Ухвала суду № 81372133, 15.04.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/927/19

Провадження № 1-кс/202/4323/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Кухтін Г.О.

за участю секретаря судового засідання Кишковар Н.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12018040000000905, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 05.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ НП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12018040000000905, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 05.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 190 КК України.

12 квітня 2019 року в провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12018040000000905.

Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що 31.07.2018 року невстановлена особа, вчинила ряд дій з метою видати себе за власника номеру та отримала доступ до сім-картки мобільного оператора ПрАТ «ВФ України» ОСОБА_3 після чого невстановлена особа, незаконно отримала доступ до електронних систем та перерахувала грошові кошти в сумі 54 655 грн., на інший рахунок з рахунку ОСОБА_3 та здійснила їх зняття у банкоматах на території м. Дніпра, чим завдала ОСОБА_3 майнових збитків у зазначеній сумі.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, які були несанкціоновано списані з карткового рахунку № 5168742019465743, який належний ОСОБА_3 були перераховані за допомогою платіжної системи «EasyPAY» - ТОВ "Фінансова компанія "Контрактовий дім" та в подальшому спрямовані на поповнення мобільних номерів телефонів (послуги мобільний гаманець), а саме на абонентські номери: +38(095)4606011, +38(095)9237772, +38(066)2455349.

За відомостями Придніпровського УКП ДКП НП України встановлено, що з номерів облікових записів +38(095)460-60-11, +38(095)923-77-72, +38(066)245-53-49, були здійснено протиправні операції, щодо заволодіння грошовими коштами потерпілого та у подальшому грошові кошти були перераховані на картковий рахунок № 5351-2901-0130-5911 відкритий в АТ «Укрсиббанк» на ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), за адресою адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750).

Просили розглянути дане клопотання без виклику представників АТ «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), оскільки існує загроза знищення відомостей, зазначених у клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з'явилася, подала заяву, в якій просила розглянути клопотання за її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12018040000000905, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 05.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 190 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12018040000000905, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 05.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

АТ "УКРСИББАНК", розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Челюскіна, 8, надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1, членам слідчо-оперативної групи у вказаному провадженні – інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, інспектору відділу аналізу та опрацювання електронних звернень Київського управління кіберполіції ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, старшому інспектору відділу аналізу та опрацювання електронних звернень Київського управління кіберполіції ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:

- довідки – інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку № 5351-2901-0130-5911 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по картковому рахунку № 5351-2901-0130-5911 за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по картковому рахунку № 5351-2901-0130-5911, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв’язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по картковому рахунку № 5351-2901-0130-5911.

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по картковому рахунку № 5351-2901-0130-5911 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з’єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з’єднань за аналогічний період.

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по картковому рахунку № 5351-2901-0130-5911, а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

- інформацію про інші відкриті рахунки володільця карткового рахунку № 5351-2901-0130-5911, із інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 15 травня 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.О. Кухтін