Ухвала суду № 81359613, 11.04.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/6270/19

н/п 1-кс/640/4432/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" квітня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №32016130000000019 від 30.05.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

02.04.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до оригіналів та можливість вилучення копій наступних документів та інших носіїв інформації, що становлять банківську таємницю відносно ТОВ «Сортснаб» (код 42415907), які знаходяться в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, та надати можливість вилучити їх копії, а саме: відомості про рух грошових коштів по рахункам № 26003303569747, №26006300569747 на паперовому носії та в електронному вигляді з вказанням контрагентів їх кодів ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з моменту відкриття рахунків по 31.12.2018; документів реєстраційної (юридичної справи) - документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, статутів, установчих документів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки,квитанцій, тощо); документів що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про «ip»-адреси від яких проводилося з’єднання з банківською установою при доступі до системи клієнт банк.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016130000000019 від 30.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч.1 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Також згідно відомостей ЄРДР, невстановлені особи у період 2017-2018 років, з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків, зареєстрували декілька підприємств на підставних фізичних осіб, а саме: на ОСОБА_2 ТОВ «БК-Торг» (код 41656583) та ТОВ «КМД Груп» (код 41656789); на ОСОБА_3 ТОВ «Сайрус 2017» (код 41664868) та ТОВ «Інглат» (код 41664957), ТОВ «Ферум груп торг» (код 42190507); на ОСОБА_4 ТОВ «Сортснаб» (код 42415907); на ОСОБА_5 ТОВ «Трансметал опт груп» (код 42196027); на ОСОБА_6 ТОВ «Сфера Оптторг» (код 42201424); на ОСОБА_7 ТОВ «Житокорм» (код 42309032); відкривши банківські рахунки в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) ТОВ «КМД Груп» (код 41656789) №26005013062406 та №26050013062406 та ТОВ «БК-Торг» (код 41656583) №2605501306240, №26000013062401, а також в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533) ТОВ «Ферум груп торг» (код 42190507) №26003052104185 та №26054052100354; ТОВ «Сортснаб» (код 42415907) №26007052107423, №26046052101510, №26052052102279; ТОВ «Трансметал опт груп» (код 42196027) № 26006052102601, № 26050052100853; ТОВ «Сфера Оптторг» (код 42201424) № 26055052100579, № 26000052104542; в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) ТОВ «Сортснаб» (код 42415907) № 26003303569747, №26006300569747; в АТ «ПУМБ» (МФО 334851) ТОВ «Трансметал опт груп» (код 42196027) № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № 26025113556, № 26022113559, № 26022113560; ТОВ «Сфера Оптторг» (код 42201424) №2605623746, №2600668533, № НОМЕР_4; ТОВ «Житокорм» (код 42309032) №2600250853, №2605525189, № 26025113352, №26023113354, № 26022113355.

Після чого, невстановлені особи, протиправно використовуючи реквізити вищевказаних підприємств, у період 2017-2018р.р. документально оформили безтоварні операції щодо купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) із суб’єктами підприємницької діяльності, розташованих на території України, у т.ч. між ТОВ «КМД Груп» (код 41656789) та ТОВ «Кейнфорд» (код 41671744), ТОВ «Сенжторг» (код 41671681), ТОВ «Проф ЗП» (код 41009057), ТОВ «Охоронна фірма спрут» (код 40049083), ТОВ «Інвестбуд регіон-сервіс» (код 41031978), ТОВ «АТП310704» (код 41340140), між ТОВ «БК-Торг» (код 41656583) та ТОВ «Кейнфорд» (код 41671744), ТОВ «Сенжторг» (код 41671681), ТОВ «АТП310704» (код 41340140), між ТОВ «Ферум груп торг» (код 42190507) та ТОВ "Спецрем" (код 39621928), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5), ТОВ "Желдорснаб" (код 35476950), ТОВ "Логістик технолоджи» (код 42045604), ТОВ «Трансметал опт груп» (код 42196027), ТОВ "Схiд рембуд" (код 41133605), ТОВ СП "Заммира" (код 34236520).

