Ухвала суду № 81389807, 29.03.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/758/1650/19

Справа № 758/4000/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 березня 2019 року слідчий суддя - суддя Подільського районного суду м. Києва Корнілова Ж.О., за участю секретаря судового засідання Злобінця М.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві Білень А.І., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Сломінською Ю.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12018100070004928 від 27.12.2018, за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві Білень А.І. звернулась до слідчого судді з клопотанням, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Сломінською Ю.А., в якому просить надати дозвіл на доступ до документів, що знаходяться у Філії «Розрахунковий центр» Акціонерного товариства державний банк «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), за адресою: 02000, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, (або: просп. Перемоги, 65) та містять відомості, що становлять банківську таємницю щодо клієнта ТОВ «Нові Біотехнології» (ЄДРПОУ 36590475).

Просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходять документи.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12018100070004928, відомості щодо якого внесено до ЄРДР 27.12.2018 за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого відділу Подільського управління поліції із заявою про вчинене кримінальне правопорушення звернувся представник компанії «Зайдекс ЛТД» ОСОБА_3, який повідомив про те, що директор та співзасновник ТОВ «Нові біотехнології», код за ЄДРПОУ 36590475 ОСОБА_4 привласнив ввірене йому майно, згідно агентського договору № 1/ZX-NBT, майно, а саме лікарський засіб «Севофлуран» на загальну суму 319 680, 00 доларів США.

Так, під час досудового розслідування допитано керівника представництва компанії «Пірамал - Крітікал Кер Інкорпорейтед» в Україні ОСОБА_6 який зазначив про те, що 01 липня 2016 року між ТОВ «Нові Біотехнології», код за ЄДРПОУ 3659075 в особі ОСОБА_4 та компанією «Зайдекс ЛТД», укладено агентський догорів на реалізацію товару № 1/ZX-NBT, на підставі якого ТОВ «Нові біотехнології» отримало право завезти на територію України та реалізовувати від свого імені лікарський засіб «Севофлуран», виробництва компанії «Пірамал Крітікал Кер Інк». Відповідно до п. 3 вказаного агентського договору товар повинен реалізуватися за ціною, не нижчою ніж та, яка зазначена у додатках до даного договору, крім того, грошові кошти, отримані ТОВ «Нові Біотехнології» (ЄДРПОУ 36590475) від реалізації товару повинні перераховуватися на розрахунковий рахунок компанії «Зайдекс ЛТД» не пізніше 10 робочих днів після їх надходження на банківський рахунок ТОВ «Нові Біотехнології» (ЄДРПОУ 36590475). В подальшому, відповідно до Генеральної специфікації від 05 липня 2016 року та акта приймання-передачі товару від 15 серпня 2016 року до вказаного агентського договору № 1/ZX-NBT від 01.07.2016 р., ТОВ «Нові Біотехнології» (ЄДРПОУ 36590475) в особі ОСОБА_4 отримало від компанії «Зайдекс ЛТД», в особі директора ОСОБА_7, на підставі авіа накладної № 235-JFK-08228146 в аеропорту «Бориспіль» отримало товар -- «Sevoflurance», 250 ML. В кількості 1998 од., вартістю 160 доларів США за одиницю товару, загальною вартістю 319 680,00 доларів США. (2 одиниці товару було взято Державною митною службою України для проведення аналізу).

В подальшому, ОСОБА_4, привласнив вказаний товар - лікарський засіб «Севофлуран» в пляшках об'ємом 250 мл. кожна в кількості 1996 од., який перевіз на територію орендованого у ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_1) складу, розташованого за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Промислова, буд. 1/25 та почав розпоряджатися ним на свій власний розсуд, а саме реалізовувати товар за заниженою вартістю шляхом участі залучених ним сторонніх осіб (юридичних осіб) у публічних закупівлях на території України. В результаті скоєного ОСОБА_4 злочину, компанії «Зайдекс ЛТД» спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 319 680,00 доларів США, що в еквіваленті на день вчинення злочину складає 8 006 128,90 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці ТОВ «НОВІ Біотехнології» код за ЄДРПОУ 36590475, з метою дослідження руху грошових коштів по рахунку підприємства та можливості проведення розрахунків із різними підприємствами, установами, організаціями.

Встановлено, що ТОВ «НОВІ Біотехнології» код за ЄДРПОУ 36590475 в банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 320649, м. Київ вул. Грушевського, 1д, відкрито наступний розрахунковий рахунок № НОМЕР_2.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку ТОВ «НОВІ Біотехнології» код за ЄДРПОУ 36590475 напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів; документи про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «НОВІ Біотехнології» код за ЄДРПОУ 36590475 із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за період з 10.12.2018 по 10.03.2019;

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх (здійснити виїмку), з метою в подальшому проведення криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 320649, м. Київ вул. Грушевського, 1д.

У посадових осіб в банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 320649, м. Київ вул. Грушевського, 1д, знаходяться вище зазначені документи, які містять охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затверджені Постановою Національного Банку України № 267 від 14.07.2006.

Відповідно до глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів про відкриття, функціонування та обслуговування банківських рахунків, які відкриті ТОВ «Нові Біотехнології» (ЄДРПОУ 36590475), необхідних для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На даний час необхідно дослідити документи, які свідчать про відкриття, функціонування та обслуговування вищезазначених рахунків, у зв'язку з чим необхідно отримати до них доступ.

Документи, які свідчать про відкриття, функціонування та обслуговування банківських рахунків необхідні для: перевірки показів свідків; встановлення повного кола осіб, які розпоряджались рахунками; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім цього, документи, які містять відомості про функціонування та обслуговування рахунків необхідні для: встановлення фактичного обігу коштів по рахункам, призначення їх надходження та списання; встановлення вичерпного кола суб'єктів від яких надходили кошти; встановлення подальшого руху коштів, шляхів їх переведення в готівку та кінцевих їх отримувачів; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз та документальних перевірок; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження та встановлення підприємств та/або фізичних осіб, на адресу яких ОСОБА_4 незаконно переказав кошти, отримані від незаконних операцій з реалізації товару, який належить компанії «Зайдекс ЛТД».

Враховуючи спеціальний режим зберігання вищезазначених документів, отримати доступ до них можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, а також те що відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише на підставі Ухвали суду.

Враховуючи наведене, а також той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, орган досудового розслідування вносить клопотання про розгляд даного клопотання без участі представників АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 320649.

Слідчий у судове засідання не з'явилась, написала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує.

На підставі ст.. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вислухавши учасників судового засідання, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві 27.12.2018 розпочато досудове розслідування кримінального провадження, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (№ З Єдиного реєстру досудових розслідувань - № 12018100070004928 від 27.12.2018).

Із даних, що містяться в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявних додатків вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України внесено до ЄРДР під № 12018100070004928 від 27.12.2018.

Тимчасовий доступ до речей є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, слідчим в судовому засідання доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.. 132 КПК України.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.. 163 ч. 6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання в частині посадових осіб, яким необхідно надати право на тимчасовий доступ, відповідає вимогам закону.

Таким чином, клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, у зв'язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. ч. 2 п.5, 132, 159, 163-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання органу досудового розслідування - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у Філії «Розрахунковий центр» Акціонерного товариства державний банк «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), за адресою: 02000, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, (або: просп. Перемоги, 65) та містять відомості, що становлять банківську таємницю щодо клієнта ТОВ «Нові Біотехнології» (ЄДРПОУ 36590475), а також можливість вилучити (здійснити виїмку) оригіналів даних документів, а саме:

- документів юридичного оформлення відкриття та використання рахунку № НОМЕР_2 за період з дня його відкриття по день виконання ухвали, зокрема карток із зразками підписів клієнта, копій паспортів, доручень, інших документів, що надавались банку при відкритті (подальшій зміні даних) рахунків та інших передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою правління Національного банку України від 12.11.20103 № 492 та іншими нормативно-правовими актами документів;

- документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунку № НОМЕР_2 по день виконання ухвали із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;

- документів вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом, за період з дня відкриття рахунку по день виконання ухвали;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з дня його відкриття по день виконання ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративні чи карткові рахунки тощо), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_2 за період з дня його відкриття по день виконання ухвали;

- банківських виписок (реєстрів, роздруківок руху коштів) з рахунку № НОМЕР_2 за період з дня його відкриття по день виконання ухвали в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, часу та дати;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаному рахунку у зазначені періоди часу з додатком документів, які надав клієнт під час зазначеного аналізу;

- кредитних та депозитних справ клієнта, включаючи договори, додаткові угоди, заяви, довіреності, анкети, договори застави і поруки;

- документів з інформацією про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки чи звіти по руху коштів по рахунку клієнта № НОМЕР_2 за період з дня їх відкриття по день виконання ухвали;

- матеріалів відеозйомки публічних місць в банківській установі та прилеглій території, що містять інформацію про обставини обслуговування клієнта, видачу готівки в касі банківської установи, виписок, інформаційних довідок чи звітів руху коштів по рахунку клієнта за період з дня його відкриття по день виконання ухвали;

- документів, що підтверджують факт придбання та продажу клієнтом цінних паперів (договорів, актів прийомки-передачі, звітів тощо), проведення розрахунків з їх використанням за період з дня відкриття рахунків по день виконання ухвали;

- договорів про відкриття клієнту рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, заяв про їх відкриття, анкет розпорядників рахунків, карток із зразками підписів розпорядників рахунків, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів тощо;

- копій внутрішньобанківських документів, що у період з дня відкриття рахунків по день виконання ухвали регламентували порядок відкриття юридичними особами банківських рахунків, їх обслуговування і використання, проведення фінансових операцій з переведення безготівкових коштів, що знаходяться на рахунках у готівку тощо.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати: слідчому слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві Білень Анастасії Ігорівні, слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Собко А.М., слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Шестак А.Р. та групі слідчих у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Корнілова Ж.О.