Ухвала суду № 81382705, 22.04.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 22.04.2019

Справа № 320/347/19

Провадження № 1-кс/320/2132/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2019 року м. Мелітополь

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

слідчого судді – Бахаєва І.М.,

за участі секретаря судового засідання – Фурсової Л.І.,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в приміщенні Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_1, за погодженням з начальником відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних проваджень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та речей, по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019080000000008 від 11 січня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, –

В С Т А Н О В И В:

22 квітня 2019 року до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_1, за погодженням з начальником відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних проваджень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та речей, по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019080000000008 від 11 січня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Першим СУ ТУ ДБР у м. Мелітополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019080000000008, відомості про яке внесено до ЄРДР 11 січня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом розтрати службовими особами ДУ «Голопристанська виправна колонія (№ 7)», ДУ «Дар’ївська виправна колонія (№ 10)» та ДУ «Північна виправна колонія (№ 90)», за попередньою змовою групою осіб, коштів державних установ під час закупівлі дров паливних хвойних порід у ПП «Югакваторг» та твердого палива (вугілля) у ПП «Мирненьский паливний склад» у період з 12 грудня 2018 року по 31 грудня 2018 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ДУ «Голопристанська виправна колонія (№ 7)» та ПП «Югакваторг» (код ЄДРПОУ 37542485) укладено договір № Г-327 від 13 грудня 2018 року на постачання дров паливних хвойних порід у кількості 201,0 м3 на суму 199 995 грн. та договір № Г-345 від 20 грудня 2018 року на постачання дров паливних хвойних порід у кількості 66, 337 м3 на суму 66 005 грн. (всього 267 337 м3 на загальну суму 266 000 грн.).

Згідно платіжних доручень № 1075 від 19 грудня 2018 року та № 1110 від 20 грудня 2018 року, за рішенням службових осіб вищезазначеного виправного закладу на рахунок ПП «Югакваторг» перераховано грошові кошти на суму 199 995 грн. та 66 005 грн., відповідно.

Згідно Книги складського обліку ДУ «Голопристанської виправної колонії (№ 7)», дрова паливні хвойних порід від ПП «Югакваторг» в кількості 201 м3 та 66, 337 м3 отримано вказаною виправною установою 13 грудня 2018 року та 20 грудня 2018 року, відповідно.

Оглядом від 18 січня 2019 року встановлено, що фактично отримано від ПП «Югакваторг» дрова паливні хвойних порід в кількості 61, 95 м3, які знаходяться на центральному складі ДУ «Голопристанська виправна колонія (№ 7)».

У зв’язку з вищезазначеним, в результаті порушення вимог бюджетного законодавства, бухгалтерського обліку та звітності, вказаними діями службових осіб ДУ «Голопристанська виправна колонія (№ 7)» державі нанесено шкоду на суму близько 200 000 грн.

Так, 18 січня 2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 11 січня 2019 року, працівниками ТУ ДБР у місті Мелітополі у ДУ «Голопристанська виправна колонія (№ 7)» проведено тимчасовий доступ до речей і документів з метою вилучення оригіналів документів виправної установи, а саме: договорів, укладених між ДУ «Голопристанська виправна колонія (№ 7)» та ПП «Югакваторг», № Г-327 від 13 грудня 2018 та № Г-345 від 20 грудня 2018 року з усіма додатками та специфікаціями до них, актів про приймання твердого палива, товаро-транспортних накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, документації конкурсних торгів та інших документів, які стосуються виконання договорів та поставки предмета вказаних договорів, книги складського обліку запасів зазначеної виправної установи, які перебувають в ДУ «Голопристанська виправна колонія (№7)» за адресою: Херсонська область, Голопристанський район, с. Ст. Збур'ївка, вул. Набережна, буд. № 1 Б.

Однак, під час проведення вказаної слідчої дії, вилучити всі зазначені в ухвалі слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області бухгалтерські документи не сталося можливим, оскільки 11 січня 2019 року прокурором групи прокурорів управління 17 прокуратури Одеської області ОСОБА_3 за участю працівників УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, по кримінальному провадженню № 42017160000001514 від 10 листопада 2017 року проведено обшук. Так, за результатами обшуку вилучено договори № Г-327 від 13 грудня 2018 року та № Г-345 від 20 грудня 2018 року, укладені між ДУ «Голопристанська виправна колонія (№ 7)» та ПП «Югакваторг», а також інші бухгалтерські документи, які стосуються виконання договорів та поставки предмета вказаних договорів (видаткова накладна № ВН-2012-18 від 20 грудня 2018 року, платіжне доручення № 1110 від 20 грудня 2018 року, рахунок фактура № 2012-18 від 20 грудня 2018 року, платіжне доручення № 1066 від 14 грудня 2018 року, видаткова накладна № ВН-1212-18 від 13 грудня 2018 року, рахунок-фактура № 1112-18 від 13 грудня 2018 року), договори відповідального зберігання б/н від 20 грудня 2018 року та б/н від 13 грудня 2018 року, укладені між ДУ «Голопристанська виправна колонія (№ 7)» та ПП «Югакваторг», особова справа № 56 на ОСОБА_4, особова справа № 12 на ОСОБА_5, особова справа № 46 на ОСОБА_6.

