №003524 від 23.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. ВІ 5510 ВС з напівпричіпом днз ВІ 1675 ХР під керуванням ОСОБА_12 від замовника ТОВ «Агрогрупи Деметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 – уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 52 920 кг насипом.

Відповідно до товарно-транспортної накладної №003536 від 23.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. ВІ 5510 ВС з напівпричіпом днз ВІ 1675 ХР під керуванням ОСОБА_12 від замовника ТОВ «Агрогрупи Деметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 – уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 53 860 кг насипом.

Відповідно до товарно-транспортної накладної №003525 від 23.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. ВІ 2943 АЕ з напівпричіпом днз ВІ 1600 ХР під керуванням ОСОБА_13 від замовника ТОВ «Агрогрупи Деметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 – уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 52 220 кг насипом.

Відповідно до товарно-транспортної накладної №003540 від 23.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. ВІ 2943 АЕ з напівпричіпом днз ВІ 1600 ХР під керуванням ОСОБА_13 від замовника ТОВ «Агрогрупи Деметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 – уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 51 060 кг насипом.

Відповідно до товарно-транспортної накладної №003808 від 24.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. ВІ 3875 АЕ з напівпричіпом днз ВІ 1102 ХМ під керуванням ОСОБА_14 від замовника ТОВ «Агрогрупи Деметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 – уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 57 420 кг насипом.

Відповідно до товарно-транспортної накладної №003546 від 24.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. ВІ 2943 АЕ з напівпричіпом днз ВІ 1600 ХР під керуванням ОСОБА_13 від замовника ТОВ «Агрогрупи Деметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 – уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 49 380 кг насипом.

Відповідно до товарно-транспортної накладної №003806 від 24.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. ВІ 2943 АЕ з напівпричіпом днз ВІ 1600 ХР під керуванням ОСОБА_13 від замовника ТОВ «Агрогрупи Деметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 – уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 52 240 кг насипом.

Відповідно до товарно-транспортної накладної №003804 від 24.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. ВІ 5510 ВС з напівпричіпом днз ВІ 1675 ХР під керуванням ОСОБА_12 від замовника ТОВ «Агрогрупи Деметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 – уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 53 040 кг насипом.

Відповідно до товарно-транспортної накладної №003545 від 24.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. ВІ 5510 ВС з напівпричіпом днз ВІ 1675 ХР під керуванням ОСОБА_12 від замовника ТОВ «Агрогрупи Деметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 – уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 54 040 кг насипом, а тому юридичною особою «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 – уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 476 180 кг насипом.

14.03.2018 під час обшуку у приміщеннях ТОВ «Батьківщина - Агро», код ЄДРПОУ 39362908, що за адресою: Полтавська область, Миргородський район, село Остапівка, вул. Шевченка, 43 та належать ТОВ «Батьківщина - Агро», виявлено зерно сої близько 634 тони, на які відсутні документи про його належність, відвантаження, зберігання та відповідного обліку.

У подальшому ОСОБА_5, будучи керівником «Договору про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/2» - уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра», достовірно знаючи обсяг зібрано врожаю сої з земельних ділянок, переданих за договором про спільний обробіток, і те, що отриманий прибуток підлягає відповідному розподілу, з метою подальшого заволодіння коштами від реалізації частини врожаю зерна сої, надав вказівку бухгалтеру ТОВ «Агрогрупа Деметра» ОСОБА_9 внести до п.1.2 розділу 1 Візуальної форми відображення електронного звіту «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду на 1 грудня 2017 №29-сг (річна) ТОВ «Агрогрупа Деметра», за 04.12.2017 недостовірні відомості щодо виробництва культур технічних - сої на площі 1229,50 га в обсязі 15289,80 ц., що на 145,68 т не відповідає фактичному обсягу виробленого зерна сої. 21.01.2018 дану Візуальну форму відображення електронного звіту «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду на 1 грудня 2017 №29-сг (річна) ТОВ «Агрогрупа Деметра», за 04.12.2017 з вказаними недостовірними відомостями подано до ГУ статистики у Полтавській області.

У подальшому недостовірну інформацію про обсяг отриманого прибутку від збору та реалізації врожаю зерна сої внесено до фінансової звітності «Договору про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/2» - уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» за 2017 рік, на підставі якого визначено розмір розподіленого прибутку.

Таким чином ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_4 привласнили врожай зерна сої 2017 року в кількості 145,68 т, вартість якого становить 1 821 000 грн.

