Ухвала суду № 81356982, 23.04.2019, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/1207/19

Справа № 754/3848/19

У Х В А Л А

Іменем України

23 квітня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Лобанов В.А., за участі секретаря Сороки Б.В., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 Левошка І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000000935 від 25 липня 2017р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239-1, ч. 1 ст. 239-2, ч. 3 ст. 239-2, ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 206 КК України.

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні прокурор Левошко І.В. просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ «Мостобуд-транс».

Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначає, що слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42017100000000935 від 25 липня 2017р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239-1, ч. 1 ст.239-2, ч. 3 ст. 239-2, ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 206 КК України.

В клопотанні прокурор вказує, що у період з 01.01.2017 до 31.12.2017, ТОВ «Мостобуд-Транс» (код ЄДРПОУ № 34288042, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Паньківська, 5) в особі генерального директора ОСОБА_2, використовуючи територію земельної ділянки № 8000000000:90:116:0053, по вул. Промисловій в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом застосування спеціалізованої техніки, під приводом виконання ТОВ «Собі» робіт за контрактом підряду, в рамках робочого проекту «Розчищення ділянок Канівського водосховища зі складуванням піщаних матеріалів на території ТОВ «Мостобуд-Транс» на території Голосіївського району м. Києва» від 2014 року, здійснило діяльність, в ході якої незаконно видобуло корисну копалину місцевого значення, а саме: ґрунтово-піщаною сумішшю (річковим піском) у кількості 598 465,684 т (ціна за 1 тонну складає 21 грн. з ПДВ), що становить особливо великий розмір.

Після видобування наведеного річкового піску на території Канівського водосховища, працівники ТОВ «Собі» забезпечували його транспортування до земельної ділянки № 8000000000:90:116:0053, розташованої по вул. Промисловій в м. Києві, де його зберігання забезпечувалося безпосередньо ТОВ «Мостобуд-Транс». У подальшому, TOB «Мостобуд-Транс» в особі генерального директора ОСОБА_2, діючи у відповідності до умов попередньо укладеного договору поставки № 1504 від 15.04.2015, без правових підстав, не будучи користувачем надр та не маючи права розпоряджатися видобутими корисними копалинами, реалізувало ТОВ «Собі» річковий пісок у кількості 598 465,684 т на загальну суму 12 567 779 грн. 37 коп., тим самим завдавши територіальній громаді м. Києва матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

В клопотанні зазначено, що з метою виявлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, слідчим неодноразово проводилися огляди р. Дніпро в межах м. Києва, якими зафіксовано наявність на земельній ділянці з кадастровим номером № 8000000000:90:116:0053 по вул. Промисловій в м. Києві, а саме: на відстані 2,2 км від Південного мосту, руслового піску, намитого з дна ріки. Там же виявлено пульпопровід на пластикових поплавках, за допомогою якого транспортується пісок з дна водойми на берег від розташованого неподалік судна технічного флоту - землесосного снаряду «Балаклея», «Собі 3» та «Собі 1», що на праві власності належать ТОВ «Собі».

19.10.2018 під час обшуку земельної ділянки з кадастровим номером № 8000000000:90:116:0053 слідчим було виявлено ознаки незаконного видобування піску, зокрема видобуту піщану суміш у кількості 80-90 тон, технічне судно.

Згідно довідки за результатами перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мостобуд-Транс» від 22.02.2019, складеної головним державним фінансовим інспектором Мельником С.В., ТОВ «Мостобуд-Транс» без наявності спеціального дозволу на користування надрами протягом 2017 року реалізувало ТОВ «Собі» по договору поставки від 30.09.2015 № 3009/1 пісок річковий, який отримано при розчищенні ділянки Канівського водосховища зі складуванням піщаних матеріалів на території ТОВ «Мостобуд-Транс» в Голосіївському районі м. Києва відповідно до контракту підряду від 02.03.2015 № 0203/15, у загальній кількості 598 465,684 т (ціна за 1 тонну складає 21 грн. з ПДВ) на загальну суму 12 567 779 грн. 37 коп. з ПДВ (розрахунково), чим завдано збитків державі. 26.02.2019 з метою перевірки висновків, викладених у довідці головного державного фінансового інспектора Мельником С.В., прокурором призначено судово-економічну експертизу, виконання якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

В клопотанны прокурор вказує, що з метою забезпечення подальшої перевірки можливих протиправних дій посадових осіб ТОВ «Мостобуд-Транс» у період з 01.01.2018 до 31.12.2018, прокурором 06.03.2019 у відповідності до вимог ст.ст. 36, 84, 93, 99 КПК України на адресу ТОВ «Мостобуд-Транс» було направлено відповідний запит за № 1251вих19, який стосувався діяльності підприємства протягом 2018 року. Згідно отриманої від ТОВ «Мостобуд-Транс» відповіді за № 9 від 13.03.2019 у наданні запитуваної документації документації було відмовлено з посиланням на положення кримінального процесуального законодавства, якими регулюється застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів.

Підставою для доступу до документів ТОВ «Мостобуд-транс» прокурор зазначає необхідність встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення істини у кримінальному правопорушенні та доведення вини осіб, які вчинила кримінальне правопорушення, необхідності ініціювати перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мостобуд-Транс», код ЄДРПОУ № 34288042, з приводу реалізації піску іншим суб'єктам господарської діяльності протягом 2018 року.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи, що документи, які знаходяться в ТОВ «Мостобуд-транс» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, іншим способом встановити ці обставини неможливо, вважаю, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 Левошка І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Забезпечити тимчасовий доступ прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 Левошку І.В. до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Мостобуд-Транс» (код ЄДРПОУ № 34288042, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Паньківська, 5), з можливістю ознайомитись та зробити копії, а саме: договорів, укладених між Товариством та іншими суб'єктами господарювання, щодо реалізації, поставки, надходження піщаних матеріалів протягом 2018 року; первинних документів (накладних, видаткових накладних, банківських виписок, актів виконаних робіт (наданих послуг), проектів, що підтверджують взаєморозрахунки між Товариством та суб'єктами по вищезазначених договорах, а також регістрів бухгалтерського обліку (карток рахунків в розрізі контрагентів) по відображенню господарських операцій з реалізації, поставки, надходження, оприбуткування піщаних матеріалів за даними бухгалтерського обліку Товариства за період з 01.01.2018 до 31.12.2018; регістрів бухгалтерського обліку (картки рахунку) з підтверджуючими первинними обліковими документами щодо наявності залишків піщаних матеріалів на обліку Товариства станом на 01.01.2018 та 31.12.2018, їх надходження (оприбуткування) та використання (списання, реалізацію) протягом 2018 року; декларацій про сплату ТОВ «Мостобуд-Транс» рентної плати за користування надрами, які подавалися до уповноважених підрозділів ДФС України, за 1, 2, 3 та 4 квартали 2018 року, наказів Товариства щодо проведення річної інвентаризації, інвентаризаційних описів, актів інвентаризації, звіряльних відомостей за 2018 рік; звітів про землечерпальні роботи по об'єкту Ділянка Канівського водосховища (форма № 19) «Технічний звіт»; диспетчерських зведень по земснарядах, задіяних під час проведення днопоглиблювальних робіт (навантаження, перевезення та відвантаження (складування)); журналів реєстрації забору піщаної сировини (матеріалів) земснарядами (розчищення, підйому та навантаження піщаної сировини) за період 3 01.01.2018 до 31.12.2018.

Оригінал та копію ухвали надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 Левошку І.В.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 23 травня 2019р.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: