Ухвала суду № 81377828, 24.04.2019, Великобагачанський районний суд Полтавської області

Справа № 525/538/19

Провадження № 1-кс/525/203/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2019 року селище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області Хоролець В.В., при секретарі Пархоменко Я.І., з участю члена групи слідчих - старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Цикала М.М., розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання заступника начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Ігнатченка Ю.В., яке погоджено з прокурором Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області Животовською І.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Заступник начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Ігнатченко Ю.В. за погодженням з прокурором Великобагачанеського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області Животовською І.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання заступник начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Ігнатченко Ю.В. обґрунтовує тим, що 21.02.2019 року близько 15 год. 40 хв. невідома особа, у телефонній розмові з мобільного номера НОМЕР_1, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у ОСОБА_5, які були зняті з картки банку ПАТ «ПУМБ» НОМЕР_3, чим спричинила останній матеріальної шкоди на суму 21,3 тис.грн.

Матеріали досудового розслідування по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170120000048 від 21.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування в якості потерпілої була допитана ОСОБА_5, яка повідомила, що вона має кредитну картку банку ПАТ «ПУМБ» НОМЕР_3, ліміт якої складає 22,4 тис. гривень, яку остання оформила на початку лютого 2019 року, номер телефону, який прив'язаний до картки - НОМЕР_2. З даної картки 20.02.2019 року потерпіла зняла грошові кошти в сумі 200 гривень для її активації, після цього остання з неї грошові кошти не знімала. 21.02.2019 року близько 15 год. 38 хв., коли потерпіла ОСОБА_5 перебувала на робочому місці в Управлінні соціального захисту населення Великобагачанської РДА, що по вул. Шевченка, 73 в сел. Велика Багачка Полтавської області, то в той час на її мобільний телефон з НОМЕР_2, зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1, який представився представником служби безпеки банку ПАТ «ПУМБ», який повідомив потерпілій, що з її картки « НОМЕР_3 намагалися зняти грошові кошти в сумі 1400 грн., попрохав зачекати ОСОБА_5 хвилинку та передав телефон іншому чоловікові, який представився начальником відділу банку, якого саме відділу потерпіла не запам'ятала, який назвав персональні паспортні дані потерпілої та номер вищевказаної картки, та повідомив, що з неї намагалися зняти грошові кошти в сумі 1400 гривень. Також останній попрохав потерпілу ОСОБА_5 почекати, не вимикати телефон, після чого з останньою близько 5-ти хвилин ніхто не розмовляв, а далі вказаний номер відбився, та в потерпілої перестала працювати СІМ - карта вказаного номеру телефону. Далі потерпіла направилася до відділення банку «ПриватБанк» в сел. Велика Багачка, де попрохала, щоб перевірили її вищевказану картку, на що їй повідомили, що із банком «ПУМБ» вони не співпрацюють, тому не взмозі нічим допомогти, після чого потерпіла ОСОБА_5 пішла до банкомату банку «ПриватБанк», де виявила, що на її картці залишок коштів складає 900 гривень, тобто невідома особа, після вищеописаного телефонного дзвінка, зняла з вищевказаної картки грошові кошти в сумі 21,3 тис. гривень. Після цього потерпіла ОСОБА_5 звернулася до поліції.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України інформація про рух коштів на банківській картці НОМЕР_3, який відкрито в ПАТ «ПУМБ» має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення. Враховуючи те, що у вказаному кримінальному провадженні за ч.1 ст.190 КК України, невідома особа, у телефонній розмові з мобільного номера НОМЕР_1, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у ОСОБА_5, які були зняті з картки банку ПАТ «ПУМБ» НОМЕР_3, чим спричинила останній матеріальної шкоди на суму 21,3 тис.грн., а тому отримана інформація про виписку по зазначеному банківському рахунку, місце зняття грошових коштів будуть мати доказове значення щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості та інформація, що знаходиться в розпорядженні ПАТ «ПУМБ» про банківський рахунок НОМЕР_3 у проміжок часу з 08 год. 21.02.2019 року по 08 год. 21.03.2019 року, транзакції з коштами, місце їх зняття та інформація про власника даної картки мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в розпорядження ПАТ «ПУМБ».

Старший слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Цикало М.М. (член групи слідчих по даному кримінальному провадженню) в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю.

Представник ПАТ «ПУМБ», у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з'явився, про час і місце слухання справи банк повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв'язку (що підтверджується написом слідчого на повідомленні), неприбуття представника даної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення та доводи старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Цикала М.М., слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 21.02.2019 року близько 15 год. 40 хв. невідома особа, у телефонній розмові з мобільного номера НОМЕР_1, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у ОСОБА_5, які були зняті з картки банку ПАТ «ПУМБ» НОМЕР_3, чим спричинила останній матеріальної шкоди на суму 21,3 тис.грн. (кримінальне провадження №12019170120000048); попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.1 ст.190 КК України (а.к.3).

Постановою заступника начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Ігнатченка Ю.В. від 21.02.2019 року було створено групу слідчих по вищевказаному кримінальному провадженню (а.к.4).

Постановою виконуючого обов'язки керівника Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області Козинчук С.Д. від 21.02.2019 року було визначено групу прокурорів та старшого прокурора групи прокурорів по вищевказаному кримінальному провадженню (а.к.5).

З заяви та протоколу допиту в якості потерпілої громадянки ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, вбачається, що остання просить притягти до відповідальності невідому особу, яка 21.02.2019 року близько 15 год. 40 хв. шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 21 тисяча 300 гривень, які були зняті з картки банку ПАТ «ПУМБ» НОМЕР_3 (а.к.а.к.6-8).

Таким чином, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів та про місце зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_3 в період часу з 8 год. 21.02.2019 року по 8 год. 21.03.2019 року із дорученням фотоматеріалу,місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання такого доступу за місцем розташування органу досудового розслідування, а саме у відділенні № 1 ПАТ «ПУМБ», за адресою36014, м. Полтава, вул. Симона Петлюри, 3.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв'язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні уповноваженим слідчим, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів та про місце зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_3 в період часу з 08 год. 21.02.2019 року по 08 год. 21.03.2019 року, із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю проведення такого доступу за місцем розташування органу досудового розслідування, а саме у відділенні № 1 ПАТ «ПУМБ», клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив уповноважений слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах уповноваженим слідчим під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, уповноваженим слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання заступника начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Ігнатченка Ю.В. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Лобачу Євгенію Віталійовичу, старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Цикалу Максиму Миколайовичу, старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Білику Владиславу Анатолійовичу, слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Чернишу Денису Михайловичу, слідчомуСВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Сенчуку Володимиру Івановичу, заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Ігнатченку Юрію Володимировичу тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 4, код ЄДРПОУ 14282829) з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів та про місце зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_3 в період часу з 08 год. 21.02.2019 року по 08 год. 21.03.2019 року, із дорученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), з можливістю проведення такого доступу за місцем розташування органу досудового розслідування, а саме у відділенні № 1 ПАТ «ПУМБ», за адресою 36014, вул. Симона Петлюри, 3 м. Полтава.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали - до 24.05.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя В.В. Хоролець