Ухвала суду № 81360038, 06.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60609/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 12014100050011851 від 31.12.2014 - старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Амеліна Олександра Юрійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

06.12.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12014100050011851 від 31.12.2014 - старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Амеліна О.Ю. погоджене з прокурором першого відділу процессуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Станкевичем Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Амстор».

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 120141000050011851 від 31.12.2014 за фактами протиправного заволодіння майном та частками у статутному капіталі ТОВ «Амстор Трейд», ТОВ «Фудторг», ТОВ «Транс-Буд», ТОВ «Амстор», ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» та інших підприємств групи компаній «Амстор», зловживання повноваженнями особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб'єктів господарської діяльності, у тому числі, шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, викрадення печаток, статутних документів, ухилення від сплати податків, доведення до банкрутства групи компаній Амстор, незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ч.ч. 1, 3 ст. 212, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до кредитних договорів, укладених між ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041) та ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ - 00032112, далі - АТ «Укрексімбанк») №5106К12 від 24.07.2006, №5107К18 від 10.10.2007, №5107К6 від 05.04.2007, №5109К7 від 18.09.2009, №18106К9/2137 від 14.03.2006, ТОВ «Амстор» має заборгованість перед АТ «Укрексімбанк» на загальну суму понад 1 млрд. 645,2 млн. грн.

У забезпечення виконання кредитних зобов'язань між ТОВ «Амстор» та банком укладено ряд іпотечних договорів, за якими предметами іпотеки виступили об'єкти нерухомого майна загальною вартістю 469,8 млн. грн. (на дату укладення іпотечних договорів), що належать ТОВ «Амстор».

Таким чином, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінальних правопорушень, а також з'ясування фактичних даних, що можуть мати доказове значення, які в подальшому будуть використані під час планування та проведення допитів, проведення призначених та призначення нових судових експертиз та інших слідчих дій, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «Амстор».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у ТОВ «Амстор», які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Окрім цього, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ прокурорам та слідчим прокуратури у Дніпропетровській області (за постановою про проведення процесуальних дій на іншій території), задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено необхідність надання дозволу останнім, не ідентифіковано даних осіб, та не надано документів які б підтверджували їх повноваження.

Також, клопотання в частині надання тимчасового доступу дозволу на вилучення «інших документів» не підлягає задоволенню так як є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження провадження № 12014100050011851 від 31.12.2014 - старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Амеліна Олександра Юрійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Амеліну Олександру Юрійовичу, Гумену Олександру Вікторовичу, Клюшникову Денису Геннадійовичу, Легеньковському Андрію Олександровичу, Сьомічу Андрію Андрійовичу, прокурорам відділу Генеральної прокуратури України Станкевичу Юрію Васильовичу, Шевеленку Олександру Михайловичу, прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041, адреса місцезнаходження: 49038, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого (стара назва - Ленінградська), буд. 27), а саме:

1. установчих документів ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041), у тому числі, протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «Амстор» від 25.12.2014 № 1/2014, реєстру присутніх на Загальних зборах учасників ТОВ «Амстор» від 25.12.2014, статуту ТОВ «Амстор», затвердженого протоколом Загальних зборів учасників від 25.12.2014 № 1/2014, протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «Амстор» від 29.12.2014 № 3/14, реєстру присутніх на Загальних зборах учасників ТОВ «Амстор» від 29.12.2014, статуту ТОВ «Амстор», затвердженого протоколом Загальних зборів учасників від 29.12.2014 № 3/14, статуту ТОВ «Амстор», затвердженого протоколом Загальних зборів учасників від 17.12.2009 № 45;

2. документів щодо операцій з векселями, емітованих ТОВ «Амстор» та відчужених на користь ТОВ «Фінтехнології» (код ЄДРПОУ - 33874456), у кількості 16 штук, номіналом по 10 млн. грн. кожний, АА 0163809 від 17.06.2010, АА 0163810 від 17.06.2010, АА 0163811 від 17.06.2010, АА 0163812 від 17.06.2010, АА 0163813 від 17.06.2010, АА 0163814 від 17.06.2010, АА 0163815 від 17.06.2010, АА 0163816 від 17.06.2010, АА 0163817 від 17.06.2010, АА 0163821 від 31.08.2010, АА 0163844 від 31.01.2012, АА 0163845 від 31.01.2012, АА 0163846 від 31.01.2012, АА 0163847 від 31.01.2012, АА 0163848 від 31.01.2012, АА 0163849 від 31.01.2012, а саме: договорів купівлі-продажу цінних паперів; договорів доручення на продаж цінних паперів; зазначених векселів; актів прийому-передачі цінних паперів; актів пред'явлення векселів до платежу; платіжних доручень, розрахункових квитанцій та інших документів, що підтверджують проведення розрахунків за цінні папери; листів, заяв, довіреностей та документів, які мають відношення до укладення правочинів із зазначеними векселями;

