Ухвала суду № 81373838, 23.04.2019, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/6136/19

1-кс/295/3338/19

УХВАЛА

Іменем України

23.04.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Чішман Л.М.,

за участю секретаря судового засідання Білінської Л.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесене у кримінальному провадженні №32018060000000002 від 24.01.2018 року начальником 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2 та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення у відділі реєстрації Броварської районної державної адміністрації оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «Вікторія Ленд» (код ЄДР 40314517) за період з часу створення по дату здійснення тимчасового доступу.

У клопотанні зазначається, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи здійснюють на території Житомирської та Київської областей незаконне виготовлення підакцизних товарів з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров’я людей, а також збут таких товарів, їх зберігання та транспортування з метою збуту.

В межах кримінального провадження, у період з 20.02.2019 року по 21.02.2019 року проведено обшук нежитлового виробничо-складського приміщення за адресою: Київська область, Кагарлицький район, с. Расавка, вул. Тичини, 6, звідки за оперативною інформацією здійснювалось постачання виготовлених цигарок розсипом у коробах для упакування у пачки до складського приміщення, що за адресою: Київська область, Броварський район, с. Гоголів, вул. Європейська, буд. 36-А.

У результаті даного обшуку виявлено та вилучено: обладнання – лінію для подрібнення тютюну та виготовлення (скручування) цигарок без фільтру у зібраному та налаштованому стані із залишками в ньому тютюнової сировини, цигарковим папером та готовою продукцією, устаткування по упаковці цигарок, цигарковий папір в асортименті 360 бобін з надписом «OP PAPIRNA» та «MOPAK», дві картонні коробки жовтого кольору з тексом «Республіка Молдова» на бирках, що містять в собі подрібнену тютюнову сировину загальною вагою 150 кг., 121 мішок з тютюновою сировиною вагою 15-16 кг. кожен, 6 тис. виготовлених цигарок без фільтру не марковані, 600 картонних упаковок (етикеток) для цигарок марки «Приам» ТОВ «Вікторія Ленд» тощо.

У ході досудового розслідування встановлено, що даним складським приміщенням, а також виявленими та вилученими в ньому під час обшуку предметами та речами, користувалось та розпоряджалось підприємство ТОВ «Вікторія Ленд» (код ЄДР 40314517, Київська область, м. Бровари, вул. Броварської Сотні, 28) в особі його директора ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який нібито уклав із гр. ОСОБА_4 договір оренди нежитлового приміщення від 01 грудня 2018 року, у якому зазначені предмети та речі вилучались.

Відповідно до автоматизованої інформаційної системи «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ «Вікторія Ленд» 12.01.2018 відкрито розрахункові рахунки №№ 26005592856 (українська гривня) та 26003592858 (долар США) у банківській установі АТ «ОСОБА_5 АВАЛЬ» у м. Києвi (МФО 380805).

Згідно відомостей АІС ДФС України «Податковий Блок» та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України ТОВ «Вікторія Ленд» зареєстровано 02.03.2016 року Броварською Районною Державною Адміністрацією.

У клопотанні слідчий посилається на те, що у слідства є достатні підстави вважати, що ТОВ «Вікторія Ленд» створене з метою документального прикриття незаконної діяльності з виробництва тютюнових виробів, а у відділі реєстрації Броварської районної державної адміністрації зберігаються в оригіналах документи реєстраційна справа ТОВ «Вікторія Ленд», зокрема: рішення про створення підприємства, статут підприємства в різних редакціях та зміни до статуту, реєстраційні картки на вчинення реєстраційних дій, накази про призначення відповідальних осіб, протоколи зборів учасників підприємства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах, довіреності на право управління активами, вчинення інших дій від імені підприємства, договори купівлі-продажу корпоративних та інших майнових прав ТОВ «Вікторія Ленд», що є предметом доказування у кримінальному провадженні.

Від слідчого Побігача А.О. надійшла заява про проведення розгляду справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, враховуючи наявність достатніх підстав для вилучення оригіналів відповідних документів, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1 та за його дорученням оперативним працівникам слідчо-оперативної групи: начальнику відділу ПНОПТ оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_7 та старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_8, тимчасовий доступ та можливість вилучення у відділі реєстрації Броварської районної державної адміністрації оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «Вікторія Ленд» (код ЄДР 40314517) за період з часу створення по дату здійснення тимчасового доступу, а саме:

- статуту підприємства в різних редакціях, змін до статуту;

- рішень про створення підприємства;

- протоколи зборів учасників підприємства;

- наказів про призначення службових (відповідальних) осіб підприємства;

- реєстраційних карток про проведення реєстраційних дій;

- змін до установчих документів юридичної особи;

- договорів купівлі-продажу корпоративних та інших майнових прав;

- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в органах, установах, організаціях;

- довіреностей на право управління активами, вчинення інших дій від імені підприємства;

- матеріалів листування та інших документів, які стосуються вчинення реєстраційних дій ТОВ «Вікторія Ленд» (код ЄДР 33592396) та містяться у реєстраційній справі даного підприємства.

Встановити строк дії ухвали до 24.05.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Чішман