У зв’язку з тим, що при проведенні судово-почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню № 62019080000000008 від 11 січня 2019 року необхідні оригінали вищевказаних бухгалтерських документів,на теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження № 42017160000001514 від 10 листопада 2017 року та вилученні з нього матеріалів, в зв’язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з'явився, до суду від останнього надійшла заява про розгляд клопотання за відсутності слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі на задоволенні клопотання наполягає.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник Прокуратури Одеської області в судове засідання не викликався, так як в клопотанні слідчим було доведено, що існує реальна загроза зміни, знищення або приховання документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, зібрані в ході досудового розслідування, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктами 5, 6 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ст. 160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019080000000008 від 11 січня 2019 року. Правова кваліфікація кримінальних правопорушень – ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_1, слідчому слідчої групи у цьому кримінальному провадженні слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_7 на проведення тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 42017160000001514 від 10 листопада 2017 року, які перебувають у володінні управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області за адресою: 72309, Одеська область, м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. № 3,а саме: - оригіналів договорів № Г-327 від 13 грудня 2018 року та № Г-345 від 20 грудня 2018 року, укладених між ДУ «Голопристанська виправна колонія (№ 7)» та ПП «Югакваторг», а також оригіналів бухгалтерських документів, які стосуються виконання зазначених договорів та поставки предмета вказаних договорів (видаткова накладна № ВН-2012-18 від 20 грудня 2018 року, платіжне доручення № 1110 від 20 грудня 2018 року, рахунок фактура № 2012-18 від 20 грудня 2018 року, платіжне доручення № 1075 від 19 грудня 2018 року, № 1066 від 14 грудня 2018 року, видаткова накладна № ВН-1212-18 від 13 грудня 2018 року, рахунок-фактура № 1112-18 від 13 грудня 2018 року), договори відповідального зберігання б/н від 20 грудня 2018 року та б/н від 13 грудня 2018 року, укладені між ДУ «Голопристанська виправна колонія (№ 7)» та ПП «Югакваторг», з можливістю ознайомлення з ними та вилучення; - особової справи № 56 на ОСОБА_4, особової справи № 12 на ОСОБА_5, особової справи № 46 на ОСОБА_6, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 108, 131, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,–

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_1, за погодженням з начальником відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних проваджень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та речей, по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019080000000008 від 11 січня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_1, слідчому слідчої групи у цьому кримінальному провадженні слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_7 на проведення тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 42017160000001514 від 10 листопада 2017 року, які перебувають у володінні управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області за адресою: 72309, Одеська область, м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. № 3, а саме:

- оригіналів договорів № Г-327 від 13 грудня 2018 року та № Г-345 від 20 грудня 2018 року, укладених між ДУ «Голопристанська виправна колонія (№ 7)» та ПП «Югакваторг», а також оригіналів бухгалтерських документів, які стосуються виконання зазначених договорів та поставки предмета вказаних договорів (видаткова накладна № ВН-2012-18 від 20 грудня 2018 року, платіжне доручення № 1110 від 20 грудня 2018 року, рахунок фактура № 2012-18 від 20 грудня 2018 року, платіжне доручення № 1075 від 19 грудня 2018 року, № 1066 від 14 грудня 2018 року, видаткова накладна № ВН-1212-18 від 13 грудня 2018 року, рахунок-фактура № 1112-18 від 13 грудня 2018 року), договори відповідального зберігання б/н від 20 грудня 2018 року та б/н від 13 грудня 2018 року, укладені між ДУ «Голопристанська виправна колонія (№ 7)» та ПП «Югакваторг», з можливістю ознайомлення з ними та вилучення;

- особової справи № 56 на ОСОБА_4, особової справи № 12 на ОСОБА_5, особової справи № 46 на ОСОБА_6, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності – іншій присутній особі повинна бути пред’явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: І.М. БАХАЄВ