Таким чином, службові особи ТОВ «Агрогрупа Деметра» ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ТОВ «Батьківщина - Агро» ОСОБА_4 та філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» ОСОБА_3 шляхом підробки, тобто внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей щодо обсягів зібраних врожаїв та отриманих прибутків у 2017 році привласнили державне майно, а саме зерно сої в кількості 145,68 т, чим завдали державі в особі Міністерства аграрної політики та промисловості України матеріальної шкоди (збитків) на суму 1 821 000, що більше ніж у 1138 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто вчинено в особливо великих розмірах.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підозрюються:

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянин України, одружений, працює керівником ТОВ «Санрайз Агроінвест», зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 та проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимий, якому 01.11.2018 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, 02.11.2018 обрано запобіжний захід у вигляді застави, який продовжено до 01.03.2019.

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5. ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_7. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_8.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих правопорушень зазначеним особам повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності, а саме:- договором № 21/02 про спільний обробіток земельної ділянки площею 4 821 га, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області від 21.02.2014 року, укладений між ДП «Конярство України» в особі директора філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» ОСОБА_3 і ТОВ «Агрогруппа Деметра» (ЄДРПОУ 39046346) ОСОБА_5;- Законом України «Про управління об’єктами державної власності» від 21.09.2006 № 185 – V, постанова КМУ від 11.04.2014 № 296 «Про затвердження порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 %, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном»;

- тимчасовими доступами до документів банківських установ по рахункам належним ТОВ «Агрогрупа Деметра»; філії «Дібрівський кінний завод №62» державного підприємства «Конярство України», юридичної особи «Договір про спільну діяльність №21/02 від 21.02.2014, про рух коштів;- тимчасовими доступами до документів у Головному управлінні статистики у Полтавській області, у ході якого вилучено статистична звітність по договору про спільну діяльність №21/02 від 21.02.2014 подананої ТОВ «Агрогрупа Деметра»;- висновком судової оціночно-земельної експертизи №1904 від 28.02.2018 згідно якого ринкова вартість вказаних земельних ділянок складає без урахування ПДВ з округленням відповідно: станом на 21.02.2014 217 105 880 грн., станом на 31.12.2014 - 322 491 740 грн., станом на 31.12.2015 – 607 656 310 грн., станом на 31.12.2016 – 474 890 280 грн., станом на 31.12.2017 – 543 290 540 грн.;- тимчасовим доступом до документів, у ході якого вилучено оригінали документів ПП «ОСОБА_12 і К» щодо приймання від ТОВ "Агрогрупа Деметра", юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02» уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» та філії «Дібрівський кінний завод № 62» ДП «Конярство України» та подальшого руху на інших суб’єктів господарювання врожаю зерна за період з 01.01.2014 по 12.01.2018 роки;- тимчасовим доступом до документів, у ході якого вилучено оригінали документів ТОВ «Промтехснаб» щодо приймання від ТОВ "Агрогрупа Деметра", юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02» уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» та філії «Дібрівський кінний завод № 62» ДП «Конярство України» та подальшого руху на інших суб’єктів господарювання врожаю зерна за період з 01.01.2014 по 12.01.2018 роки;- тимчасовим доступом до документів, у ході якого вилучено оригінали документів ТОВ СП «Нібулон» щодо приймання від ТОВ "Агрогрупа Деметра", юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02» уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» та філії «Дібрівський кінний завод № 62» ДП «Конярство України» та подальшого руху на інших суб’єктів господарювання врожаю зерна за період з 01.01.2014 по 12.01.2018 роки;- тимчасовим доступом до документів, у ході якого вилучено оригінали документів ПрАТ «Полтавське ХПП» щодо приймання від ТОВ "Агрогрупа Деметра", юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02» уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» та філії «Дібрівський кінний завод № 62» ДП «Конярство України» та подальшого руху на інших суб’єктів господарювання врожаю зерна за період з 01.01.2014 по 12.01.2018 роки;- тимчасовими доступами до документів, у ході яких вилучено оригінали документів щодо господарських взаємовідносин ФОП ОСОБА_10, ФОП ОСОБА_11, ФОП ОСОБА_15, ФОП ОСОБА_16, ФОП ОСОБА_17, ФОП ОСОБА_18, ФОП ОСОБА_19, ТОВ «Транс-Логістика-МТС» із ТОВ "Агрогрупа Деметра", юридичною особою «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02» уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» по перевезенню у 2017 році зернової продукції з полів, які розташовані на території Дібрівської сільської ради;- допитами водіїв та перевізників щодо збору та вивозу врожаю в жовтні-листопаді 2017 року ТОВ "Агрогрупа Деметра", юридичною особою «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02» уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра»;- проведеними обшуками 22.11.2017 у приміщеннях ТОВ «Агрогрпа Деметра», філії «Дібрівський кінний завод № 62» ДП «Конярство України» під час яких виявлено первинну бухгалтерську документацію по вирощенню, збору та реалізації зернової продукції за 2014-2017 роки;- проведеними обшуками 14.03.2018 у приміщеннях ТОВ «Батьківщина – Агро» за адресами: 1) Полтавська область, Миргородський район, с. Остапівка, вул. Шевченка, 43; 2) Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 45; під час якого виявлено зерно сої вагою 476180 кг.;- проведеними обшуками 01.11.2018 у приміщеннях ТОВ «Агрогрпа Деметра», філії «Дібрівський кінний завод № 62» ДП «Конярство України» під час яких виявлено первинну бухгалтерську документацію, звіти, протоколи по вирощенню, збору та реалізації зернової продукції за 2014-2018 роки;- довідкою перевірки Держаудитслужбою в Полтавській області, згідно якої виявлено невідповідність даних статистичногог звіту ф-29 СГ ТОВ «Агрогрупа Деметра» за 2017 рік, щодо обсягу вирощування зерна сої за даними ТТН;- висновком судово-економічної експертизи, згідно якого встановлено не відповідність даних статистичногог звіту ф-29 СГ ТОВ «Агрогрупа Деметра» за 2017 рік, щодо обсягу вирощування зерна сої за даними ТТН на 145, 6 т. (заліковій масі). Вартість обсягу перевищення вивезеного ТОВ «Агрогрупа Деметра» за ТТН зерна сої становить 1 821 000 грн.;- довідкою про результати перевірки окремих питань виконання договору від 21.02.2014 № 21/02 про спільний обробіток земельної ділянки наданою спеціалістом ФОП ОСОБА_20, згідно якої виявлено заниження ТОВ «Агрогрупа Деметра» чистого прибутку від спільної діяльності у 2017 році на загальну суму – 42 105,0 тис. грн. у порівнянні із фінансовим звітом за 2017 рік поданим останнім;- протоколами за результатами НСРД.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави №1-кс/554/3353/2019 продовжено до6-ти місяців, а саме до30.04.2019, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим внаслідок особливої складності провадження.

