Ухвала суду № 81381860, 24.04.2019, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/4198/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Фазикош О.В., за участю секретаря Рабош А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майора податкової міліції ОСОБА_1, у кримінальному провадженні №32019070000000005, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2019 року за ч.1 ст. 204 КК України, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий у кримінальному провадженні- старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майор податкової міліції ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотання у кримінальному провадженні, №32019070000000005, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2019 року за ч.1 ст. 204 КК України, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування за №32019070000000005, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2019, на підставі матеріалів, які надійшли від оперативного управління ГУ ДФС у Закарпатській області, відповідно до яких невстановлені особи незаконно придбали з метою збуту, зберігали та транспортували з цією метою 06.02.2019 року через митний пост «Тиса» Закарпатської митниці ДФС в напрямку «виїзд з України» вантажним автомобілем НОМЕР_1 з напівпричепом-рефрижератором марки «Lamberet» реєстраційний номер НОМЕР_2, з м. Новомиргород, Кіровоградської області до Італії незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «Marble» без марок акцизного податку України в загальній кількості 18 400 пачок.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення визначена за ч.1 ст. 204 КК України.

В клопотанні вказано, що згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що 06.01.2019 працівниками м/п «Тиса» Закарпатської митниці ДФС у Закарпатській області складено протокол про порушення митних правил №0674/30500/19 відносно громадянина України ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1) за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 483 МК України.

Слідчий вказує, що як встановлено, 05.02.2019 о 21год. 10 хв. в хону митного контролю в зону митного контролю на ділянку «Виїзд з України» (ЗМК – вантажна) митного посту «Тиса» Закарпатської митниці ДФС заїхав вантажний автомобіль НОМЕР_1 з напівпричепом-рефрижератором марки «Lamberet» реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням громадянина України ОСОБА_2, що працює водієм приватного підприємця ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3, м. Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1, 98).

Згідно до поданих водієм ОСОБА_2 до митного контролю товаросупровідних документів,переміщувався товар «напівфабрикат із шкір великої рогатої худоби». Відправником товару являється «Мідланд Трейдінг Лімітед» «Мідланд Трейдінг Україна» Україна, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, а отримувачем являється «Spedimec SRL» (Staz. Confinaria S.Andrea 34170, Gorizia).

Під час проведення огляду в боксі поглибленого огляду в днищі напівпричіпу - рефрижератора марки «Lamberet" р.н.з. України АА7440ХК були виявлені приховані від митного контролю товари, а саме: тютюнові вироби торгівельної марки «Marble» без марок акцизного збору України в загальній кількості 18400 пачок.

Виявлені тютюнові вироби знаходились в спеціально виготовлених сховищах (тайниках) по периметру днища вантажного відсіку напівпричіпу - рефрижератора. Спеціально виготовлені сховища (тайники) були виготовлені утворенням додаткових порожнин у днищі причіпу шляхом наварювання додаткових металевих конструкцій, прикріпленням плит ДСП. ущільненням з використанням монтажної піни. Спеціально виготовлені сховища (тайники) були обладнані та пристосовані з метою незаконного переміщення товарів, шляхом попереднього розбирання та демонтажу днища транспортного засобу.

Виявлення спеціально виготовлених сховищ (тайників) з прихованими тютюновими виробами стало можливим після просвердлення пластикового настилу, монтажної піни, плит ДСП за допомогою дрилі спеціальних отворів під днищем причіпу.

Згідно пояснення від 06.02.2019 наданого водієм ОСОБА_2 встановлено, що з метою заміни мастила у вантажному автомобілі НОМЕР_1 він, разом з напівпричепом-рефрижератором марки «Lamberet» реєстраційний номер НОМЕР_2 транспортував до місця свого проживання (Київська область, смт. Рокитне), де транспортний засіб перебував понад 15 діб. Такі дії, можуть свідчити про підготовку транспортного засобу (виготовлення сховищ (тайників)) для подальшого переміщення незаконно виготовлених тютюнових виробів з приховування від митного контролю.

