Ухвала суду № 81377810, 24.04.2019, Великобагачанський районний суд Полтавської області

Справа № 525/536/19

Провадження № 1-кс/525/202/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2019 року селище ОСОБА_1

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області Хоролець В.В., при секретарі Пархоменко Я.І., з участю члена групи слідчих – старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання заступника начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3, яке погоджено з прокурором Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Заступник начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Великобагачанеського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання заступник начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 26.02.2019 року близько 12 год. 50 хв. невідома особа, у телефонній розмові з №0941447214, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у ОСОБА_5 на суму 5200 грн., які були перераховані із його кредитної картки банку АТ «ОПТ Банк» № 5100-9474-0086-5382.

Матеріали досудового розслідування по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170120000055 від 27.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що він користується кредитною карткою банку АТ «ОТП Банк» № 5100-9474-0086-5382, яка відкрита на його ім’я, ліміт кредиту складає 20 тис. гривень, до вказаної картки прив’язаний номер потерпілого № НОМЕР_1. 26.02.2019 року близько 11 год. 14 хв. потерпілий ОСОБА_5 перебував вдома в с. Білоцерківка Великобагачанського району Полтавської області, коли на його мобільний телефон прийшло СМС повідомлення із № НОМЕР_2 з текстом про те, що вказана картка буде заблокована та потрібно пройти авторизацію або зателефонувати на № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, щоб її не заблокували. Потерпілий ОСОБА_5 відразу зателефонував на № НОМЕР_3, де відповів чоловік, який представився працівником служби безпеки банку АТ «ОТП Банк», який повідомив, що у нього є інформація, що карткою потерпілого банку АТ «ОТП Банк» № 5100-9474-0086-5382 заволоділи невідомі особи, які намагалися зняти із неї грошові кошти, та щоб перешкодити цьому, потерпілий повинен продиктувати всі наявні цифри на картці. Потерпілий ОСОБА_5 дістав вказану картку банку «ОТП Банк», яка була при ньому, та продиктував всі цифри на ній із обох сторін. Потім особа, яка представилась працівником служби безпеки банку АТ «ОТП Банк» повідомив, що на мобільний телефон потерпілого повинне прийти СМС - повідомлення із цифрами, які останній повинен продиктувати, щоб завершити припинення заволодінням коштами. Потам на телефон потерпілого прийшло СМС - повідомлення з цифрами, які останній відразу ж продиктував чоловікові, який представився працівником служби безпеки банку АТ «ОТП Банк», після чого останній повідомив, що все добре, та розмову було завершено. Потім з 12 год. 30 хв. по 12 год. 52 хв. потерпілому на мобільний телефон прийшли СМС – повідомлення в кількості 4 штуки із текстом, що з його картки № 5100-9474-0086-5382 були перераховані грошові кошти через онлайн систему «Портмоне» на загальну суму 5200 гривень. Після цього потерпілий ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали, тому вирішив звернутися до поліції.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України інформація про рахунок № 5100-9474-0086-5382, який відкрито в АТ «ОТП Банк» має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення. Враховуючи те, що у вказаному кримінальному провадженні за ч.1 ст.190 КК України, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5200 грн., які були зняті з банківської картки АТ «ОТП Банк» № 5100-9474-0086-5382, а тому отримана інформація про виписку по зазначеному банківському рахунку, місце зняття грошових коштів будуть мати доказове значення щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості та інформація, що знаходиться в розпорядженні АТ «ОТП Банк» про банківський рахунок № 5100-9474-0086-5382 у проміжок часу з 08 год. 26.02.2019 року по 08 год. 12.03.2019 року, транзакції з коштами, місце їх зняття та інформація про власника даної картки мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в розпорядження АТ «ОТП Банк».

Старший слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 (член групи слідчих по даному кримінальному провадженню) в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю.

Представник АТ «ОТП Банк», у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з’явився, про час і місце слухання справи банк повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв’язку (що підтверджується написом слідчого на повідомленні), неприбуття представника даної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення та доводи старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 26.02.2019 року близько 12 год. 50 хв. невідома особа, у телефонній розмові з № НОМЕР_3, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у ОСОБА_5 на суму 5200 грн., які були перераховані із його кредитної картки банку АТ «ОПТ Банк» № 5100-9474-0086-5382 (кримінальне провадження №12019170120000055); попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.1 ст.190 КК України (а.к.3).

Постановою заступника начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 від 27.02.2019 року було створено групу слідчих по вищевказаному кримінальному провадженню (а.к.4).

Постановою першого заступника керівника Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 від 28.02.2019 року було визначено групу прокурорів та старшого прокурора групи прокурорів по вищевказаному кримінальному провадженню (а.к.5).

З заяви та протоколу допиту в якості потерпілого громадянина ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, вбачається, що останній просить притягти до відповідальності невідому особу, яка 26.02.2019 року близько 12 год. 50 хв. шляхом обману та довіри заволоділа грошовими коштами в сумі 5200 грн., які були зняті з картки банку АТ «ОТП Банк» № 5100-9474-0086-5382 (а.к.а.к.6-8).

Таким чином, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки, про особу, на ім’я якої видана банківська картка АТ «ОТП Банк» № 5100-9474-0086-5382 на рахунок якої були перераховані грошові кошти в сумі 5200 грн., а також трансакції даного рахунку в період часу з 8 год. 26.02.2019 року по 8 год. 12.03.2019 року із дорученням фотоматеріалу,місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання таких документів у відділенні АТ «ОТП Банк», за адресою м. Полтава, вул. Пушкіна, 28.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв’язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні уповноваженим слідчим, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки, про особу, на ім’я якої видана банківська карта АТ «ОТП Банк» № 5100-9474-0086-5382 та на рахунок якої були перераховані грошові кошти в сумі 5200грн., а також трансакції даного рахунку в період часу з 08 год. 26.02.2019 року по 08 год. 12.03.2019 року, із дорученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання таких документів у відділенні АТ «ОТП Банк», клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив уповноважений слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах уповноваженим слідчим під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, уповноваженим слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання заступника начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7, слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8, старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2, слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9, заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3, слідчомуСВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (01033, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 43, код ЄДРПОУ 21685166) з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки, про особу, на ім’я якої видана банківська карта АТ «ОТП Банк» № 5100-9474-0086-5382 та на рахунок якої були перераховані грошові кошти в сумі 5200грн., а також трансакції даного рахунку в період часу з 08 год. 26.02.2019 року по 08 год. 12.03.2019 року, із дорученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), з можливістю отримання таких документів у відділенні АТ «ОТП Банк», за адресою вул. Пушкіна, 28 м. Полтава.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали – до 24.05.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя В.В. Хоролець