Ухвала суду № 81402968, 24.04.2019, Калинівський районний суд Вінницької області

Справа № 132/171/19

Провадження № 1-кс/132/407/19

Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

24.04.2019 року м. Калинівка

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області Павленко І.В.,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню за №42019020000000008 від 10.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погоджене прокурором Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

10 квітня 2019 року заступник начальника СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у відділі примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області.

Клопотання обґрунтовано тим, що в серпні-вересні 2015 року ТОВ "УКРАЇНА" отримало від ПП "Вінагропром МС" насіння кукурудзи різних сортів на загальну суму 484000 грн. (накладна № 64 від 22.08.2015); хімічні препарати "Престиж", "Вітал ТТ", "Отаман" на суму 277500грн. (накладна № 67 від 31.08.2015, накладна № 65 від 22.08.2014); кукурудзу сортів ПР, 31Д81, ДІСЗБ11 на загальну суму 407000грн. (накладна № 108 від 16.09.2015); кукурудзу ПР 39781 на загальну суму 33000грн. (накладна № 12 від 18.09.2015).

Всього ТОВ "Україна" отримано товарно-матеріальних цінностей за описаними накладними на загальну суму 1 201 500 грн.

За отримані хімічні препарати по накладним № 65 та № 67 ТОВ "Україна" передало ПП "Вінагропром МС" насіння пшениці в кількості 110 тонн на суму 550000 грн., яке одержував особисто директор ПП "Вінагропром МС" – ОСОБА_3.

При поставці насіння кукурудзи службовими особами ПП "Вінагропром МС" не було надано сертифікатів на насіння та документів щодо його походження, тому ТОВ "Україна" самостійно проведено аналіз якості отриманого насіння. Результати дослідження показали, що поставлене насіння кукурудзи не відповідає вимогам ДСТУ. В подальшому, працівниками ТОВ "Україна" було виявлено, що маркування пакетів по деяким сортам кукурудзи не відповідає тим відомостям про насіння, у достовірності яких запевняв ПП "Вінагропром МС", зокрема не співпадали відомості щодо походження, виробника та дати виробництва. В окремих зразках такого насіння було виявлено шкідників, що згідно вимог закону є недопустимо для будь-якого сертифікованого насіння. Про результати аналізів було повідомлено директора ПП "Вінагропром МС" ОСОБА_3, яким згодом, було здійснено самовивіз із території зерноскладу ТОВ "УКРАЇНА". Оформлювати та підписувати будь-які документи про те, що насіння кукурудзи було забрано ОСОБА_3, відмовився.

В подальшому, ПП "Вінагропром МС" звернувся із позовом до Господарського суду з вимогою про стягнення з ТОВ "УКРАЇНА" коштів у сумі 1 201 500 грн.

Рішенням Господарського суду Вінницької області від 20.12.2016 р. (справа 902/743/16) позов ПП "Вінагропром MC" до ТОВ "УКРАЇНА" задоволено повністю та вирішено стягнути з ТОВ "Україна" на користь ПП "Вінагропром MC" суму заборгованості у розмірі 1 201 500 грн.

06.01.2017 року Господарським судом Вінницької області видано наказ (справа № 902/743/16) про стягнення з ТОВ "Україна" на користь ПП "Вінагропром MC" суму заборгованості у розмірі 1 201 500 грн.

Відділом примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області розпочато виконавче провадження №54074319 з примусового виконання наказу, виданого 06.01.2017 року Господарським судом Вінницької області про стягнення з ТОВ "УКРАЇНА" на користь ПП "Вінагропром MC" суму заборгованості у розмірі 1 201 500 грн. та 18 022 грн. 50 коп. витрат зі сплати судового збору.

Відповідно платіжних доручень № 2767 від 26.06.2017р.; № 1339 від 14.07.2017р.; № 1362 від 18.07.2017 р. на рахунок ПП "Вінагропром MC" № 26000055337497, відкритий у ПАТ КБ "ПриватБанк", було зараховано суми 90 739,66 грн., 41 538,03 грн., 690,91 грн., відповідно, як стягнення боргу з ТОВ "УКРАЇНА".

В подальшому, 27.06.2017 р., 17.07.2017р., 22.07.2017 р. було знято із вищевказаного рахунку готівку, відповідно в сумі 90 000,00 грн., 41 000,00 грн., 700,00 грн.

