Ухвала суду № 81372104, 23.04.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/656/19

Провадження № 1-кс/202/4574/2019

УХВАЛА

Іменем України

23 квітня 2019 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Мачуський О.М., за участю: секретаря судового засідання Андрусяка В.Л., розглянувши клопотаннястаршого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, про призначення судово-економічної експертизи, в рамках кримінального провадження № 12017040630002800 від 03.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12017040630002800 від 03.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

19 квітня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, про призначення судово-економічної експертизи.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що у кримінальному провадженні №12017040630002800 виникла необхідність в застосуванні спеціальних знань для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а тому просить призначити судово-економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Слідчий у судове засідання не з’явилась, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя розглядає дане клопотання без участі слідчого.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, про призначення судово-економічної експертизи, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.

Статтею 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 69 КПК України якщо дослідження пов’язане з повним або частковим знищенням об’єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт повинен одержати на це дозвіл від особи, яка залучила експерта.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Відповідно до ч. 7 ст. 244 КПК України, до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Керуючись ст. ст. 1, 7 Закону України "Про судову експертизу", ст. ст. 84, 91, 98, 101, 110, 242-244, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, про призначення судово-економічної експертизи, в рамках кримінального провадження № 12017040630002800 від 03.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України задовольнити.

Проведення судово економічної експертизи по кримінальному провадженню №12017040630002800 доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На вирішення експертизи поставити наступне питання:

1) Яка загальна сума платежів («Авансовий платiж згiдно Договору») надійшла на розрахунковий рахунок № 26002025660401 закріпленого за ТОВ «Авто Галактика» (ЄДРПОУ 41956901) відкритого в АТ «Альфа Банк» (ЄДРПОУ НОМЕР_1, МФО 300346) за період часу з 21.06.2018 по 27.02.2019?

2) Чи підтверджується документально перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № 26002025660401 закріплений за підприємством ТОВ «Авто Галактика» (ЄДРПОУ 41956901) від наступних осіб та в якій сумі кожен окремо?

ОСОБА_2 03.08.2018 відповідно договору фінансового лізингу №01035?

ОСОБА_3 20.08.2018 відповідно договору фінансового лізингу №01068?

3.Бондарь ОСОБА_4 21.08.2018 відповідно договору фінансового лізингу №01064?

4.Черкес ОСОБА_5 23.08.2018 відповідно договору фінансового лізингу №01077 в чеку про оплату зазначено №01007?

ОСОБА_6 30.08.2018 відповідно договору фінансового лізингу №01024?

ОСОБА_7 03.09.2018 відповідно договору фінансового лізингу №01085?

7.Кривоніс ОСОБА_8 19.09.2018 відповідно договору фінансового лізингу №01126?

8.Вінцковський ОСОБА_9 (оплата відбувалася від іменні ОСОБА_10 ) 28.09.2018 відповідно договору фінансового лізингу №01013?

ОСОБА_11 03.10.2018 відповідно договору фінансового лізингу №01095?

ОСОБА_12 05.10.2018 відповідно договору фінансового лізингу №01137?

ОСОБА_13 05.10.2018 відповідно договору фінансового лізингу №01094?

12.Коломієць ОСОБА_14 05.10.2018 відповідно договору фінансового лізингу №01139?

ОСОБА_15 08.10.2018 відповідно договору фінансового лізингу №01187?

ОСОБА_16 12.10.2018 відповідно договору фінансового лізингу №01146?

ОСОБА_17 30.10.2018 відповідно договору фінансового лізингу №01157?

16.Дячок ОСОБА_18 01.11.2018 відповідно договору фінансового лізингу №01153?

3) Яка загальна сума грошових коштів перерахована з розрахункового рахунку № 26002025660401 закріпленого за ТОВ «Авто Галактика» (ЄДРПОУ 41956901) відкритого в АТ «Альфа Банк» (ЄДРПОУ НОМЕР_1, МФО 300346) на розрахунковий рахунок № 26004120 закріпленого за ФОП ОСОБА_19 (ЄДРПОУ НОМЕР_2) відкритого в АТ «ОСОБА_20 АВАЛЬ» (МФО 380805) за період часу з 21.06.2018 по 27.02.2019?

4) Яка загальна сума грошових коштів за період часу з 21.06.2018 по 27.02.2019 перерахована з розрахункового рахунку №2600202566401 відкритого в АТ «Альфа Банк» (ЄДРПОУ НОМЕР_1, МФО 300346) закріпленого за ТОВ «Авто Галактика» (ЄДРПОУ 41956901) на розрахунковий рахунок № 26002001668313 закріпленого за ТОВ «Авто Галактика» (ЄДРПОУ 41956901) відкритий в АТ «Ідея Банк» (ЄДРПОУ 19390819 МФО 336310)?

5) Яка загальна сума грошових коштів перерахована з розрахункового рахунку № 26002001668313 закріпленого за ТОВ «Авто Галактика» (ЄДРПОУ 41956901) відкритий в АТ «Ідея Банк» (ЄДРПОУ 19390819 МФО 336310) на розрахунковий рахунок № 26004120 закріпленого за ФОП ОСОБА_19 (ЄДРПОУ НОМЕР_2) відкритого в АТ «ОСОБА_20 АВАЛЬ» (МФО 380805) за період часу з 07.12.2018 по 03.01.2019?

Для проведення експертизи надати:

- копії вищевказанихдоговорів фінансового лізингу;

- копії чеків про підтвердження оплати за вищевказанимидоговорами фінансового лізингу;

- цифровий носій, з інформацією банківської виписки за розрахунковим рахунком № 26007532869 відкритий в АТ «ОСОБА_20 АВАЛЬ» (МФО 380805) за період часу з 07.09.2016 по 21.03.2018 та у роздрукованому вигляді;

- цифровий носій, з інформацією банківської виписки за розрахунковим рахунком № 26002001668313 відкритий в АТ «Ідея Банк» (МФО 336310) за період часу з 07.12.2018 по 03.01.2019 та у роздрукованому вигляді;

- провести судово економічну експертизу в об’ємі наданих матеріалів.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Мачуський