Наразі у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, а саме:- отримати висновок додаткової судової економічної експертизи, яка є особливо складною та тривалою;- провести розсекречування ухвал Апеляційного суду Полтавської області на проведення НСРД та протоколів з магнітними носіями інформації за результатами їх проведення; - на підставі зібраних доказів, визначитись з остаточною правовою кваліфікацію вчинених злочинів та повідомити про зміну раніше повідомленої підозри, та нову підозру; - відкрити сторонам матеріали кримінального провадження та ознайомити всіх учасників; - скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження.

Враховуючи тривалість та складність призначеної експертизи, великий обсяг матеріалів кримінального провадження, а також можливість підозрюваних затягувати процес ознайомлення з ними, для повного, об’єктивного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали просили його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Адвокати та підозрювані в судовому засідання проти задоволення клопотання заперечували та покладались на розсуд суду.

Слідчий суддя, заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Статтею 294 КПК України уповноважує слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування понад три місяці у зв'язку з особливою складністю провадження, тобто наявністю великого обсягу слідчих дій, що є тривалими у часі.

Вирішуючи питання щодо продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя оцінює долучені до клопотання матеріали з точки зору доведеності ними обставин, визначених ч.2 ст.295 КПК, а також достатніх підстав вважати, що мала місце подія кримінального правопорушення та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Наданими стороною обвинувачення матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність в діях підозрюваного ознак інкримінованого злочину.

Також слідчим доведена необхідність надання додаткового строку з метою отримання доказів, що свідчать про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та можуть бути використані під час судового розгляду, зокрема отримати висновок додаткової судової економічної експертизи, яка є особливо складною та тривалою; провести розсекречування ухвал Апеляційного суду Полтавської області на проведення НСРД та протоколів з магнітними носіями інформації за результатами їх проведення; на підставі зібраних доказів, визначитись з остаточною правовою кваліфікацію вчинених злочинів та повідомити про зміну раніше повідомленої підозри, та нову підозру; відкрити сторонам матеріали кримінального провадження та ознайомити всіх учасників; - скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З метою виконання завдань кримінального провадження, сторона обвинувачення вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування до 9 місяців.

Стаття 295-1 КПК України передбачає порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, а саме у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв'язку з тим, що на даний час не завершено проведення ряду слідчих дій, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, тому необхідно продовжити строк досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. 219, 294, 309, 376 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Павленко-Слив»як Г.В. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12016170000000473 від 30.09.2016 за ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170000000473 до 9-ти місяців, а саме до 30.07.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Бугрій