Ухвала суду № 81358990, 06.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60577/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №42018101060000062 від 03.03.2018 - старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Фєдосова М.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

06.12.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42018101060000062 від 03.03.2018 - старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Фєдосов М.В. погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Станковим О.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Державної Інспекції Енергетичного нагляду України.

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за 42018101060000062 від 03.03.2018, за фактами умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також фіктивного підприємництва, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та розтрати чужого майна в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 205; ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до акту ГУ ДФС у м. Києві від 14.09.2017 за № 360/26-15-14-02-02/37142268 встановлено, що службові особи ТОВ «ОЗОНЕ» (37142268), діючи у 2014-2017 роках на території Печерського району м. Києва, шляхом документального проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «МАКАО СОЮЗ» (39938750), ТОВ «ІНТЕРБІЛД КОМЬЮНІТІ» (39932429), ТОВ «НОРД АЛЬЯНС ПРОМ» (39986599), ТОВ «ПРОФБУДКОМПЛЕКС» (40028021), ТОВ «ВЕСТ СТОП» (39545289), ТОВ «ЛІАТОП» (40556278), ТОВ «ОЛЬВІЯ ІНВЕСТ» (38496901), ТОВ «ТРЕВІС ГРУП» (40173872), ТОВ «МЕЛАНА» (39090327), ТОВ «БЕЛТОНІНВЕСТ» (40501868), ТОВ «МДК АЛЬЯНС» (39302409), ТОВ «ОМЕЛЮХ ГРУП» (39343995), ТОВ «СТ МІДЛ» (39165685), ТОВ «УКРБУД-АЛЬЯНС» (39542623), ТОВ «ТД УКР ЄВРО АЛЬЯНС» (40779978), ТОВ «ДРІМ БІЛДІНГ»(38913080), ТОВ «ЖИЛБУДРЕСУРС» (37814427), ТОВ «ГРОТЕКМАКС» (38914482), ТОВ «КОМПАНІ ІНВЕСТ ЛТД» (38750789), ТОВ «КРОМБУД ЛТД» (40058543), ТОВ «ПРОМ-ТЕХ-СНАБ» (38007002), умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 8 909 363 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що ТОВ «ОЗОНЕ» (37142268) залучило вищевказаних юридичних осіб з ознаками «фіктивності», які не отримували ліцензії на здійснення такої діяльності, з метою обслуговування базових станцій для ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» (22859846) у 2014-2017 роках, а саме: планово-періодичне обслуговування базових станцій, консультаційні послуги с планово-періодичного обслуговування базових станцій, послуги супроводження сайтів, роботи з підтримки безперервного функціонування (включаючи роботи з ремонтної підтримки станцій, пристроїв зовнішнього енергозабезпечення BSC, ДЕС) станцій, пристроїв зовнішнього енергозабезпечення BSC, ДЕС, тощо.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ОЗОНЕ» (37142268) мало ліцензію серії АЕ №183935 від 01.04.2013 на надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телемереж на території м. Харків, м. Суми, м. Полтава, м. Луганськ.

Крім того, в матеріалах кримінального провадження наявний витяг з протоколу №10 засідання комісії у складі Держенергонагляду та Держпраці з перевірки знань працівника ТОВ «ОЗОНЕ» (37142268) з питань технічної та безпечної експлуатації електроустановок споживача від 22 вересня 2016 року.

У зв'язку із цим виникла необхідність у отриманні копій документів та інформації з ДЕРЖАВНОЇ ІНСПЕКЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАГЛЯДУ УКРАЇНИ.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у Державній Інспекції Енергетичного нагляду України, які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним співробітникам за дорученням, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено необхідність надання дозволу останнім на тимчасовий доступ до речей та документів, відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження №42018101060000062 від 03.03.2018 - старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Фєдосова М.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Фєдосову М.В., та слідчим групи слідчих Чижу О.В., Мулявці Ю.С., Фєдосову Д.В., Сафіну Р.І., Мельнику Д.А., Іванову Д.В., Лебердюку Д.В, Сидорчуку Р.А., Шишкі Т.Д., Савчуку М.В., Павлову В.В., Поньку С.І., дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях,які перебувають у володінні ДЕРЖАВНОЇ ІНСПЕКЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАГЛЯДУ УКРАЇНИ (м. Київ, вул. Дорогожицька, 11/8, 4-5 поверхи) або її підрозділів, а саме витягів з протоколів засідань комісій з перевірок знань працівників ТОВ "ОЗОНЕ" (37142268), ТОВ "ТД "УКР ЄВРО АЛЬЯНС" (40779978), ТОВ "ПРОФБУДКОМПЛЕКС" (40028021), ТОВ "НОРД АЛЬЯНС ПРОМ" (39986599), ТОВ "ВЕСТ СТОР" (39545289), ТОВ "ЛІАТОП" (40556278), ТОВ "ЖИЛБУДРЕСУРС" (37814427), ТОВ "ОЛІВІЯ ІНВЕСТ" (38496901), ТОВ "ТРЕВІС ГРУПП" (40173872), ТОВ "ДРІМ БІЛДІНГ" (38913080), ТОВ "ТЕСТАЛЕН" (40501868), ТОВ "ІНТЕРБІЛД КОМЬЮНІТІ" (39932429), ТОВ "МЕЛАНА" (39090327), ТОВ "МДК-АЛЬЯНС" (39302409), ТОВ "ГРОТЕКМАКС" (38914482), ТОВ "КОМПАНІ ІНВЕСТ ЛТД" (38750789), ТОВ "МАКАО СОЮЗ" (39938750), ТОВ "УКРБУД-АЛЬЯНС" (39542623), ТОВ "ОМЕЛЮХ ГРУП" (39343995), ТОВ "СТ МІДЛ" (39165685), ТОВ "КРОМБУД ЛТД" (40058543), ПП "ДІКСАН-ПЛЮС" (38007002), ТОВ «АККАНТА ГРУП» (41678949), з питань технічної та безпечної експлуатації електроустановок споживача у період 2014-2017 років та копії наказів, а також надати наступну інформацію:

