Ухвала суду № 81371907, 24.04.2019, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/3306/19

1-кс/212/1179/19

У Х В А Л А

24 квітня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, за участі секретаря судового засідання Гавелі Ю.О., розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3, внесене в кримінальному провадженні № 12019040730000838 від 06 квітня 2019 року за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст. 358 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

16 квітня 2019 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом використання завідомо підроблених документів керівниками охоронних агентств ТОВ «АГЕНСТВО «КАСГАР», зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, код ЄДРПОУ 38334602; ПП «БАСТЮН-К», зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, код ЄДРПОУ 35005840; ТОВ «ДОЗОР-ВВ», зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, прим.2, код ЄДРПОУ 37664500; ТОВ «ШТЕРЛОК-КРИВИЙ РІГ», зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, код ЄДРПОУ 36040891; ПП «КІРАСА», зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, код ЄДРПОУ 33264976; ПП «КІРАСИР 2», зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, код ЄДРПОУ 35004915; ПП «КІРАСИР», зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, код ЄДРПОУ 34488609; ПП «КОМБАТ КР», зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, код ЄДРПОУ 36510342; ТЗОВ «ОХОРОНА-РІВНЕ», зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, код ЄДРПОУ 32682881; ТОВ «ОХОРОНА-СЕРВІС КР», зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7, код ЄДРПОУ 38334864; ТОВ «СОБР-9», зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8, код ЄДРПОУ 36040630; ТОВ «ТВВ ОХОРОНА-СЕРВІС», зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, код ЄДРПОУ 36041900; ФОП ОСОБА_4, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9; ФОП ОСОБА_5, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_10; ОСОБА_6 Миколайович, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_11; ФОП ОСОБА_7 Олександрівна, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_12. для отримання ліцензій на право здійснення охоронної діяльності.

За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікація кримінального правопорушення за ч.4 ст. 358 КК України.

В ході досудового слідства встановлено що, вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження охоронної діяльності, а також організаційні, кадрові і технологічні вимоги до матеріально-технічної бази ліцензіата, обов'язкові для виконання під час провадження охоронної діяльності, встановлюється Ліцензійними умовами провадження охоронної діяльності, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 р. № 960.

Згідно п. 6 вище означених Ліцензійних умов до заяви про отримання ліцензії додаються:

1) копія паспорта керівника здобувана ліцензії (або довіреної особи) з відміткою контролюючого органу про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу);

2) документи, що підтверджують відповідність установленим умовам залучення та відсутність обмежень стосовно працівників, задіяних до здійснення охоронних заходів, а саме:

щодо фахівця (фахівців) з організації заходів охорони:

- копія документа, який підтверджує його (їх) відповідність кваліфікаційним вимогам, визначеним пунктом 14 цих Ліцензійних умов;

- копії документів, які підтверджують проходження особою обов'язкового попереднього (періодичного) психіатричного огляду та профілактичного наркологічного огляду, які видані в установленому порядку;

- копія документа, що підтверджує відсутність в особи обмежень за станом здоров'я для виконання функціональних обов'язків, який видається в установленому порядку;

- копія паспорта громадянина України;

- копія трудового договору або витяг з трудової книжки особи, завірені суб'єктом господарювання;

щодо персоналу охорони (за наявності):

- список персоналу охорони на дату подання заяви про отримання ліцензії (додаток 2), підписаний керівником здобувана ліцензії або уповноваженою ним особою та завірений печаткою (за наявності);

- копія документа, який підтверджує відповідність особи кваліфікаційним вимогам, визначеним пунктом 15 цих Ліцензійних умов;

- копії документів, які підтверджують проходження особою обов'язкового попереднього (періодичного) психіатричного огляду та профілактичного наркологічного огляду, які видані в установленому порядку;

- копія документа, що підтверджує відсутність в особи обмежень за станом здоров'я для виконання функціональних обов'язків, який видається в установленому порядку;

- копія паспорта громадянина України;

- копія трудового договору або витяг з трудової книжки особи, завірені суб'єктом господарювання;

3) опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, у двох примірниках.

