Ухвала суду № 81391522, 23.04.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2617/19

ун. № 759/7637/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Фещук Т.С., за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С., розглянувши в м. Києві клопотання про арешт майна, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101080000038 від 15.02.2019 року, порушеному за ч.2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

15 лютого 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про те, що службові особи ТОВ «Л Е Н Д Г Р У П» у період 2016-2018 років, безпідставно, в порушення вимог податкового законодавства, зависили суми бюджетного відшкодування ПДВ на рахунок платника у банку в особливо великих розмірах.

19 квітня 2019 року до слідчого судді звернувся прокурор Київської місцевої прокуратури №8 Тахтаров О.С. з клопотанням про накладення арешту та заборонити розпоряджатися грошовими коштамиз банківського рахунку №№26003055536650, 26046055506766, 26008053710525, 26006055517353, 26004055515830, 26006055513982, відкритого в ВОЛИНС.ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК",М.ЛУЦЬК, з банківського рахунку №№ 2600475755, 2600751525, відкритого АТ "ПУМБ", з банківського рахунку №26001500285504, який відкритий на ТОВ «Л Е Н Д Г Р У П» (код 39814366).

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню.

Так згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт може бути накладено на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, і перебувають у власності підозрюваного або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення погашення збитків завданих державі.

Виходячи з обставин пред'вленої підозри та обгрунтування дійсного клопотання вважаю, що необхідним і достатнім забезпеченням кримінального провадження буде накладення арешту на рахунки ТОВ «Л Е Н Д Г Р У П».

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 132, 206, 369-372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С. задовольнити.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках:

-ТОВ «Л Е Н Д Г Р У П» (код 39814366) відкриті в ВОЛИНС.ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК",М.ЛУЦЬК (МФО 303440) - №№26003055536650, 26046055506766, 26008053710525, 26006055517353, 26004055515830, 26006055513982; АТ "ПУМБ" (МФО 334851) - №№ 2600475755, 2600751525; АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) - №26001500285504 в розмірі 1 965 267 грн., за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, які надходять на рахунки:

-ТОВ «Л Е Н Д Г Р У П» (код 39814366) відкриті в ВОЛИНС.ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК",М.ЛУЦЬК (МФО 303440) - №№26003055536650, 26046055506766, 26008053710525, 26006055517353, 26004055515830, 26006055513982; АТ "ПУМБ" (МФО 334851) - №№ 2600475755, 2600751525; АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) - №26001500285504 в розмірі 1 965 267 грн. за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зобов'язати службових осіб ВОЛИНС.ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК",М.ЛУЦЬК (МФО 303440); АТ "ПУМБ" (МФО 334851); АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарову О.С. довідку про залишок коштів на арештованих рахунках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді. Ухвала підлягає негайному виконанню шляхом заборони відчуження майна до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку, а також заборону для особи, на майно якої накладено арешт, розпоряджатися будь-яким чином таким майном.

Слідчий суддя М.Ф. Сенько