Ухвала суду № 81356746, 07.02.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/916/19

Провадження по справі № 1-кс/752/1322/19

У Х В А Л А

07.02.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Закаблуківської О.А. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 42015100040000206 від 18.11.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання подане слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції Нечвалем М.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Ігнатюком І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ» з вилученням належно завірених копій, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національнольної поліції Нечвалем М.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Ігнатюком І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ».

В обґрунтування заявлених вимог, Нечваль М.Ю. зазначив, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києвіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015100040000206 від 18.11.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням Нечваль М.Ю. просив розглянути його за відсутності представників ПАТ «ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ» з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національнольної поліції Нечваль М.Ю. подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ», фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному проваджені №42015100040000206 встановлено, що 18.11.2015 року внесено повідомлення про те, що 28.02.2012 року ПАТ «Брокбізнесбанк» уклав з ПАТ "ШЕПЕТІВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ідентифікаційний код 00956715) кредитний договір а суму 227 млн. грн.. під заставу права вимоги грошових коштів в сумі 710 000 000 грн., що надійшли б на рахунок ПАТ «Брокбізнесбанку».Однак 14.02.2014 року вказаний договір іпотеки розірвано у добровільному порядку. Аналогічно між ПАТ «Брокбізнесбанк» та ТОВ «Лотівка Еліт» укладено відповідні кредитні договори під заставу нерухомого майна, однак вказані договори також розірвано у добровільному порядку.

Органом досудового розслідування встановлено, що підставою для виведення майна з іпотеки стало рішення кредитного комітету № 71 від 11.10.2013, відповідно до якого, замість вказаної нерухомості, яка була виведена з іпотеки, в забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором були передані майнові права вимоги на отримання грошових коштів за контрактами, які оформлені в заставу кредитним договором № 04-12П. (Договір застави № 10-1МП від 14.10.2013 на суму 710 000 000, 00 грн., а саме на грошові кошти, які найдуть на рахунок заставодавця на підставі Договорів поставки укладених між заставодавцем та ПАТ «Державна продовольча-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279), а також майнові права на грошові кошти (депозити фізичних осіб ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інших фізичних, юридичних осіб, що розміщенні в ПАТ «Брокбізнесбанк» в сумі, еквівалентній 556 670 029, 76 грн.). За даними балансових даних Банку грошові кошти по контрактах, які були передані в заставу за Договором застави № 10-1МП від 14.10.2013 року в сумі 710 000 000, 00 грн. надійшли з поточного рахунку НОМЕР_1 ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», відкритого в АТ «Укрексімбанк» в повному обсязі. Крім того, встановлено, що з 27.11.2013 року частина коштів в сумі 142 655 181, 36 грн. була направлена на погашення кредитної заборгованості ПАТ «Шепетівська реал база хлібопродуктів» чотирьох кредитних договорів: № 06-12П від 30.11.2012, № 05-12П від 30.11.2012, № 01/418-2011 від 02.12.2011, № 04-12П від 28.08.2012 року. Залишок грошових коштів, що залишився на розподільчому рахунку ПАТ «Шепетівська реал база хлібопродуктів» № 26020013217001 в сумі 567 344 818,64 грн. 14 лютого 2014 року перерахований назад ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» на поточний рахунок НОМЕР_1 в АТ «Укрексімбанк». На час повернення коштів у Позичальника залишилась не погашена заборгованість за кредитним договором № 04-12П від 28.2012 року.

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у ПАТ «ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код 37243279), з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки, та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

За правилами ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у ПАТ «ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ», а саме:

оригіналів документів (будь-яких документів) стосовно підстав та умов укладання договорів поставки №K003HML-S від 18.07.2013, №K002HML-S від 30.07.2013, № S001HML-S від 07.08.2013, № S002HML-S від 13.08.2013, № S003HML-S від 16.08.2013 між ПАТ "ШЕПЕТІВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ідентифікаційний код 00956715) та ПАТ «ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код 37243279);

оригінали договорів поставки №K003HML-S від 18.07.2013, №K002HML-S від 30.07.2013, № S001HML-S від 07.08.2013, № S002HML-S від 13.08.2013, № S003HML-S від 16.08.2013 між ПАТ "ШЕПЕТІВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ідентифікаційний код 00956715) та ПАТ «ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код 37243279);

інформацію (оригінали документів) стосовно наступного, чи було відомо службовим особам ПАТ «ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код 37243279) про те, що відповідно до договору застави №10-1МП від 14.10.2013 та договору уступки права вимоги від 14.10.2013 укладених між ПАТ «Брокбізнесбанк» та ПАТ "ШЕПЕТІВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ідентифікаційний код 00956715) в заставу банку було передано право вимоги на отримання грошові кошти, які надійдуть на підставі вищевказаних договорів поставки;

чи були виконані вищевказані договори поставки, якщо ні, з яких причин, хто був ініціатором їх розірвання;

хто готував договори з службових осіб ПАТ «ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код 37243279) по взаємодії з ПАТ "ШЕПЕТІВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ідентифікаційний код 00956715) за вказаними вище договорами;

оригінали особових справ, посадових інструкцій службових осіб ПАТ «ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код 37243279), які готували та підписували договори від імені ПАТ «ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код 37243279) по взаємодії з ПАТ "ШЕПЕТІВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ідентифікаційний код 00956715);

інформацію стосовно відвідування ОСОБА_3, ОСОБА_4, службовими особами ПАТ "ШЕПЕТІВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ідентифікаційний код 00956715) територію ПАТ «ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код 37243279) в період 01.01.2012 року по теперішній час, якщо так, то кого саме з службових осіб ПАТ «ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код 37243279), які перебувають у володінні ПАТ «ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код 37243279) та знаходиться за адресою: м. Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 1.

Зважаючи на те, що слідчий звертаючись з клопотанням про надання дозволу на доступ до речей і документів просив зобов"язати ПАТ «ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ» надати відповідну інформацію не зазначивши при цьому назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання дозволу на доступ до документів дозвіл до яких просить надати слідчий.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції Нечвалем М.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Ігнатюком І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ», задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Нечвалю Максиму Юрійовичу, Удовиченку Валентину Юрійовичу, Вовку Віталію Валентиновичу, Сукачу Андрію Валентиновичу, Хорому Костянтину Юрійовичу тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів у ПАТ «ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код 37243279) та будь-які інших документів, а саме:

документів (будь-яких документів) стосовно підстав та умов укладання договорів поставки №K003HML-S від 18.07.2013, №K002HML-S від 30.07.2013, № S001HML-S від 07.08.2013, № S002HML-S від 13.08.2013, № S003HML-S від 16.08.2013 між ПАТ "ШЕПЕТІВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ідентифікаційний код 00956715) та ПАТ «ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код 37243279);

договорів поставки №K003HML-S від 18.07.2013, №K002HML-S від 30.07.2013, № S001HML-S від 07.08.2013, № S002HML-S від 13.08.2013, № S003HML-S від 16.08.2013 між ПАТ "ШЕПЕТІВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ідентифікаційний код 00956715) та ПАТ «ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код 37243279), які перебувають у володінні ПАТ «ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код 37243279) та знаходиться за адресою: м. Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 1, з вилучення належно завірених їх копій.

Роз'яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк