Ухвала суду № 81357041, 19.04.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/18216/18

1кс/755/2878/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" квітня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судових засідань Собков В.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області Стельмаша Р.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018101110000226 від 12 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий в ОВС СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області Стельмаш Р.М. за погодженням з прокурором відділу Прокуратури міста Києва Сибіряковим О.О. звернувся до слідчого суддіз клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та гарантія» (код ЄДРПОУ 38750239; м. Київ), а саме до документів (договорів, угод, актів передачі-приймання, реєстрів тощо) щодо придбання та відчуження ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та гарантія» прав вимоги за іпотечним договором від 08.12.2006 між ТОВ «Чорноморський торговий дім» (код ЄДРПОУ 33765188; м. Севастополь) як іпотекодавцем та ЗАТ «Банк НРБ» як іпотекодержателем щодо забезпечення нерухомим майном за адресою: Автономна Республіка Крим, місто Севастополь, вулиця Вакуленчука, 29, корп. 34-Б, площею 8 883,5 кв.м виконання зобов'язань іпотекодавця за двома кредитними договорами та прав вимоги за цими кредитними договорами.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що з лютого 2018 року на території України групою невстановлених осіб за попередньо змовою вчиняється від імені державного реєстратора комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс» ОСОБА_4, тобто з використанням його прав доступу, унесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про здійснення реєстраційних дій щодо прийняття заяв і державної реєстрації на їх підставі речових прав на відповідне нерухоме майно, у тому числі й 22 червня 2018 року на нерухомість за адресою: Автономна Республіка Крим, місто Севастополь, вулиця Вакуленчука,29, корпус 34б, загальною площею 8 883,5 кв.м і заставною вартістю 6 218 450 доларів США (тобто 167 898 150 грн за курсом НБУ) за ОСОБА_5

Отже, означені обставини свідчать про несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело до підробки інформації (про суб'єкта проведення реєстраційних дій) та заподіяло значну шкоду, повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Як підставу для вчинення реєстраційних дій щодо державної реєстрації за громадянином Російської Федерації ОСОБА_5 права власності на вищезгадані нежилі приміщення до електронної бази Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від імені державного реєстратора ОСОБА_4 22.06.2018 у місті Києві завантажено скановані копії:

- іпотечного договору від 08.12.2006 між ТОВ «Чорноморський торговий дім» як іпотекодавцем та ЗАТ «Банк НРБ» як іпотекодержателем щодо забезпечення нерухомим майном за адресою: Автономна Республіка Крим, місто Севастополь, вулиця Вакуленчука,29, корп. 34-Б, площею 8 883,5 кв. м і заставною вартістю 6 218 450 доларів США виконання зобов'язань іпотекодавця за двома кредитними договорами на суми 2 390 000 і 1 585 000 доларів США;

- договору від 21.08.2014 між ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» як первісним іпотекодержателем та ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та гарантія» як новим іпотекодержателем про відступлення права вимоги за іпотечним договором від 08.12.2006 між ТОВ «Чорноморський торговий дім» та ЗАТ «Банк НРБ». Текст договору містить засвідчувальні написи від імені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та вказівку на те, що повним правонаступником ТОВ «Чорноморський торговий дім» є ТОВ «Кепітал Форс»;

- договору від 25.12.2015 між ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та гарантія» як первісним іпотекодержателем та ТОВ «Сопрано-нова» як новим іпотекодержателем про відступлення права вимоги за іпотечним договором від 08.12.2006 між ТОВ «Чорноморський торговий дім» та ЗАТ «Банк НРБ». Текст договору містить засвідчувальні написи від імені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та вказівку на те, що повним правонаступником ТОВ «Чорноморський торговий дім» є ТОВ «Кепітал Форс»;

- договору від 19.02.2016 між ТОВ «Сопрано-нова» як первісним іпотекодержателем та ОСОБА_8 як новим іпотекодержателем про відступлення права вимоги за іпотечним договором від 08.12.2006 між ТОВ «Чорноморський торговий дім» та ЗАТ «Банк НРБ». Текст договору містить засвідчувальні написи від імені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та вказівку на те, що повним правонаступником ТОВ «Чорноморський торговий дім» є ТОВ «Кепітал Форс»;

- договору від 22.06.2018 між ОСОБА_8 як первісним іпотекодержателем та ОСОБА_5 як новим іпотекодержателем про відступлення права вимоги за іпотечним договором від 08.12.2006 між ТОВ «Чорноморський торговий дім» та ЗАТ «Банк НРБ». Текст договору містить засвідчувальні написи від імені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та вказівку на те, що повним правонаступником ТОВ «Чорноморський торговий дім» є ТОВ «Кепітал Форс».

Однак у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно відомості щодо здійснення державної реєстрації за ТОВ «Чорноморський торговий дім» або його правонаступником (ТОВ «Кепітал Форс») права власності на нерухоме майно за адресою: Автономна Республіка Крим, місто Севастополь, вулиця Вакуленчука,29, корп. 34-Б, відсутні, що не засвідчує наявність таких прав ні тепер, ні у минулому й вимагає дослідити у ході досудового розслідування вищевказані документи на предмет їх дійсності і достовірності.

Таким чином, документи (договори, угоди, акти передачі-приймання, реєстри тощо) щодо придбання та відчуження ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та гарантія» прав вимоги за іпотечним договором від 08.12.2006 між ТОВ «Чорноморський торговий дім» як іпотекодавцем та ЗАТ «Банк НРБ» (м. Київ) як іпотекодержателем щодо забезпечення нерухомим майном за адресою: Автономна Республіка Крим, місто Севастополь, вулиця Вакуленчука,29, корп. 34-Б, площею 8 883,5 кв. м виконання зобов'язань іпотекодавця за двома кредитними договорами та прав вимоги за цими кредитними договорами можуть перебувати у володінні ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та гарантія», мають суттєве значення для встановлення обставин (осіб, які вчинили злочин, часу, місця і способу його вчинення) у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №22018101110000226 від 12 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та гарантія», у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та гарантія», а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області Стельмаш Р.М. - задовольнити.

Надати у розпорядження (забезпечити) слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Стельмашу Роману Миколайовичу та за його дорученням оперативному підрозділу - Департаменту контррозвідки Служби безпеки України право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та гарантія» (код ЄДРПОУ: 38750239; м. Київ), а саме до документів (договорів, угод, актів передачі-приймання, реєстрів тощо) щодо придбання та відчуження ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та гарантія» (код ЄДРПОУ: 38750239) прав вимоги за іпотечним договором від 08.12.2006 між ТОВ «Чорноморський торговий дім» (код ЄДРПОУ: 33765188; м. Севастополь) як іпотекодавцем та ЗАТ «Банк НРБ» (м. Київ) як іпотекодержателем щодо забезпечення нерухомим майном за адресою: Автономна Республіка Крим, місто Севастополь, вулиця Вакуленчука,29, корп. 34-Б, площею 8 883,5 кв. м виконання зобов'язань іпотекодавця за двома кредитними договорами та прав вимоги за цими кредитними договорами та видачі його останньому або його уповноваженим представникам, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Б. Левко