- чи перевірялись знання працівників ТОВ "ОЗОНЕ" (37142268), ТОВ "ТД "УКР ЄВРО АЛЬЯНС" (40779978), ТОВ "ПРОФБУДКОМПЛЕКС" (40028021), ТОВ "НОРД АЛЬЯНС ПРОМ" (39986599), ТОВ "ВЕСТ СТОР" (39545289), ТОВ "ЛІАТОП" (40556278), ТОВ "ЖИЛБУДРЕСУРС" (37814427), ТОВ "ОЛІВІЯ ІНВЕСТ" (38496901), ТОВ "ТРЕВІС ГРУПП" (40173872), ТОВ "ДРІМ БІЛДІНГ" (38913080), ТОВ "ТЕСТАЛЕН" (40501868), ТОВ "ІНТЕРБІЛД КОМЬЮНІТІ" (39932429), ТОВ "МЕЛАНА" (39090327), ТОВ "МДК-АЛЬЯНС" (39302409), ТОВ "ГРОТЕКМАКС" (38914482), ТОВ "КОМПАНІ ІНВЕСТ ЛТД" (38750789), ТОВ "МАКАО СОЮЗ" (39938750), ТОВ "УКРБУД-АЛЬЯНС" (39542623), ТОВ "ОМЕЛЮХ ГРУП" (39343995), ТОВ "СТ МІДЛ" (39165685), ТОВ "КРОМБУД ЛТД" (40058543), ПП "ДІКСАН-ПЛЮС" (38007002), ТОВ «АККАНТА ГРУП» (41678949) законодавства про охорону праці, правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, правила пожежної безпеки в Україні, іншого у 2014-2017 роках?

- чи здійснювався контроль за організацією протиаварійної роботи і виконанням протиаварійних заходів на об'єктах енергетики, а саме базових станцій ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» (22859846), які обслуговувались ТОВ "ОЗОНЕ" (37142268) на території м. Харків, м. Суми, м. Полтава, м. Луганськ у 2014-2017 роках?

- чи здійснювалось забезпечення додержання вимог технічної експлуатації базових станцій ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» (22859846), які обслуговувались ТОВ "ОЗОНЕ" (37142268) на території м. Харків, м. Суми, м. Полтава, м. Луганськ у 2014-2017 роках?

- чи являється порушенням законодавства України у сфері електроенергетики залучення ТОВ "ОЗОНЕ" (37142268) для планово-періодичного обслуговування базових станцій, консультаційний послуг з планово-періодичного обслуговування базових станцій, послуг супроводження сайтів, робіт з підтримки безперервного функціонування (включаючи роботи з ремонтної підтримки станцій, пристроїв зовнішнього енергозабезпечення BSC, ДЕС) станцій, пристроїв зовнішнього енергозабезпечення BSC, ДЕС, тощо, працівників ТОВ "ТД "УКР ЄВРО АЛЬЯНС" (40779978), ТОВ "ПРОФБУДКОМПЛЕКС" (40028021), ТОВ "НОРД АЛЬЯНС ПРОМ" (39986599), ТОВ "ВЕСТ СТОР" (39545289), ТОВ "ЛІАТОП" (40556278), ТОВ "ЖИЛБУДРЕСУРС" (37814427), ТОВ "ОЛІВІЯ ІНВЕСТ" (38496901), ТОВ "ТРЕВІС ГРУПП" (40173872), ТОВ "ДРІМ БІЛДІНГ" (38913080), ТОВ "ТЕСТАЛЕН" (40501868), ТОВ "ІНТЕРБІЛД КОМЬЮНІТІ" (39932429), ТОВ "МЕЛАНА" (39090327), ТОВ "МДК-АЛЬЯНС" (39302409), ТОВ "ГРОТЕКМАКС" (38914482), ТОВ "КОМПАНІ ІНВЕСТ ЛТД" (38750789), ТОВ "МАКАО СОЮЗ" (39938750), ТОВ "УКРБУД-АЛЬЯНС" (39542623), ТОВ "ОМЕЛЮХ ГРУП" (39343995), ТОВ "СТ МІДЛ" (39165685), ТОВ "КРОМБУД ЛТД" (40058543), ПП "ДІКСАН-ПЛЮС" (38007002), ТОВ «АККАНТА ГРУП» (41678949), які не мають знань законодавства про охорону праці, правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, правила пожежної безпеки в Україні, іншого у 2014-2017 роках?

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/60577/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчомуц Фєдосову М.В.

Слідчий суддя О.М. Соколов