Ухвала суду № 81356747, 18.01.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/26279/18

Провадження по справі № 1-кс/752/624/19

У Х В А Л А

18.01.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 32018100000000181 від 10.10.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, клопотання подане слідчим з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванченко І.А. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Коржем Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванченко І.А. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Коржем Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805).

В обґрунтування заявлених вимог, Іванченко І.А. зазначила, що упровадженні першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000181 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням Іванченко І.А. просила розглянути його за відсутності службових осіб АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідча з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванченко І.А. подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За даними наявними в матеріалах кримінального провадження № 32018100000000181 від 10.10.2018 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що службові особи ТОВ «Систем» (код ЄДРПОУ 38193549) у період з 01.01.15 по 31.12.17 шляхом документального відображення фінансово-господарських операцій із підприємствами з ознаками фіктивності, в тому числі: ТОВ «Інженерно-будівельна компанія «Систем груп» (код ЄДРПОУ 37516319), ПП «Видавничий комплекс «Поліграфсервіс» (код ЄДРПОУ 31120406), ТОВ «Житлобудмонтаж» (код ЄДРПОУ 39140922), ТОВ «Мін-Сі-Пам» (код ЄДРПОУ 39378284), ТОВ «Макет Торг» (код ЄДРПОУ 39844605), ТОВ «Ком Тех Україна» (код ЄДРПОУ 39898210), ТОВ «Будмонтаж ВВК» (код ЄДРПОУ 40065519), ТОВ «Сферастрой СЖК» (код ЄДРПОУ 40156574), ТОВ «Будівельна компанія «Профітван» (код ЄДРПОУ 40916300) ухилилися від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств на загальну суму 16 611 258 грн., яка в п'ять тисяч і більше разів перевищує установлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром. Вказані обставини підтверджуються актом перевірки від 29.05.18 № 367/26-15-14-01-05/38193549 та відповідними ППР №0009021401 від 25.06.18, №0009031401 від 25.06.18.

Органом досудового розслідвання встановлено,що службові особи ТОВ «Будівельна компанія «Профітван» (код ЄДРПОУ 40916300) причетні до відкриття особового рахунку за №26000560634 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) та використання вказаного рахунку протягом періоду правопорушення, для певних операцій, спрямованих на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) .

За правилами ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, а згідно листа Національного банку України № 18-316/15460 від 01.10.2013 «Про надання інформації» відомості, які стосуються клієнта та його операцій, якими володіє банк, в тому числі і відомості стосовно того чи являється особа клієнтом банку, становлять банківську таємницю.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) .

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінніАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане слідчим з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванченко І.А. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Коржем Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), з вилученням завірених належним чином копій, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. КиєвіІванченко І.А., слідчим слідчої групи Величку В.В., Осадчому А.Р., Сироті Ю.М., Петрику Д.П., Ніколаєнку Д.В., Макаренку Ю.В. Хорошевському О.Ю., Ярмолюку Г.В. у кримінальному провадженні №32018100000000181 та/або за дорученням слідчого, в порядку ст. 40 КПК України, співробітникам першого оперативного відділу ГУ ДФС у м. Києві, які здійснюють супроводження даного кримінального провадження та/або іншим працівникам правоохоронних органів за дорученням (постановою) слідчого, тимчасовий доступ до предметів та документів, які містять банківську таємницю та вилучення їх оригіналів, щодо відкриття, функціонування, руху коштів по банківському рахунку №26000560634 ТОВ «Будівельна компанія «Профітван» (код ЄДРПОУ 40916300), за період з моменту відкриття рахунку по час проведення тимчасового доступу, що знаходяться в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), а саме:

?копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час включно, грошових коштів по рахункам), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

?справи з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

?виписок з номерами телефонів, комп'ютерів, засобів зв'язку (протоколи з'єднань), з яких проходило з'єднання системи „Клієнт - банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

?заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

?договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

?документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку;

?документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок , звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

?документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;

?витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення;

?всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов'язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;

?копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах, що належить вищевказаним СПД, із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

?документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаним підприємством цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше), в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Роз'яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк