Ухвала суду № 81391524, 23.04.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2581/19

ун. № 759/7598/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Фещук Т.С., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ГУ НП в Київській області Жиряди О.В., розглянувши в м. Києві клопотання про арешт майна, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018111200000395 від 13.06.2018 року, порушеному за ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

13 червня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про те, що протягом 2017-2019 років службові особи КП "Управління капітального будівництва Крюківщинської сільської ради" за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ "Будівельна компанія "Баланс" привласнили чуже майно, а саме грошові кошти, виділені з місцевого бюджету на реконструкцію дошкільного навчального закладу "Барвінок" (далі - "Барвінок") по вулиці Балукова, 2-а в с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області, якими розпорядились за власним розсудом. До виконання будівельних робіт по реконструкції "Барвінка" було залучено ряд фіктивних субпідрядників.

19 квітня 2019 року до слідчого судді звернувся старший слідчий з ОВС СУ ГУ НП в Київській області Буткевич Р.В. з клопотанням про накладення арешту та заборонити розпоряджатися грошовими коштамиз банківського рахунку №2600400130131 ТОВ "ГРАНД УКР ТРЕЙДІНГ"; з банківського рахунку №26003001301312 ТОВ "СКАЙФОРД ГРУП"; з банківського рахунку №2600400130128 ТОВ "ОДЕСА УКРБУД"; з банківського рахунку № 2600200130128 ТОВ "ЧОРНОМОР УКР ТРЕЙДИНГ"; з банківського рахунку №26001001301325 ТОВ "УТК ФУД ПОСТАЧ".

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню.

Так згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт може бути накладено на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, і перебувають у власності підозрюваного або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення погашення збитків завданих державі.

Виходячи з обставин пред'вленої підозри та обгрунтування дійсного клопотання вважаю, що необхідним і достатнім забезпеченням кримінального провадження буде накладення арешту на рахунки ТОВ "ГРАНД УКР ТРЕЙДІНГ" рахунок №2600400130131; ТОВ "СКАЙФОРД ГРУП" рахунок №26003001301312; ТОВ "ОДЕСА УКРБУД" рахунок №26004001301281; ТОВ "ЧОРНОМОР УКР ТРЕЙДИНГ" рахунок № 2600200130128; ТОВ "УТК ФУД ПОСТАЧ" рахунок №26001001301325.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 132, 206, 369-372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ НП в Київській області Буткевича Р.В. задовольнити.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ "ГРАНД УКР ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 42534518) рахунок №26004001301311 (код валюти 980); ТОВ "СКАЙФОРД ГРУП" (код ЄДРПОУ 42192483) рахунок №26003001301312 (код валюти 980); ТОВ "ОДЕСА УКРБУД" (код ЄДРПОУ 42388753) рахунок №26004001301281 (код валюти 980); ТОВ "ЧОРНОМОР УКР ТРЕЙДИНГ" (код ЄДРПОУ 42388973) рахунок №26002001301283 (код валюти 980); ТОВ "УТК ФУД ПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 42534790) рахунок №26001001301325 (код валюти 980), відкритих у АТ "ЄПБ" (МФО 377090) та грошовими коштами, які надходитимуть на зазначені поточні рахунки за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять в адресу ТОВ "ГРАНД УКР ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 42534518) рахунок №26004001301311 (код валюти 980); ТОВ "СКАЙФОРД ГРУП" (код ЄДРПОУ 42192483) рахунок №26003001301312 (код валюти 980); ТОВ "ОДЕСА УКРБУД" (код ЄДРПОУ 42388753) рахунок №26004001301281 (код валюти 980); ТОВ "ЧОРНОМОР УКР ТРЕЙДИНГ" (код ЄДРПОУ 42388973) рахунок №26002001301283 (код валюти 980); ТОВ "УТК ФУД ПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 42534790) рахунок №26001001301325 (код валюти 980), на рахунки, відкриті в АТ "ЄПБ" (МФО 377090) та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зобов'язати службових осіб АТ "ЄПБ" (МФО 377090) негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області підполковнику поліції Буткевичу Р.В.довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках за письмовими запитами слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді. Ухвала підлягає негайному виконанню шляхом заборони відчуження майна до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку, а також заборону для особи, на майно якої накладено арешт, розпоряджатися будь-яким чином таким майном.

Слідчий суддя М.Ф. Сенько