Ухвала суду № 81372608, 24.04.2019, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/2904/19

Провадження № 1-кс/204/974/19

УХВАЛА

Іменем України

24 квітня 2019 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Дружинін К.М., за участю секретаря Старостенка Т.В., розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № № 12019040680000540 від 12.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

встановив:

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що 12.03.2019 до Чечелівського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що на початку березня 2019 року останній за допомогою мережі Інтернет дізнався, що він є директором та засновником двох підприємств ТОВ «Центрум металл» (код ЄДРПОУ 41633379) та ТОВ «Канстан» (код ЄДРПОУ 42530953).

Також встановлено, що фактично ОСОБА_2 жодного відношення до фінансово-господарської діяльності цих підприємств не має, чим займаються підприємства йому невідомо, розрахункових рахунків у банківських установах не відкривав.

Жодних документів, що стосуються реєстрації підприємств він не підписував, особистих документів третім особам не передавав, довіреностей на третіх осіб не видавав.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом, з метою заволодіння коштами, створили від імені ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНН НОМЕР_1) ТОВ "КАНСТАН"(код ЄДРПОУ 42530953) та ТОВ "ЦЕНТРУМ МЕТАЛ" (код ЄДРПОУ 41633379).

Окрім цього встановлено, що підприємство ТОВ "КАНСТАН", згідно реєстраційних даних зареєстровано 08.10.2018 р., у Лівобережному управлінні Новомосковської ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, юридична адреса: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, 43.

Разом з тим, встановлено, що за даною адресою зареєстровані наступні підприємства: ТОВ "ПОЛВІНСМІН" (код ЄДРПОУ 42288531; дата реєстрації 06.07.2018 р.; Лівобережне управління Новомосковська ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, юридична адреса: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, 43; директор/бухгалтер/засновник – ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, рнокпп НОМЕР_2) та ТОВ "БЛЕКНОВІНС" (код ЄДРПОУ 42294372; дата реєстрації 09.07.2018 р.; Лівобережне управління Новомосковська ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області; юридична адреса: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, 43; директор/бухгалтер/засновник – ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, рнокпп НОМЕР_3), які ймовірно також створені для заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, та пов’язані між собою адресами реєстрації: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, 43; банківськими рахунками, відкритими у АТ «ПУМБ» (МФО 334851); ІР адресами (195.201.186.158, 31.28.163.39,31.28.163.43, 31.28.163.43, 62.149.7.167), з яких надсилається електронна звітність до контролюючих органів.

Також встановлено, що на ОСОБА_3 зареєстровано ТОВ "БЛІНКСТОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 42288641; дата реєстрації 06.07.2018 р.; Лівобережне управління Дніпровська ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області; юридична адреса:м. Дніпро, вул. 8-го Березня, 17) та на ОСОБА_4 ТОВ "КОМПІГОЛД"(код ЄДРПОУ 42280333; дата реєстрації 04.07.2018; Лівобережне управління Дніпровська ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області; юридична адреса: м. Дніпро, вул. 8-го Березня, 17), які можуть використовуватись для заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, та пов’язані між собою адресою реєстрації: м. Дніпро, вул. 8-го Березня, 17; банківськими рахунками, відкритими у АТ «ПУМБ» (МФО 334851); ІР адресами (195.201.186.158, 31.28.163.39, 62.149.7.167), з яких надсилається електронна звітність до контролюючих органів.

Згідно витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що реєстраційні справи, в яких можуть знаходитись особисті документи або їх підробки, осіб на яких без їх відома зареєстровані підприємства, заяви з підписами, та інші документи, що можуть мати значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення знаходиться у володінні відділу державної реєстрації виконавчого комітету Новомосковської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, будинок 12.

Таким чином, під час під досудового розслідування, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження виникла необхідність в отримані оригіналів документів, які перебувають у володінні районної державної адміністрації, а саме: реєстраційних справ ТОВ "КАНСТАН"(код ЄДРПОУ 42530953), ТОВ "ПОЛВІНСМІН" (код ЄДРПОУ 42288531), ТОВ "БЛЕКНОВІНС" (код ЄДРПОУ 42294372).

Під час досудового розслідування Новомосковською районною державною адміністрацією було відмовлено у наданні реєстраційних справи на вимогу прокурора в порядку ст. ст. 36, 93 КПК України, посилаючись на необхідність отримання органом досудового розслідування судового рішення передбаченого ст. 164 КПК України.

Вказані оригінали документів та відомості, що містяться в них необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме для проведення почеркознавчих експертиз, з метою встановлення осіб, які їх підписували та в подальшому зазначені оригінали документів можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 12019040680000540 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні тобто необхідно отримати тимчасовий доступ до них, можливість ознайомитись з ними та вилучити.

Зазначені у клопотанні речі та документи, знаходяться у володінні відділу державної реєстрації виконавчого комітету Новомосковської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, будинок 12.

В зв’язку з викладеним прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

Прокурор надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно матеріалів клопотання прокурором доведені обставини, передбачені ст. 163 КПК України. Оригінали реєстраційних справ юридичних осіб ТОВ «КАНСТАН», ТОВ «ПОЛВІНСМІН», ТОВ «БЛЕКНОВІНС» перебувають у володінні відділу державної реєстрації виконавчого комітету Новомосковської міської ради, за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Гетманська, 12, містять документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, з метою встановлення осіб, які їх підписували, та в подальшому можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. Оскільки, прокурором доведена необхідність вилучення зазначених документів для досягнення мети, приходжу до висновку щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, з можливість вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_1 та ОСОБА_5, старшому слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6, на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації виконавчого комітету Новомосковської міської ради, за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, будинок 12, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином засвідчені копії, а саме до оригіналів реєстраційних справ ТОВ "КАНСТАН"(код ЄДРПОУ 42530953); ТОВ "ПОЛВІНСМІН" (код ЄДРПОУ 42288531); ТОВ "БЛЕКНОВІНС" (код ЄДРПОУ 42294372).

Строк виконання ухвали встановити 30 днів, з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.М. Дружинін