Так, 12.02.2018 та 18.05.2018 на рахунок ПП "Вінагропром MC" № 26000055337497, відкритий у ПАТ КБ "ПриватБанк" було зараховано відповідно 26 512,22 грн. та 1 178 426,70 грн., як стягнення боргу з ТОВ "Україна", у зв'язку з чим 24.05.2018 року Відділом примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області винесено постанову про закінчення виконавчого провадження № 54074319 з примусового виконання наказу, виданого 06.01.2017 року Господарським судом Вінницької області, у зв'язку з фактичним виконанням у повному обсязі вищевказаного виконавчого документу, що дало можливість розпоряджатись вказаними коштами ПП "Віагропром МС".

Відповідно до наданих представником потерпілого ТОВ "УКРАЇНА" ОСОБА_4 та бухгалтером товариства ОСОБА_5 показань встановлено, що на рахунок № 26000055337497, відкритий у Вінницькій філії ПАТ «ПриватБанк», МФО 302689 було зараховано 90 739, 66 – 26.06.2017 р.; 41538, 03 – 14.07.2017 р.; 690,91 грн – 18.07.2017р.. Крім того, ДВС в рамках виконавчого провадження 12.02.2018 р. та 18.05.2018 р. на користь ПП "Вінагропром MC" № 26000055337497, відкритий у ПАТ КБ "ПриватБанк" зараховано відповідно 26 512,22 грн. та 1 178 426,70 грн., як стягнення боргу з ТОВ "Україна". Враховуючи те, що ТОВ «Україна» було перераховано вищевказані грошові кошти (1 338 305, 78). Відповідно до виконавчого листа ПП "Вінагропром MC" має бути стягнуто 1 219 522,50 грн.

Під час досудового розслідування допитано свідків, які повідомили, що орієнтовний залишок коштів на рахунку складає 1 086 553, 90 грн. Станом на 17.01.2019 р. відомо, що в іншій господарській справі із СТОВ «Україна» по даному факту буде стягнуто 200 000 грн., які надійдуть на рахунок ПП "Вінагропром MC".

На даний час виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме копій матеріалів виконавчого провадження №54074319 з примусового виконання наказу, виданого 06.01.2017 року Господарським судом Вінницької області про стягнення з ТОВ "УКРАЇНА" на користь ПП "Вінагропром MC" суму заборгованості у розмірі 1 201 500 грн. та 18 022 грн. 50 коп. витрат зі сплати судового збору, які знаходяться у відділі примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області.

Тимчасовий доступ до вказаних документів надасть можливість їх вилучити, встановити наявність або відсутність фактів, які підлягають доказуванню.

Враховуючи, що копії матеріалів виконавчого провадження №54074319, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні та іншим способом дану інформацію отримати неможливо, тому виникає необхідність у здійсненні вказаного заходу забезпечення.

У поданій письмовій заяві заступник начальника СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходиться така інформація, повідомлений про розгляд даного клопотання, про що свідчить розписка про отримання ним судової повістки, проте до суду не з’явився, поважність причин неявки та причини неприбуття не повідомив, у зв’язку із чим слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що докумени, а саме копії матеріалів виконавчого провадження №54074319 з примусового виконання наказу, виданого 06.01.2017 року Господарським судом Вінницької області про стягнення з ТОВ "УКРАЇНА" на користь ПП "Вінагропром MC" суму заборгованості у розмірі 1 201 500 грн. та 18 022 грн. 50 коп. витрат зі сплати судового збору, які знаходяться у відділі примусового виконання рішень УДВС ГТУЮ у Вінницькій області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчим доведено можливість використання як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.110,159,163-165 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до матеріалів виконавчого провадження № 54074319, з примусового виконання наказу, виданого 06.01.2017 року Господарським судом Вінницької області про стягнення з ТОВ "УКРАЇНА" на користь ПП "Вінагропром MC" суму заборгованості у розмірі 1 201 500 грн. та 18 022 грн. 50 коп. витрат зі сплати судового збору, які знаходяться у відділі примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області за адресою: вул. Хмельницьке Шосе, 7, м. Вінниця.

Дозволити здійснення тимчасового доступу заступнику начальника СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов’язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Павленко