3. договорів, у тому числі, оренди (суборенди), відступлення права вимоги, заліку зустрічних однорідних вимог, позики, поруки, з додатками (додаткових договорів та внесених до них змін), укладених між ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041) та ТОВ «Амстор Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ - 39583591), актів приймання-передачі приміщень, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), платіжних доручень, податкових та видаткових накладних, розрахункових квитанцій, актів звірки взаємних розрахунків та всіх документів до цих договорів;

4. договорів оренди (суборенди) з додатками (додаткових договорів та внесених до них змін), актів приймання-передачі приміщень, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), платіжних доручень, податкових та видаткових накладних, розрахункових квитанцій, актів звірки взаємних розрахунків за вказаними договорами оренди (суборенди), складених ТОВ «Амстор» внаслідок фінансово-господарських відносин по наданню в оренду (суборенду) об'єктів нерухомості за наступними адресами:

- торгівельний центр літ. А загальною площею 12028,7 кв.м., трансформаторна підстанція літ. Б. загальною площею 67,9 кв.м., адреса: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 64;

- нежитлова будівля загальною площею 15218,1 кв.м., адреса: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Леніна (пр. Республіки), буд. 149;

- нежитлова будівля загальною площею 11554,0 кв.м., адреса: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Перемоги, буд. 21;

- будівля громадсько-торговельного центру літ. А-3 загальною площею 11609,6 кв.м., адреса: Запорізька область, м. Запоріжжя, пр. Радянський, буд. 13;

- будівля громадсько-торговельного центру літ. А-1, 2 загальною площею 11562,6 кв.м., адреса: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, буд. 41;

- комплекс загальною площею 6887,4 кв.м., основна площа 5358,5 кв.м., адреса: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Дзержинського, буд. 79;

- нежитлова будівля загальною площею 11544,7 кв.м., адреса: Донецька область, м. Маріуполь, проспект Металургів, буд. 112;

- торговий центр «Амстор» загальною площею 11642,4 кв.м., адреса: Луганська область, м. Сєверодонецьк, проспект Космонавтів, буд. 28;

- громадсько-торговий центр (будівля громадсько-торгового центру, А, а-а9, площею 13362,8 кв.м.; трансформаторна підстанція ТП № 2, Б, б, площею 68,5 кв.м.), адреса: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Халаменюка Олександра (вулиця Халаменюка), буд. 7;

- комплекс будівель та споруд загальною площею 11930,9 кв.м., адреса: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, буд. 73 «З»;

- громадсько-торговельний комплекс загальною площею 13598,6 кв.м., адреса: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Чарівна, буд. 74;

- будівля громадсько-торговельного центру загальною площею 6275,3 кв.м., адреса: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Бородінська, буд. 20 Б;

- суспільно-торговельний центр, адреса: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, буд. 1 М;

- нежитлова будівля громадсько-торгового центру загальною площею 10078,4 кв.м., адреса: Миколаївська область, м. Миколаїв, проспект Героїв Сталінграду, буд. 9 Р;

- нежитлова будівля загальною площею 24502,2 кв.м., адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Купріна, буд. 2.

- документів щодо господарсько-фінансових відносин з продажу ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041) покупцю ТОВ «Альматрикс» (код ЄДРПОУ - 39941454) будівлі громадсько-торговельного центру літ. Б, що розташована за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Бородінська, буд. 20б, а саме: договору купівлі-продажу від 08.09.2015 з додатками (змінами); акту приймання-передачі майна (будівлі); платіжних доручень; податкових та видаткових накладних, розрахункових квитанцій,платіжних документів; актів звірки взаємних розрахунків за вказаним договором; правовстановлюючих документів на зазначену будівлю громадсько-торговельного центру в м. Запоріжжя; рішень вищого органу управління власника про надання дозволу на продаж вказаного об'єкта нерухомості, у тому числі, протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Амстор» від 26.08.2015 про надання повноважень ліквідатору товариства на відчуження належного товариству нерухомого майна; його оцінки; даних про сплату загальнообов'язкових платежів та винагороди нотаріусу при посвідченні правочину з купівлі-продажу цієї будівлі; документів про проведені взаєморозрахунки за вказаним договором купівлі-продажу від 08.09.2015.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/60609/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Амеліну О.Ю.

Слідчий суддя О.М. Соколов