В ході досудового розслідування виникла необхідність перевірити достовірність документів, поданих вище означеними суб'єктами господарювання в якості додатків до заяви про отримання ліцензії, шляхом встановлення осіб, які перебували в трудових відносинах з цими суб'єктами господарювання, та подальшого співставлення кількості таких осіб з кількістю осіб, щодо яких подані відповідні документи в якості додатків до заяви про отримання ліцензії, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про даних осіб.

Відповідно до закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" платниками є роботодавці-юридичні особи незалежно від форм власності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах контракту або на інших умовах, передбачених законодавством... Так, адміністрування єдиного соціального внеску включає в себе ідентифікацію, облік платників єдиного соціального внеску та об'єктів оподаткування.

Так, 11 серпня 2013 року набрав чинності Закон України від 04.07.2013 №406-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи», відповідно до якого функції з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (в тому числі надання звітності страхувальниками) від Пенсійного фонду України передано Міністерству доходів і зборів України (нині - Державна фіскальна служба України). Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування складається з реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб.

Таким чином, ідентифікувати осіб, які перебували в трудових відносинах з вище означеними суб'єктами господарювання, можливо шляхом отримання відповідної інформації про даних осіб, як застрахованих страхувальниками.

На території міста ОСОБА_8 діє Криворізьке північне управління ГУДФС У Дніпропетровській області, юридична адреса якої наступна: 50074, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, проспект Героїв-підпільників, будинок 42.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості проведення досудового розслідування за вищезазначеним фактом, слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію за період з 11 серпня 2013 року по 16 квітня 2019 року стосовно фізичних застрахованих осіб, які перебували у трудових відносинах з наступними страхувальниками: ТОВ «АГЕНСТВО «КАСГАР», зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, код ЄДРПОУ 38334602; ПП «БАСТЮН-К», зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, код ЄДРПОУ 35005840; ТОВ «ДОЗОР-ВВ», зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, прим.2, код ЄДРПОУ 37664500; ТОВ «ШТЕРЛОК-КРИВИЙ РІГ», зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, код ЄДРПОУ 36040891; ПП «КІРАСА», зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, код ЄДРПОУ 33264976; ПП «КІРАСИР 2», зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, код ЄДРПОУ 35004915; ПП «КІРАСИР», зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, код ЄДРПОУ 34488609; ПП «КОМБАТ КР», зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, код ЄДРПОУ 36510342; ТЗОВ «ОХОРОНА-РІВНЕ», зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, код ЄДРПОУ 32682881; ТОВ «ОХОРОНА-СЕРВІС КР», зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7, код ЄДРПОУ 38334864; ТОВ «СОБР-9», зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8, код ЄДРПОУ 36040630; ТОВ «ТВВ ОХОРОНА-СЕРВІС», зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, код ЄДРПОУ 36041900; ФОП ОСОБА_4, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9; ФОП ОСОБА_5, зареєстрований за адресою: м. Кривий Ріг. мкр. 4-й Зарічний 27/70; ОСОБА_6 Миколайович, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_11; ФОП ОСОБА_7, зареєстрована за адресою: м. Кривий Ріг, мкр. 4-й Зарічний 23/54, а саме: номер посвідчення застрахованої особи, ідентифікаційний податковий номер, прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, стать, серія, номер і назва документа, з якого взяті відомості до персональної облікової картки, громадянство, номер телефону, персоніфіковані відомості про заробітну плату застрахованих осіб, на яку нараховано і з якої сплачено страхові внески, та інші дані, необхідні для обчислення та призначення страхових виплат, що знаходяться у володінні Криворізького Північного управління ГУДФС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: 50074, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, проспект Героїв-підпільників, будинок 42, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій.

Слідчий у судове засідання не з’явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши представлені матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, клопотання таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо. У відповідності до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України підставою для надання стороні кримінального провадження можливості вилучити речі і документи є достатність підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши та оцінивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що надані письмові докази та доводи слідчого не підтверджують достатність підстав вважати, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які у них містяться можуть бути використані як докази, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Таким чином, оскільки слідчим не доведено наявність підстав визначених ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, за яких слідчий суддя постановляє ухвалу про надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і не доведено обставин, за яких слідчий суддя надає розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів, в задоволенні даного клопотання належить відмовити.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя –

П О С Т А Н О В И В :

в задоволенні клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Я. Чорний