Ухвала суду № 81359962, 11.04.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/6270/19

н/п 1-кс/640/4428/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" квітня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №32016130000000019 від 30.05.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

02.04.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційних справ суб’єктів господарської діяльності ТОВ «Сортснаб» (код 42415907), ТОВ «Трансметал опт груп» (код 42196027), ТОВ «Сфера Оптторг» (код 42201424), ТОВ «Житокорм» (код 42309032), які перебувають у володінні управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради, який знаходиться за адресою: м. Харків, пл. Конституції, буд. 7, у тому числі: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; примірники змін до установчих документів юридичної особи, примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, з правом їх вилучення.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016130000000019 від 30.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч.1 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Також згідно відомостей ЄРДР, невстановлені особи у період 2017-2018 років, з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків, зареєстрували декілька підприємств на підставних фізичних осіб, а саме: на ОСОБА_2 ТОВ «БК-Торг» (код 41656583) та ТОВ «КМД Груп» (код 41656789); на ОСОБА_3 ТОВ «Сайрус 2017» (код 41664868) та ТОВ «Інглат» (код 41664957), ТОВ «Ферум груп торг» (код 42190507); на ОСОБА_4 ТОВ «Сортснаб» (код 42415907); на ОСОБА_5 ТОВ «Трансметал опт груп» (код 42196027); на ОСОБА_6 ТОВ «Сфера Оптторг» (код 42201424); на ОСОБА_7 ТОВ «Житокорм» (код 42309032); відкривши банківські рахунки в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) ТОВ «КМД Груп» (код 41656789) №26005013062406 та №26050013062406 та ТОВ «БК-Торг» (код 41656583) №2605501306240, №26000013062401, а також в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533) ТОВ «Ферум груп торг» (код 42190507) №26003052104185 та №26054052100354; ТОВ «Сортснаб» (код 42415907) №26007052107423, №26046052101510, №26052052102279; ТОВ «Трансметал опт груп» (код 42196027) № 26006052102601, № 26050052100853; ТОВ «Сфера Оптторг» (код 42201424) № 26055052100579, № 26000052104542; в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) ТОВ «Сортснаб» (код 42415907) № 26003303569747, №26006300569747; в АТ «ПУМБ» (МФО 334851) ТОВ «Трансметал опт груп» (код 42196027) № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № 26025113556, № 26022113559, № 26022113560; ТОВ «Сфера Оптторг» (код 42201424) №2605623746, №2600668533, № НОМЕР_4; ТОВ «Житокорм» (код 42309032) №2600250853, №2605525189, № 26025113352, №26023113354, № 26022113355.

Після чого, невстановлені особи, протиправно використовуючи реквізити вищевказаних підприємств, у період 2017-2018р.р. документально оформили безтоварні операції щодо купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) із суб’єктами підприємницької діяльності, розташованих на території України, у т.ч. між ТОВ «КМД Груп» (код 41656789) та ТОВ «Кейнфорд» (код 41671744), ТОВ «Сенжторг» (код 41671681), ТОВ «Проф ЗП» (код 41009057), ТОВ «Охоронна фірма спрут» (код 40049083), ТОВ «Інвестбуд регіон-сервіс» (код 41031978), ТОВ «АТП310704» (код 41340140), між ТОВ «БК-Торг» (код 41656583) та ТОВ «Кейнфорд» (код 41671744), ТОВ «Сенжторг» (код 41671681), ТОВ «АТП310704» (код 41340140), між ТОВ «Ферум груп торг» (код 42190507) та ТОВ "Спецрем" (код 39621928), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5), ТОВ "Желдорснаб" (код 35476950), ТОВ "Логістик технолоджи» (код 42045604), ТОВ «Трансметал опт груп» (код 42196027), ТОВ "Схiд рембуд" (код 41133605), ТОВ СП "Заммира" (код 34236520).

Під час досудового розслідування з Харківської філії ДП «Національні інформаційні системи» отримано повні витяги з Єдиного реєстру довіреностей, згідно з якими відомості у реєстрі про видані довіреності на представника ОСОБА_9 Оглядом отриманих довіреностей встановлено, що ОСОБА_3 директор та засновник ТОВ «Ферум груп торг» (код 42190507), ОСОБА_4 директор та засновник ТОВ «Сортснаб» (код 42415907), ОСОБА_5 директор та засновник ТОВ «Трансметал опт груп» (код 42196027), ОСОБА_6 директор та засновник ТОВ «Сфера Оптторг» (код 42201424), ОСОБА_7 директор та засновник ТОВ «Житокорм» (код 42309032) видали довіреності на реєстрацію підприємств ОСОБА_10

Подальшим досудовим розслідуванням здійснено тимчасовий доступ до банківських рахунків ТОВ «Ферум груп торг» (код 42190507) та банківського рахунку № 26006052102601 ТОВ «Трансметал опт груп» (код 42196027). Подальшим оглядом банківських рахунків виявлено, що по рахункам вищезазначених підприємств здійснено перерахування грошових коштів.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до документів, які стали підставою для реєстрації суб’єктів господарської діяльності ТОВ «Сортснаб» (код 42415907), ТОВ «Трансметал опт груп» (код 42196027), ТОВ «Сфера Оптторг» (код 42201424), ТОВ «Житокорм» (код 42309032).

Документи реєстраційної справи мають значення для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення, які прямо можуть вказувати на умисні дії особи спрямовані для реєстрації СПД, та можуть бути визнанні речовими доказами по кримінальному провадженню. Документи реєстраційної справи вказаного товариства становлять суттєве значення по кримінальному провадженню, так як за його допомогою можна проаналізувати посадових осіб, які займали відповідні посади, а також визначити коло їх функціональних повноважень та обов’язків, вказані документи можуть свідчити про умисність створення СПД з метою прикриття незаконної діяльності або спростувати даний факт.

Слідчий вказує, що з метою доказування складу кримінального правопорушення та проведення почеркознавчої експертизи, необхідно вилучити саме оригінали документів. У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Слідчий до судового засідання не з’явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Представник управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши ОСОБА_5 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов’язавши уповноважену особу управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради, яке знаходиться за адресою: м. Харків, пл. Конституції, буд. 7, надати старшому слідчому другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ:

до оригіналів документів реєстраційних справ суб’єктів господарської діяльності ТОВ «Сортснаб» (код 42415907), ТОВ «Трансметал опт груп» (код 42196027), ТОВ «Сфера Оптторг» (код 42201424), ТОВ «Житокорм» (код 42309032), у тому числі: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; примірники змін до установчих документів юридичної особи, примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.05.2019 року.

Роз’яснити управлінню державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.