Під час досудового розслідування з Харківської філії ДП «Національні інформаційні системи» отримано повні витяги з Єдиного реєстру довіреностей, згідно з якими відомості у реєстрі про видані довіреності на представника ОСОБА_9 Оглядом отриманих довіреностей встановлено, що ОСОБА_3 директор та засновник ТОВ «Ферум груп торг» (код 42190507), ОСОБА_4 директор та засновник ТОВ «Сортснаб» (код 42415907), ОСОБА_5 директор та засновник ТОВ «Трансметал опт груп» (код 42196027), ОСОБА_6 директор та засновник ТОВ «Сфера Оптторг» (код 42201424), ОСОБА_7 директор та засновник ТОВ «Житокорм» (код 42309032) видали довіреності на реєстрацію підприємств ОСОБА_10

Подальшим досудовим розслідуванням здійснено тимчасовий доступ до банківських рахунків ТОВ «Ферум груп торг» (код 42190507) та банківського рахунку № 26006052102601 ТОВ «Трансметал опт груп» (код 42196027). Подальшим оглядом банківських рахунків виявлено, що по рахункам вищезазначених підприємств здійснено перерахування грошових коштів.

Проведено огляд відкритих банківських рахунків ТОВ «Сортснаб» (код 42415907), ТОВ «Трансметал опт груп» (код 42196027), ТОВ «Сфера Оптторг» (код 42201424), ТОВ «Житокорм» (код 42309032), а саме: ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533): ТОВ «Сортснаб» (код 42415907) №26007052107423, №26046052101510, №26052052102279; ТОВ «Трансметал опт груп» (код 42196027) № 26006052102601, № 26050052100853; ТОВ «Сфера Оптторг» (код 42201424) № 26055052100579, № 26000052104542; АТ «Ощадбанк» (МФО 300465): ТОВ «Сортснаб» (код 42415907) № 26003303569747, №26006300569747; АТ «ПУМБ» (МФО 334851): ТОВ «Трансметал опт груп» (код 42196027) № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № 26025113556, № 26022113559, № 26022113560; ТОВ «Сфера Оптторг» (код 42201424) №2605623746, №2600668533, № НОМЕР_4; ТОВ «Житокорм» (код 42309032) №2600250853, №2605525189, № 26025113352, №26023113354, № 26022113355.

Окрім цього, проведено огляд податкової звітності ТОВ «Сортснаб» (код 42415907), ТОВ «Трансметал опт груп» (код 42196027), ТОВ «Сфера Оптторг» (код 42201424), ТОВ «Житокорм» (код 42309032). В ході огляду виявлено, що податкова звітність вищезазначених підприємств відсутня.

Також, в рамках досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до банківських рахунків ТОВ «Ферум груп торг» (код 42190507) в ході якого, виявлено, що на банківські рахунки підприємства здійснювались перерахування грошових коштів у великих розмірах.

Слідчий вважає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що відомості які містяться в документах, що становлять банківську таємницю щодо підприємства ТОВ «Сортснаб» (код 42415907) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зазначені документи можуть бути приєднані до матеріалів кримінального провадження та використані слідством в якості доказів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість вилучення їх копій.

Слідчий до судового засідання не з’явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Представник АТ «Ощадбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши ОСОБА_5 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов’язавши уповноважену особу АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, надати старшому слідчому другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ:

до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що становлять банківську таємницю відносно ТОВ «Сортснаб» (код 42415907), а саме:

- відомості про рух грошових коштів по рахункам № 26003303569747, №26006300569747 на паперовому носії та в електронному вигляді з вказанням контрагентів їх кодів ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з моменту відкриття рахунків по 31.12.2018;

- документів реєстраційної (юридичної справи) - документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, статутів, установчих документів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки,квитанцій, тощо);

- документів що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про «ip»-адреси від яких проводилося з’єднання з банківською установою при доступі до системи клієнт банк, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.05.2019 року.

Роз’яснити АТ «Ощадбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.