Ухвала суду № 81384182, 22.04.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 22.04.2019 Справа № 554/4663/16-к

Провадження № 1кс/554/5881/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Савченко Л.І., при секретарі - Гаврись В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12016170090000100 від 07.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12016170090000100 від 07.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу та вилучення (здійснення їх виїмки) оригіналів, а у разі їх відсутності, копій документів: реєстраційної справи ТОВ «Авто-енерджі», код ЄДРПОУ 41339031, податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всіх додатків до них з травня 2017 року по строк дії ухвали суду; договорів про визнання електронних документів; податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків – фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем свого обліку по ТОВ «Авто-енерджі», код ЄДРПОУ 41339031, за період з травня 2017 року по строк дії ухвали суду; інформації про наявні відкриті розрахункові рахунки у банківських установах; матеріалів перевірок ТОВ «Авто-енерджі», код ЄДРПОУ 41339031, а саме: комплексних документальних перевірок та камеральних перевірок суб’єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірок за період з травня 2017 року по строк дії ухвали суду, актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками податкової інспекції за період з травня 2017 року по строк дії ухвали суду, форм 1ДФ за період з травня 2017 року по строк дії ухвали суду, а також відомостей щодо IP-адреси, з якої направлялась податкова звітність до органів Державної фіскальної служби, які перебувають у володінні Східного Управління ГУ ДФС у Харківській області, що знаходиться за адресою: 61007, м. Харків, вул. Бекетова, 1.

Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особи, з метою заволодіння грошовими коштами та введення громадян в оману, протягом жовтня 2017 - листопада 2018 років створювали та території м. Харкова ряд фіктивних підприємств, куди в якості керівників (директорів) залучали малозабезпечених та юридично недосвідчених осіб, на яких за відповідну плату оформляли реєстраційні документи по підприємствам та відкривали на останніх банківські рахунки в банківських установах України.

У подальшому, для залучення як найбільшої кількості населення, розповсюдження інформації про ніби то продаж сільськогосподарської техніки, якої не існувало в об’єктивній реальності та ведення громадян в оману, невстановленими слідством особами, які діяли за попередньою змовою із ОСОБА_3, розміщувались на інтернет – сайтах OLX.ua, Prom.ua та друкованих засобах масової інформації оголошення під виглядом продажу від імені ПП Чегринець та інших суб’єктів господарювання міні-тракторів корейського виробництва та виробництва республіки Білорусь, приваблюючи таким чином покупців низькою ціною товару, у порівнянні із іншими аналогічними оголошеннями.

Для більшої впевненості та набуття статусу підприємства організували відкриття на території України, в тому числі і Полтавській області, орендованих офісних приміщень за адресами: м. Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 110, та м. Полтава, вул. Шевченка, 79, куди в якості менеджерів-консультантів прийняли ОСОБА_4 та ОСОБА_5.

Відповідальною за роботою менеджерів офісного приміщення м. Полтави ОСОБА_4В та ОСОБА_5 була ОСОБА_6 – дружина ОСОБА_3, яка діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, для здійснення контролю за діяльністю менеджерів ОСОБА_4 та ОСОБА_5, представилась останнім при особистій зустрічі регіональним директором товариства, від імені якого вони працювали. З метою заволодіння грошовими коштами, які мали надходити від потерпілих на розрахункові рахунки підставних фірм за ніби то придбану сільськогосподарську техніку, якої не існувало в об’єктивній реальності, проінструктувала при зустрічі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про необхідність вивчити технічні характеристики тракторів, брошури та плакати яких були нею надані до офісного приміщення; повідомляти клієнтам неправдиві відомості про наявність на уявних складах Полтавської області тракторів тієї марки та моделі, які вони мали бажання придбати; переконувати клієнтів у вигідності співпраці та укладати із клієнтами, які мали звертатись до них по оголошенням, попередні договори купівлі-продажу транспортних засобів, не повідомлявши про їх повну вартість, зацікавивши при цьому ОСОБА_4 та ОСОБА_5 відсотковою ставкою у розмірі 15 % від суми авансу кожного такого укладеного із потерпілою стороною та оплаченого договору, які останні мали отримувати готівкою. Для підрахунку кількості оформлених протягом дня із потерпілими попередніх договорів порекомендувала менеджерам ОСОБА_5 та ОСОБА_4 вести особисті записи у журналах, після чого всю цю звітність передавати електронною поштою до головного офісу, а укладені договори передавати Новою поштою до м. Харкова, а також по всім проблемним клієнтам телефонувати їй. У подальшому, на електронну адресу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 були надіслані інструкції, відповідно до яких останні мали діяти, із чітким переліком пунктів заборон та планом роботи із клієнтом.

У подальшому, менеджери ОСОБА_4 та ОСОБА_5, будучи зацікавленими пропозицією ОСОБА_7 в отриманні не лише заробітної плати, а і відсоткової ставки, яка залежала у переважній більшості від кількості укладених угод на реалізацію тракторів, яких не існувало і об’єктивній реальності, призначали потерплим зустрічі в орендованих офісних приміщеннях м. Полтави, де входили до останніх своїми діловими та моральними якостями в довіру та повідомляли неправдиві відомості щодо наявності на складі даного майна, його технічних та комплектуючих даних, необхідності негайно сплатити всю суму за придбання міні трактора, чим викликали у потерпілих впевненість про вигідність співпраці. Добре розуміючи, що ніким із працівників фірм не буде виконано покладених на них зобов’язань, після здійснення потерпілими оплати грошових коштів на рахунки підставних фірм, під виглядом виконання цивільно-правових відносин, укладали з потерпілими попередні договори купівлі-продажу транспортного засобу.

Про укладені із потерпілими попередні договори купівлі-продажу транспортного засобу, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повідомлялась ОСОБА_6, якою у подальшому складався щоденний звіт та вираховувався відсоток за кількість укладених договорів.

Таким чином, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15О, ОСОБА_16, ОСОБА_17М, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30 та інших, чим завдали останнім значної матеріальної шкоди.

18.03.2018 за місцем проживання подружжя ОСОБА_6 за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Бабаї, вул. Сковороди, 4, було проведено на підставі ухвали Октябрського районного суду м. Полтави обшук, під час якого було виявлено та вилучено ноутбук, жорсткий диск та флеш накопичувачі, які належать останнім. Під час огляду ноутбуку, жорсткого диску та флеш накопичувачів були виявлені електронні документи, відповідно до яких було встановлено причетність ОСОБА_3 та ОСОБА_6 до вчинення даних кримінальних правопорушень, а також встановлено, що ОСОБА_6 являлась директором ТОВ «Авто-енерджі», код ЄДРПОУ 41339031, та виписувала, як директор зазначеного товариства, на підозрюваних у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 довіреності №18 на право укладання договорів від імені ТОВ «Велес Авто», проведення консультаційно-роз’яснювальної роботи із зацікавленими особами, надання консультацій, пов’язаних з правилами, умовами діяльності та виконанням договорів.

Відповідно до даних бази ЄДР, ТОВ «Авто-енерджі», код ЄДРПОУ 41339031, звітується про свою діяльність в Східне Управління ГУ ДФС у Харківській області, що знаходиться за адресою: 61007, м. Харків, вул. Бекетова, 1.

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у реєстраційній справі ТОВ «Авто-енерджі», код ЄДРПОУ 41339031, податкових деклараціях з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всіх додатків до них з травня 2017 року по строк дії ухвали суду; договорів про визнання електронних документів; податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків – фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем свого обліку по ТОВ «Авто-енерджі», код ЄДРПОУ 41339031, за період з травня 2017 року по строк дії ухвали суду; інформації щодо наявності відкритих розрахункових рахунків у банківських установах; у матеріалах перевірок ТОВ «Авто-енерджі», код ЄДРПОУ 41339031, а саме: комплексних документальних перевірках та камеральних перевірках суб’єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірках за період з травня 2017 року по строк дії ухвали суду, актах та додатках до них, довідках, висновках, схемах, отриманих оригіналах та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписках, проведених працівниками податкової інспекції за період з травня 2017 року по строк дії ухвали суду, формах 1ДФ за період з травня 2017 року по строк дії ухвали суду, а також відомостей щодо IP-адреси, з якої направлялась податкова звітність до органів Державної фіскальної служби, які перебувають у володінні Східного Управління ГУ ДФС у Харківській області, що знаходиться за адресою: 61007, м. Харків, вул. Бекетова, 1, і які мають значення для кримінального провадження у зв’язку з чим слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий Стеценко Л.Г. у судове засідання не з»явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв’язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п»ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12016170090000100 від 07.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про відсутність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що документи стосовно ТОВ «Авто-енерджі», код ЄДРПОУ 41339031, які перебувають у володінні Східного Управління ГУ ДФС у Харківській області, що знаходиться за адресою: 61007, м. Харків, вул. Бекетова, 1, тимчасовий доступ до якої прохає надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не містять жодних належних доказів співпраці ТОВ «Авто-енержі» з ТОВ «Велес Авто» . Слідчим не надано жодного належного доказу про те, що ОСОБА_6 є директором ТОВ «Авто-енержі», як вбачається з ОСОБА_20 юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців директором вище вказаного підприємства є інша особа.

Разом з тим, слідчим не надано жодного доказу причетності ОСОБА_6 до кримінально правопорушення, в рамках якого слідчий звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу, а довіреності, які додані до матеріалів клопотання,та виписані директором ТОВ «Авто-Енерджі» ОСОБА_6 містять протиріччя та взагалі жодним чином не завірені, зокрема не містять підпису.

Також слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що є обов»язковим у відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити за безпідставністю.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12016170090000100 від 07.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України, а саме про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) оригіналів, а у разі їх відсутності, копій документів: реєстраційної справи ТОВ «Авто-енерджі», код ЄДРПОУ 41339031, податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всіх додатків до них з травня 2017 року по строк дії ухвали суду; договорів про визнання електронних документів; податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків – фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем свого обліку по ТОВ «Авто-енерджі», код ЄДРПОУ 41339031, за період з травня 2017 року по строк дії ухвали суду; інформації про наявні відкриті розрахункові рахунки у банківських установах; матеріалів перевірок ТОВ «Авто-енерджі», код ЄДРПОУ 41339031, а саме: комплексних документальних перевірок та камеральних перевірок суб’єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірок за період з травня 2017 року по строк дії ухвали суду, актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками податкової інспекції за період з травня 2017 року по строк дії ухвали суду, форм 1ДФ за період з травня 2017 року по строк дії ухвали суду, а також відомостей щодо IP-адреси, з якої направлялась податкова звітність до органів Державної фіскальної служби, які перебувають у володінні Східного Управління ГУ ДФС у Харківській області, що знаходиться за адресою: 61007, м. Харків, вул. Бекетова, 1 – відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Савченко