Ухвала суду № 81405545, 24.04.2019, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

Провадження № 1-кс/243/1313/2019

Справа № 243/4287/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2019 року

Слідчий суддя Слов’янського

міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1,

за участю

секретаря судового засідання Ревва Е.Г.

прокурора другого відділу

процесуального керівництва

прокуратури Донецької області ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) клопотання слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 42017050000000902 від 02 листопада 2017 року,

ВСТАНОВИВ:

23 квітня 2019 року до Слов’янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, надійшло клопотання слідчого слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні посадових осіб акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» (ЄДРПОУ 14282829), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

В обґрунтування клопотання зазначено, що третім слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017050000000902 від 02 листопада 2017 року за ч. 3 ст. 191 КК України.

Відомості до ЄРДР внесено на підставі інформації ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО, згідно якої службові особи громадського об’єднання "Центр муніципального розвитку міста Добропілля" (далі – ГО) вчинили розтрату та привласнення грошових коштів даної організації. Так, 16 квітня 2013 року ОСОБА_4 проведено державну реєстрацію громадської організації «Центр муніципального розвитку міста Добропілля» (код ЄДРПОУ 38181837). Основною метою діяльності зазначеної неприбуткової організації є сприяння місцевим органам влади та покращення якості життя мешканців Добропільського району через реалізацію програм та окремих проектів, направлених на соціально-економічний розвиток регіону.

Згідно інформації ОШ ЦУ СБУ у 2016 році на рахунки ГО від ПАО «ДТЕК» надійшли грошові кошти у формі благодійної допомоги на суму 111 135 084 грн. У подальшому директором ГО ОСОБА_4 розподілено 48 565 650 грн. між 81 фізичними особами-підприємцями, діяльність яких має ознаки фіктивності, (окремі з них зареєстровані в 2016 році та після проведення операцій діяльність припинили) у формі надання безповоротної благодійної допомоги як шляхом безпосереднього перерахування грошових коштів, так і у формі передачі різного роду товарно-матеріальних цінностей, частина з яких неофіційно використовується органами державної влади у м.Добропілля.

Відомості про рух грошових коштів на розрахункових рахунках громадського об’єднання "Центр муніципального розвитку міста Добропілля", відкритих в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_5" (далі – АТ «ПУМБ»), ЄДРПОУ 14282829, а також реєстраційні та установчі документи громадської організації, зберігаються у справі даної організації в банку, та були використані для відкриття рахунків.

До даних документів, які знаходяться у банківській установі належать: карточки зі зразками підписів керівництва громадського об’єднання "Центр муніципального розвитку міста Добропілля", статут громадської організації, протокол зборів учасників громадської організації, наказ про призначення керівника громадської організації, а також платіжні доручення про перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку громадської організації.

Дані документи мають значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані в якості доказів для доведення вини осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а інші способи в їх отриманні відсутні.

Згідно інформації, яка міститься в АС «Податковий блок», у громадського об’єднання "Центр муніципального розвитку міста Добропілля" наявні наступні розрахункові рахунки, що відкриті у AT «ПУМБ», а саме: 26106111113075 (українська гривня), 260055987 (українська гривня) та 260087816 (українська гривня), 261061970 (українська гривня), 261064702 (українська гривня), НОМЕР_1(українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), 26107111111753 (українська гривня), 260055987 (євро), 261081111112911 (українська гривня), 261091111112910 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), 261081111113482(українська гривня), 261041111113657 (українська гривня).

Згідно довідкової інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Національного Банку України за адресою: https://bank.gov.ua/control/uk/bankdict/bank?id=80 головний офіс AT «Сбербанк», знаходиться за адресою: м. Київ вул. Андріївська, буд.4.

Оскільки карточки зі зразками підписів керівництва громадського об’єднання "Центр муніципального розвитку міста Добропілля", статут громадської організації, протокол зборів учасників громадської організації, наказ про призначення керівника громадської організації, а також платіжні доручення про перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку громадської організації та відомості про рух грошових коштів на розрахункових рахунках вказаної організації відносяться до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути їх в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

З метою отримання вказаних документів, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «ПУМБ» код ЄДРПОУ 14282829, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, з можливістю їх вилучення, а саме:

- карточок зі зразками підписів керівництва громадського об’єднання "Центр муніципального розвитку міста Добропілля" код ЄДРПОУ 38181837 , статуту вказаної громадської організації, протоколу зборів учасників громадської організації, наказу про призначення керівника громадської організації на посаду, а також платіжних доручень про перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків громадської організації та відомостей про рух грошових коштів на всіх рахунках, відкритих "Центром муніципального розвитку міста Добропілля" в AT «ПУМБ», з можливістю їх вилучення за період часу з 01.01.2016 по 22.04.2019.

У судовому засіданні прокурор Тупікало Д.Ю. клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та наполягав на його задоволенні.

Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, а саме AT «ПУМБ», належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника AT «ПУМБ» відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вислухавши прокурора, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, зокрема, витяг з кримінального провадження № 42017050000000902 від 02 листопада 2017 року, постанову про призначення групи прокурорів від 02 листопада 2017 року, рапорт керівника оперативної групи МАП-144 ОШ ЦУ СБ України в районі проведення АТО; звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації; ідентифікаційними даними громадської організації «Центр муніципального розвитку міста Добропілля», керівником якої зазначено ОСОБА_4, у якої, відповідно до даних про банківські рахунки, у ПАТ «ПУМБ» наявний відкритий рахунок; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку громадської організації «Центр муніципального розвитку міста Добропілля»; протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 28 травня 2018 року; протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 04 червня 2018 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 28 травня 2018 року; протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 23 травня 2018 року, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження № 42017050000000902 від 02 листопада 2017 року, та враховуючи, що для встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати відомості, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні посадових осіб АТ «ПУМБ», в інший спосіб отримати ці документи, крім проведення тимчасового доступу до зазначених документів, неможливо, слідчий суддя вважає необхідним клопотання про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 42017050000000902 від 02 листопада 2017 року – задовольнити.

Надати слідчим в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_3, ОСОБА_9, прокурору другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_2, а також оперативним працівниками СБУ, уповноваженим на те відповідним дорученням слідчого чи прокурора, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_5" код ЄДРПОУ 14282829, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, а саме:

- карточок зі зразками підписів керівництва громадського об’єднання "Центр муніципального розвитку міста Добропілля" код ЄДРПОУ 38181837 , статуту вказаної громадської організації, протоколу зборів учасників громадської організації, наказу про призначення керівника громадської організації на посаду, а також платіжних доручень про перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків громадської організації та відомостей про рух грошових коштів на всіх рахунках, відкритих "Центром муніципального розвитку міста Добропілля" в AT «ПУМБ», з можливістю їх вилучення за період часу з 01.01.2016 по 22.04.2019.

Зобов'язати посадових осіб AT «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, м.Київ, вул. Андріївська, буд.4) надати вищевказані документи з можливістю їх вилучення слідчим в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_3, ОСОБА_9, прокурору другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_2, а також оперативним працівниками СБУ, уповноваженим на те відповідним дорученням.

Строк дії ухвали до 24 травня 2019 року включно.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 25 квітня 2019 року.

Слідчий суддя

Слов’янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1