В ході проведення досудового розслідування, 08.02.2019 Ужгородський міськрайонний суд виніс ухвалу про часткове задоволення арешту на майно та, 15.02.2019 згідно зазначеної ухвали та на підставі заяви гр. ОСОБА_2 від 11.02.2019, передано на відповідальне зберігання свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів серій СХК №112131, СХК №624346; автомобіль НОМЕР_1 з напівпричепом-рефрижератором марки «Lamberet» реєстраційний номер НОМЕР_2 та картка водія в кількості 1 шт. У зв’язку з чим, аналіз даних, що розміщені на тахокарті (карті водія) не було проведено.

Питання обов’язку обладнання кожної вантажівки тахографом врегульовано у європейських правових положеннях про автомобільний транспорт – у Конвенції AETR від 1970 р. і в регламентах ОСОБА_4 (ЄЕС) № 3821 від 1985 р., а також Європейського Парламенту і ОСОБА_4 (ЄС) № 561/2006 від 2006 р. Згадані положення є базою, на підставі якої сторони, які підписали Конвенцію, зобов’язані створювати власні внутрішні нормативно-правові положення. Відповідно до правових норм, стандартний строк зняття даних з транспортного засобу – не рідше ніж один раз на 90 днів. Поряд з цим, окрім даних про транспортний засіб кожний водій зобов’язаний вести облік власного робочого часу – для цього використовується карта водія. Завантажені дані зберігаються протягом 12 місяців та в оригінальному форматі - інформація повинна бути упорядкована і захищена від можливого пошкодження або несанкціонованого доступу.

Слідчий вказує, що з метою встановлення осіб причетних до збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та можливих місць завантажень, відтворення руху транспортного засобу: встановлення швидкості руху, пройденої дистанції, часу, проведеного за кермом, часу відпочинку водія, необхідно провести аналіз щоденного реєстраційного листа (тахокарди), що використовувалася на транспортному засобі марки «Scania» реєстраційний номер НОМЕР_4, із залученням спеціаліста Управління Укртрансбезпеки.

З огляду на викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, отримання додаткових доказів, що можуть вказувати на наявність вини у діях осіб та їх попередньої змови, без отримання інформації з карти водія (тахокарди), що використовувалася ОСОБА_2 (18.06.1983р.н., місце проживання: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у період з грудня 2018 по лютий 2019 на транспортному засобі марки «Scania» реєстраційний номер НОМЕР_4 неможливо, та враховуючи, що інформація яка знаходиться на карті водія (тахокарді), має суттєве значення у кримінальному провадженні, а тому керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просить: надати старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майору податкової міліції ОСОБА_1, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32019070000000005, працівникам СУФР та ОУ ГУ ДФС за територіальною юрисдикцією, визначеним відповідним дорученням, постановою, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України - тимчасового доступу з можливістю вилучення у водія транспортного засобу марки «Scania» реєстраційний номер НОМЕР_4 з напівпричепом-рефрижератором марки «Lamberet» реєстраційний номер НОМЕР_2 ОСОБА_2 (18.06.1983р.н., місце проживання: ІНФОРМАЦІЯ_2) картки водія (тахографу, тахокарти, чіпа (карти) водія), що використовувалася на зазначеному транспортному засобу у період грудня 2018, січень - лютий 2019року. Термін дії ухвали встановити строком один місяць з моменту проголошення.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав до суду рапорт про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у якої на відповідальному зберіганні знаходяться речі до документи доступ до яких просить слідчий, на розгляд клопотання не з’явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, про що свідчить наявний в матеріалах справи рапорт слідчого про судовий виклик, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов’язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого. Згідно ч. 5 ст. 110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.2 вказаної статті тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використаний як доказ.

Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області, якою частково задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на вилучене 06.02.2019 року під час огляду на митному посту «Тиса» Закарпатської митниці ДФС майно, в саме: тютюнові вироби марки «Марбле» без марок акцизного податку України в загальній кількості 18400 пачок; інвойсу №4 від 05.03.2018, пакувального листа №4, CMR №164865/4 від 01.02.2019, інвойсу №3 від 05.03.2018, пакувального листа №3, CMR №164865/3 від 01.02.2019, інвойсу №2 від 05.03.2018, пакувального листа №2, CMR 164865/2 від 01.02.2019, інвойс №1 від 05.03.2018, пакувального листа №1, CMR №164865/1 від 01.02.2019, шляхом заборони користування, відчуження, розпорядження будь яким чином вилученим майном.

Згідно розписки майно, а саме: транспортний засіб марки «Scania» реєстраційний номер НОМЕР_4 зі свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії СХК112131 та напівпричіп-рефрижератор марки «Lamberet» реєстраційний номер НОМЕР_2 разом з свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії СХК624346 та картку водія UAD0000003EDV000 в кількості 1 од.у первинному виді (що використовувалася на зазначеному транспортному засобу у період грудня 2018, січень - лютий 2019року) передано на відповідальне зберігання як речові докази водію ПП «Бондаренко Ігор» (адреса: м. Вінниця, вул. Привокзальна 2/1,98).

Вказаний транспортний засіб та документи, про доступ до яких ставиться питання в клопотанні слідчого, має значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з’ясування обставин, вчинення кримінального правопорушення, та для забезпечення виконання слідчих дій.

Таким чином, приймаючи до уваги те, що зазначені у клопотанні слідчого автомобіль та документи мають важливе значення для встановлення об’єктних обставин у даному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, в цій частині. А тому вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення для проведення слідчих дій.

Разом з тим, у внесеному клопотанні слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до автомобіля та документів: працівникам СУФР та ОУ ГУ ДФС за територіальною юрисдикцією, визначеним відповідним дорученням, постановою, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України.

Згідно витягу копія якого додано до матеріалів клопотання про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про дане кримінальне правопорушення № 32019070000000005 від 07.02.2019 року зазначено слідчих: Макарович Н.Ю., Карабін В.В., Терещук Р.Р., Ільницький Т.П., Головко І.І., Романенко Б.О., Кримусь Р.., ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6інших слідчих не вказано.

Відповідно до положень ст.41 КПК України Оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної кримінально-виконавчої служби України, органів Державної прикордонної служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов’язковими для виконання оперативним підрозділом.

Згідно п. 3 ч.2 ст.40 КПК України, слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Окрім того зі змісту клопотання вбачається, що слідчий просить надати йому тимчасовий доступ з можливістю вилучення у водія транспортного засобу марки «Scania» реєстраційний номер НОМЕР_4 з напівпричепом-рефрижератором марки «Lamberet» реєстраційний номер НОМЕР_2 ОСОБА_2 (18.06.1983р.н., місце проживання: ІНФОРМАЦІЯ_2) картки водія (тахографу, тахокарти, чіпа (карти) водія), що використовувалася на зазначеному транспортному засобу у період грудня 2018, січень - лютий 2019 року.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вбачає достатні підстави та вважає доведеним матеріалами клопотання необхідність у вилученні предметів та документів доступ до яких просить слідчий.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159 – 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майора податкової міліції ОСОБА_1, у кримінальному провадженні №32019070000000005, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2019 року за ч.1 ст. 204 КК України, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майору податкової міліції ОСОБА_1, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32019070000000005, тимчасовий доступ з можливістю вилучення у водія транспортного засобу марки «Scania» реєстраційний номер НОМЕР_4 з напівпричепом-рефрижератором марки «Lamberet» реєстраційний номер НОМЕР_2 ОСОБА_2 (18.06.1983р.н., місце проживання: ІНФОРМАЦІЯ_2) картки водія (тахографу, тахокарти, чіпа (карти) водія), що використовувалася на зазначеному транспортному засобу у період грудня 2018, січень - лютий 2019року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_7