Ухвала суду № 81405883, 10.04.2019, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/5460/19

1-кс/295/3007/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Лєдньов Д.М., при секретарі Зубрицькій Т.Л., розглянув винесене в кримінальному провадженні №12018060170000403 прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_1, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні прокурор зазначив, що в провадженні слідчого відділу Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018060170000403 від 07.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що в червні 2016 року компанія ТОВ "Український інститут коноплі", юридична адерса: с. Станишівка, вул. Корольова, 28, Житомирський район Житомирська область та ТОВ "Агро АГ", шляхом обману та зловживання довірою не виконали умови двох контрактів за №HSUKR605404/6-18 від 23.05.2016 та №HSUKR605404/6-18 від 23.05.2016, укладеного між ними та ТОВ "Гермол ГмбХ" на поставку товарного зерна коноплі вирощеного на полях Житомирської області, чим завдали матеріального збитку ТОВ "Гермол ГмбХ", сума якого на даний час встановлюється. На виконання умов вказаних контрактів ТОВ "Гермол ГмбХ" перерахувало грошові кошти у вигляді передоплати в сумі 120 тис. дол. США.

Допитаний свідок директор ТОВ «Український інститут конопель» ОСОБА_2, повідомив, що на посаді директора перебуває з 22.08.2018.

Також вказав, що знає колишнього директора ОСОБА_3 та засновника ОСОБА_4, однак давно їх не бачив та йому невідомо про їх місцезнаходження. Контракту укладеного з ТОВ "Гермол ГмбХ" він не бачив та до нього з приводу його виконання ніхто не звертався.

Допитана свідок - бухгалтер ТОВ «Український інститут конопель» ОСОБА_5 показала, що на посаді працює з 2016 року. Одночасно працювала з квітня 2016 по грудень 2016 на посаді директора ТОВ «Агро АГ». Станом на 2016 рік ТОВ «АГРО АГ» на території Житомирскої області орендувало 80 га землі. З приводу укладення контрактів їй відомо, що ініціатором їх укладення був ОСОБА_4. Підписали вказаний контракт з представником ТОВ "Гермол ГмбХ" на імя Дмитро. На скільки їй відомо вказане зерно конопель ТОВ «Агро АГ» мало придбати у ТОВ «Український інститут конопель». На рахунок ТОВ «Агро АГ» 02.06.2016 від ТОВ "Гермол ГмбХ" надішли кошти в сумі 26, 879 Євро в якості попередньої оплати за зерно, однак за час перебування її на посаді не вживались заходи щодо виконання умов контракту чи повернення цих коштів, оскільки ці кошти розпоряджалися за вказівкою ОСОБА_4.

В ході проведення досудового розслідування на виконання доручення прокурора Волківського І.Ю. від 04.02.2019 працівниками УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України встановлено наявність відкритих банківських рахунків у ТОВ «Агро АГ» та ТОВ «Український інститут конопель».

Проведеними заходами в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що ТОВ «АГРО АГ» (код за ЄДРПОУ 38674352) в банківських установах відкрито наступні розрахункові рахунки:

-26058052309816, відкритий 18.02.2015 в АТ КБ «Приват» (МФО 351533), валюта - українська гривня, 30.01.2019 був закритий;

-26003243680001, відкритий 10.12.2015 в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), валюта - українська гривня, 17.03.2017 був закритий;

-26006500222249, відкритий 13.04.2016 в АТ «Креді ОСОБА_6» (МФО 300614), валюта - українська гривня;

-26006500222249, відкритий 19.04.2016 в АТ «Креді ОСОБА_6» (МФО 300614), валюта - ЄВРО;

-26006500222249, відкритий 19.04.2016 в АТ «Креді ОСОБА_6» (МФО 300614), валюта - російський рубль;

-26006500222249, відкритий 19.04.2016 в АТ «Креді ОСОБА_6» (МФО 300614), валюта - долар СІЛА;

-26008052336390, відкритий 18.02.2015 в АТ КБ «Приват» (МФО 351533), валюта - українська гривня.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор вказав, що враховуючи те, що відомості щодо руху коштів по вказаним рахункам можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тримання останніх має значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню в інший спосіб є неможливим виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів.

Крім того, зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій в паперовому вигляді документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приват», ПАТ КБ «Євробанк», АТ «Креді ОСОБА_6» та містять відомості про рух грошових коштів по вищевказаних банківських рахунках TOB «ATPO АГ», а саме: зняття, перерахунок, рух грошових коштів по банківських рахунках за період з 01.01.2016 по 30.01.2019.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Житомирської місцевої прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, групі слідчих у кримінальному провадженні за їх дорученням оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки НП України, на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій в паперовому вигляді документів, які перебувають у володінні АТ «Креді ОСОБА_6», (МФО 300614, ЄДРПОУ 14361575, юридична адреса: вул. Пушкінська, 42/4, м. Київ, 01004, Україна) та містять відомості про рух грошових коштів по рахунку №26006500222249, а саме: зняття, перерахунок, рух грошових коштів (у всіх валютах) із повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів по банківському рахунку за період з 01.01.2016 по 30.01.2019.

Встановити строк дії ухвали до 09.05.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: